东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-080 关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于变 更印度尼西亚控股子公司记账本位币的议案》。同意公司将印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 的记账本位币由人民币变更为印尼卢比。 一、关于变更 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 记账本位币情况概述 2018 年 12 月，公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 在印度尼西亚共同 出资设立控股子公司，注册资本为 500 万美元，其中本公司出资 400 万美元，占 注册资本的 80%；PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资 100 万美元，占注册资 本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-071 东莞市汉维科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）专业能力，优化公司董事和高级管 理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《东莞市汉维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对人力资源相关重大事项提出建议，并对董事、高级管理人员 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-076 东莞市汉维科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确 保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-078 东莞市汉维科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为提高东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律以及《东莞市汉维科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-069 东莞市汉维科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律规定和《东莞市汉维 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-074 东莞市汉维科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强对东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《东莞市汉维科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-083 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-082 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十三次次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-072 东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》，该 议案自本次董事会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《东莞 市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 ...

不同报告期营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入3.34亿元，同比降11.18%；归属于上市公司股东的净利润1611.64万元，同比降45.53% [10] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入1.23亿元，同比增7.46%；归属于上市公司股东的净利润658.32万元，同比增3.00% [10] - 2023年1 - 9月营业总收入334,136,560.51元，较2022年1 - 9月的376,180,734.03元下降11.18%[39] - 2023年1 - 9月公司营业收入334,132,598.97元，2022年同期为376,180,734.03元[43] 报告期末资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计5.97亿元，较上年期末增2.04%；归属于上市公司股东的净资产3.81亿元，较上年期末降4.04% [11] - 2023年9月30日资产总计596,516,345.89元，较2022年12月31日的584,569,976.29元增长2.04%[32] - 母公司2023年9月30日资产总计558,524,843.09元，较2022年12月31日的544,902,019.02元增长2.49%[36] 报告期末部分资产项目变化 - 报告期末货币资金1.30亿元，较上年期末降40.97%；交易性金融资产8824万元，较上年期末增194.13% [12] - 2023年9月30日货币资金129,963,650.14元，较2022年12月31日的220,156,949.93元减少[31] - 2023年9月30日交易性金融资产88,240,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增加[31] - 2023年9月30日应收票据67,973,943.44元，较2022年12月31日的57,414,649.45元增加[31] - 2023年9月30日应收账款66,433,221.84元，较2022年12月31日的61,935,612.79元增加[31] - 2023年9月30日流动资产合计410,967,417.70元，较2022年12月31日的420,010,956.61元减少[31] - 2023年9月30日固定资产为63,752,006.68元，较2022年12月31日的52,008,118.43元增长22.58%[32] - 2023年9月30日在建工程为65,386,577.65元，较2022年12月31日的56,206,644.35元增长16.33%[32] 报告期末部分负债项目变化 - 2023年9月30日负债合计211,516,025.18元，较2022年12月31日的181,612,127.38元增长16.46%[33] - 母公司2023年9月30日负债合计168,421,859.83元，较2022年12月31日的145,947,416.84元增长15.40%[37] - 2023年9月30日应付票据为109,835,819.60元，较2022年12月31日的79,759,514.19元增长37.71%[32] - 2023年9月30日合同负债为4,875,184.14元，较2022年12月31日的3,390,912.99元增长43.77%[32] - 2023年9月30日递延收益为3,299,406.13元，较2022年12月31日的1,786,471.46元增长84.69%[33] 本报告期费用、收益及利润变化 - 本报告期管理费用1413.65万元，同比增45.48%；财务费用351.63万元，同比增345.83% [12] - 本报告期其他收益73.34万元，同比降43.43%；投资收益146.34万元，同比增70.76% [12] - 本报告期营业利润1628.80万元，同比降50.63%；净利润1420.50万元，同比降51.42% [12] 2023年全年利润相关指标变化 - 2023年营业总成本319,897,265.59元，2022年为346,372,748.32元[40] - 2023年营业利润16,287,970.13元，2022年为32,990,806.47元[40] - 2023年净利润14,205,015.80元，2022年为29,240,281.82元[40] - 2023年归属于母公司所有者的净利润16,116,417.95元，2022年为29,589,591.04元[41] - 2023年综合收益总额14,126,236.96元，2022年为29,240,281.82元[41] - 2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.32元/股[41] - 2023年母公司营业利润25,348,858.20元，2022年为34,126,191.00元[44] - 2023年母公司净利润23,338,781.28元，2022年为30,447,629.98元[44] - 2023年母公司基本每股收益0.22元/股，2022年为0.33元/股[45] 不同报表不同活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2302.51万元，同比降45.30% [10][12] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额 - 7589.99万元，同比降398.68% [13] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 - 3408.47万元，同比降1777.13% [13] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计272,690,406.44元，2022年同期为375,192,213.16元，同比下降约27.32%[46] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计249,665,356.18元，2022年同期为333,101,021.93元，同比下降约25.05%[48] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额23,025,050.26元，2022年同期为42,091,191.23元，同比下降约45.30%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计265,463,398.27元，2022年同期为372,934,631.68元，同比下降约28.82%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计341,363,266.97元，2022年同期为388,154,809.67元，同比下降约12.05%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 75,899,868.70元，2022年同期为 - 15,220,177.99元，亏损扩大约398.68%[48] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额26,038,984.98元，2022年同期为42,877,966.43元，同比下降约39.27%[50] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 70,295,428.28元，2022年同期为 - 30,601,260.32元，亏损扩大约129.71%[50] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 32,648,200.20元，2022年同期为 - 2,540,200.00元，亏损扩大约1185.26%[50] - 2023年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 86,765,285.39元，2022年同期为25,746,909.87元，由正转负[48] 记账本位币变更 - 公司自2023年8月1日起变更PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA记账本位币为印尼卢比，采用未来适用法处理，对2023年1 - 7月及以前年度财务无重大影响[17] 公司股本与股东情况 - 公司总股本107,301,334股，无限售股份26,825,334股占25%，有限售股份80,476,000股占75%，普通股股东人数11,494人[20] - 周述辉等前十名股东期末持股总数92,047,198股，占比85.79%，李拥军系周述辉妻子之兄，其他股东无关联关系[21] 承诺事项与股份锁定 - 已披露承诺事项相关主体严格履约，部分股东因股价触发条件延长6个月锁定期[26] 资产质押或抵押情况 - 公司货币资金、房产、土地使用权被质押或抵押，合计58,202,672.30元，占比9.76%[27]