证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-075 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号--独立董 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-073 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，该议案自本次董 事会审议通过之日生效实施。 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种检查、评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 德恒 06G20220444-00005 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月25日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈红雨律师、邓 舒怡律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023年第三次临时股东大会决议公告 4、公司总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 一、会议召开和出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司总经理列席会议。 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 (二)公司第三届董事会第十七次会议决议; (三)公司于 2023年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (https://www.bse.cn/) 公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2023 年 第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"《股东大会通知》"); (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00005 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 为出具本法律意见,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文 件,包括但不限于: 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 (一)《公司章程》: 致:东莞市汉维科技股份有限公司 (二)公司第三届董事会第十七次会议决议; 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月25日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈红雨律师、邓 舒怡律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 （一）会议召开情况 东莞市汉维科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2023年第三次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为21,130.15万元，同比下降19.31% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为843.09万元，同比下降61.36% [3] - 报告期末总资产为56,631.10万元，归属于母公司所有者权益为37,432.49万元 [3] 市场与竞争 - 外部市场环境未根本改变，公司业绩承受较大压力 [3] - 原材料价格同比下降，公司产品销售价格同步下调，毛利率保持稳定 [3] - 公司财务稳健，管理效率高，基本面未发生重大变化，保持行业竞争优势 [3] 印尼子公司与募投项目 - 印尼子公司已完成厂区建设、设备调试和人员培训，预计2023年9月1日正式投产 [4] - 募投项目主体已完工，正在准备竣工验收，预计将尽快实现联机试产 [4] 下半年预期 - 公司对下半年经营业务持谨慎乐观态度 [5] - 印尼子公司投产后，公司将根据市场变化和客户需求调节产能，发挥靠近原料产地的优势 [5] - 公司将继续依托稳健经营理念，平衡国内外生产基地优势，争取持续稳定发展 [5]

东莞市汉维科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 17:00-17:40 调研形式：网络调研 调研机构：深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 东莞市科 创资本创业投资有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-065 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、2023 年半年度经营情况介绍 回答：报告期内，公司营业收入为 21,130.15 万元，同比下降 19.31%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 843.09 万元，同比下 降 61.36%。报告期末，公司总资产 56,631.10 万元，归属于母公司所有者权益 37,432.49 万元。 报告期内，外部 ...