| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理制度 38 | | 第一节 | 信息披露 38 | | 第二节 | 投资者关系管理 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | ...

公告编号：2023-145 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,227,271 股，占公司有表决权股份总数的 63.81%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份 总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

公告编号：2023-144 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 （一）申请获受理 https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=450。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 6 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 6 月 21 日，公司在万联证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局的辅导验收。 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023060057），北京证 ...

公告编号：2023-142 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议相关事项之 经审阅，我们认为，公司 2023 年第三季度审阅报告及财务报表的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司 2023 年第 三季度的财务状况、经营成果、现金流量等事项，不存在损害公司、全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，我们同意该议案。 独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》等 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，《关于公司 2023 年第三季度审阅 报告的议案》发表独立意见如下： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2023 年 11 月 6 日 特此公告！ ...

公告编号：2023-141 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的《2023 年第三季度审阅报告》（报告编号：2023-143）。 公告编号：2023-141 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主 ...

公告编号：2023-140 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》 1.议案内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 审阅报告 天 职 业 字 [2023]49368 号 日 录 审阅报告 -- -1 2023年1-9月财务报表 -- -3 2023年1-9月财务报表附注 -- -15 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京23JGESN1Z7 审阅报告 天职业字[2023]49368 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")财务报表,包括 2023 年 09 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是广东 芭薇管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保 ...

公告编号：2023-138 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司权益变动报告书 广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)的主要负责人和广州芭薇管理咨 询合伙企业（有限合伙）的主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、 准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 冷群英 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 / | | 最近五年内的工作单位及职务 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 董 事长、总经理 | | 现任职单位主要业务 | 化妆品研发、生产、销售与检测。 | | 现任职单位注册地 | 广州市白云区新贝路 5 号 | | 与现任职单位存在产权关系情况 | 直接持有公司 19,350,000 有 股，占比 25.26% ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2023-139 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 性质 | 股数 | 占股本 | 股数 | 占股本 | 时间 | 方式 | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | | | 冷 | 群 | 合计持有 | 30,150,000 | 39.36% | 46,041,143 | 60.11% | 2023 | 投资 | | 英、刘 | | 股份 | | | | | 年 11 | 关 | | 瑞 | 学 | 其中：无 | 0 | 0% | 0 | 0% | 月 ...

公告编号：2023-137 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | □实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 冷群英、刘瑞学、冷智刚、单楠、刘瑞杰、广州白云美妍投资合伙企业(有限合伙)、 广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙）通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变 更，由冷群英、刘瑞学变更为冷群英、刘瑞学、冷智刚、单楠、刘瑞杰、广州白云美妍投 资合伙企业(有限合伙)、广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙），存在新增的一致行动 人。 一致行动人增加的还需披露： 广东芭薇生物科技股份有限公司新增一致行动人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、变更基本情况 1、增加后的一致行动人包括：冷智刚、单楠、刘瑞杰、广州白云美妍投资合伙企业 (有限合伙)、广州芭薇管理咨询合伙企业（有限合伙）； 2、一致行动人关系构成的认定依据： √签订协议 □亲属关系 □其他 3、 ...