证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-003 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 1.议案内容： （http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-001 山东汉鑫科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉鑫科技"）于2025年 1月23日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募集资金投资项目"车路协同管理及服务平台项目"、"汉鑫科技办公 与科研综合楼项目"已达到预定可使用状态，拟对募集资金投资项目进行结项， 并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131号） 核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用 向战略投资者定向配售和网上 ...

募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[5] 项目投入情况 - 车路协同项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元[7] - 综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元[7] 资金使用与变更 - 2021年置换自筹资金2028.33万元[9] - 2023年变更募集资金实施方式，购实验室[10] 资金管理与规划 - 拟将车路协同项目节余1418.817182万元永久补流[13] - 拟将两项目节余1418871.82元永久补流[16] 审议情况 - 2025年1月23日监事会通过相关议案[17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18]

自动驾驶巴士 - 自动驾驶巴士在山东烟台双向10公里的交通示范路段进行开放道路运行 [2] - 该巴士是山东省首批城市开放道路环境中的自动驾驶巴士 [2] - 巴士采用汉鑫科技按照国内"车路云一体化"标准打造的车路协同智慧交通新模式 [2] - 巴士依托雷视感知、信控优化、数字孪生、交通仿真等技术形成自动驾驶算法，可自主进行路径规划和导航 [2] - 在AI技术加持下，巴士可实现超视距感知，提前进行测速和行人闯红灯预警，提升交通效率，避免交通事故 [2] 汉鑫科技 - 汉鑫科技围绕AI工业视觉开发平台、数据分析开发平台持续攻关 [2] - 公司成立人工智能创新中心，打造"汉工云"省级工业互联网平台 [2] - 汉鑫科技联合伙伴共建"AI+X"产业赋能生态，实现"AI+工业"在各行业领域落地 [2]

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日 以书面方式发出 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事张继秋先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二） ...

人员选举 - 选举刘文义为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 选举宋岩为第四届董事会审计委员会主任委员，房德东、王飞翔为委员，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任刘文义为公司总经理，任期三年[8] - 聘任刘建磊、张兴林为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任王玉敏为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任杨颖为公司财务负责人，任期三年[13] - 聘任李明等6人为公司总经理助理，任期三年[14] - 聘任段莎莎为公司内审部负责人，任期三年[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月17日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持有表决权股份41,520,792股，占比66.88%[3] 议案结果 - 多项提名议案及修订《公司章程》议案得票数均为41,520,792股，占比100%通过[10][11][13] - 涉及中小股东利益重大事项中，各提名议案中小股东得票数均为0股，占比0%当选[13] 人员任职 - 刘文义等6人董事任职议案于12月17日审议通过[15] - 张继秋、李颖于12月17日审议通过任职监事[17] 其他 - 备查文件包含会议决议和法律意见书[18] - 董事会发布日期为2024年12月19日[19]