证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-021 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,686,917.27 元，母公司未分配利润为 169,207,849.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,079,700 股，根据扣除 回购专户 617,000 股后的 61,462,700 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,073,135 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

837092 山东汉鑫科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 2024 汉鑫科技 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 公司获得智能制造系统解决方案供应商分类 评定证书(A 级)，进入国家级供应商名单。 汉鑫科技牵头承担的山东省重点研发计划 （重大科技创新工程）项目"基于车路协同 技术的智能交通服务平台建设与产业化应 用"，以高分优秀通过综合绩效评价。 汉鑫科技"智慧交通车路协同烟台市工程研 究中心"获评 2024 年烟台市工程研究中心。 | 汉鑫科技打造的"智能生产运营平台"、"基 | | --- | 于大模型的生产运营管理平台" 相继入围 第一批、第二批省工信厅"工赋百景"数字 化转型揭榜挂帅试点项目。 汉鑫科技自主研发的汉工云工业互联网平台 入选 2024 年省级工业互联网平台，入选第 四批软件产业高质量发展重点项目。 2024 年度，公司授权知识产权 25 项（其中 发明专利 5 项、实用新型专利 5 项、软件著 作权 15 项）。 致投资者的信 尊敬的投资者： 2024 年，在全球产业链重构加速、技术变革周期缩短的复杂环境中，我们以"履承诺、践初心、 向未来"的经营理念，在人工智能产业浪潮 ...

保荐代表人变更 - 崔胜朝因工作调整不再担任持续督导保荐代表人，薛虎接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为孙乃玮和薛虎[2] - 持续督导期至相关规定的持续督导义务结束[2] 薛虎情况 - 2008年开始从事投资银行业务，参与多个项目，执业记录良好[4] 其他 - 公告于2025年4月2日发布[3] - 变更不会对公司经营造成风险和影响[2]

人事变动 - 原内审部负责人因个人原因辞任，不在公司任职[1] - 2025年3月26日会议通过变更内审部负责人议案[1] - 聘任栾鸾为内审部负责人，任期至第四届董事会届满[1] 新负责人信息 - 栾鸾1988年1月出生，本科学历，在财务部任职多年[1] - 未持股，与大股东等无关联，任职资格合规[2]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年3月26日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 发出通知时间为2025年3月19日[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司内审部负责人的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议[6] - 不涉及关联交易无需回避表决[6] - 无需提交股东大会审议[6] 会议决议公告 - 公告日期为2025年3月28日[8]

公司基本信息 - 证券代码为 837092，证券简称为汉鑫科技，公告编号为 2025 - 013 [1] - 公司全称是山东汉鑫科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 12 日 [3] - 活动地点在汉鑫大厦和网络调研 [3] - 参会单位及人员有山东发展投资集团、中信证券、中邮证券 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王玉敏、投资管理部经理张宇童 [3] 主营业务 - 是新一代信息技术领域专业服务商，围绕人工智能技术在工业、交通和政务领域创新应用，为政企客户提供产品与解决方案，业务涵盖智能制造、智能驾驶、智慧城市三大领域 [3][4] - 智能制造领域基于“汉工云”平台，提供“AI + 工业视觉”等场景解决方案，聚焦六大行业，为千余家企业提供智能化服务 [4] - 智能驾驶领域利用车路协同技术赋能自动驾驶，有软件产品和硬件设备，应用于多个领域 [4] - 智慧城市领域有二十多年行业经验，具备相关开发适配和国产化算力建设运营能力，为多领域客户提供服务 [4] 北京亦庄全资孙公司发展规划 - 2024 年 12 月投资设立北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，目的是解决高端人才引进痛点、掌握行业新技术动态、拓展全国市场、提升市场地位和品牌影响力 [5] 2025 年业务发展规划 - 围绕三大主营业务深耕人工智能创新应用领域，推进算力、车路云建设相关订单落地 [6] - 提升公司盈利能力，深化产品研发、提高核心竞争力，内控成本、外催账款、强化盈利考核指标 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为2025年3月4日，地点在汉鑫大厦 [3] - 参会单位有上海绿水投资集团、中财招商投资集团金融广角（青岛）、深圳前海融贤汇金基金管理有限公司 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王玉敏 [3] “车路云一体化”建设领域 - 该领域是公司重要战略发展方向，产品包括智能网联云控基础平台等软件及智能车载终端等硬件，应用于自动驾驶等领域 [4] - 2025年公司将持续推进该领域产品研发和应用落地，探索产品服务与商业运营结合，实现车场协同式自主召车泊车场景应用落地 [4] DeepSeek应用情况 - 部署DeepSeek系统及应用的客户主要为政府和学校 [5] - 政府客户应用于智能会议、公检法立案甄别等方面，学校客户应用于教学实训、课题研发等方面 [5] - 政府客户倾向本地化部署，功能需求高、算力消耗大的客户采用“本地 + 智算云”部署形式 [5] - 公司正在为客户部署系统及对接需求，积极探索和验证其行业应用 [5]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-011 山东汉鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：汉鑫大厦 参会单位及人员：上海绿水投资集团、中财招商投资集团金融广角（青岛）、 深圳前海融贤汇金基金管理有限公司 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 4 日 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司在"车路云一体化"建设领域的发展规划是怎样的？ 回答："车路云一体化"建设是公司重要的战略发展方向。公司的产品主要 包括智能网联云控基础平台、智能网联物联网平台、智能网联云控应用平台、智 能网联汽车安全监测平台等软件产品，以及智能车载终端、边缘计算终端、隧道 巡检机器人等硬件设备，目前产品和服务已应用在自动驾驶、隧道管理、公交通 行、教学实训等 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-012 山东汉鑫科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、备查文件 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了 募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。 公司已对募集资金采取了专户存储，与保荐机构中德证券有限责任公司及募集资 金专户存储的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；另外，公司、全 资子公司烟台汉为科技发展有限公司、中德证券有限责任公司和募集资金专户存 储的商业银行签订了募集资金四方监管协议，以保证专款专用。 截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 银行账户 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 山东汉鑫科技股 | 中国农业银行烟台高新 | 15340901040024646 | 本次注销 | | 份有限公司 | 区支行 | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入272,014,359.23元，同比下降25.34%[3][4] - 2024年利润总额17,641,159.36元，同比下降40.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,400,454.88元，同比下降48.69%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,907,395.15元，同比下降60.81%[3][4] - 2024年基本每股收益0.25元，同比下降60.32%[3][4] - 2024年末总资产690,874,709.06元，同比下降1.46%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益395,436,361.45元，同比增长2.15%[3][4] - 2024年末股本62,079,700.00元，较期初增长29.61%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.37元，同比下降21.16%[3][4] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括智算中心订单推进慢、回款周期延长、综合楼折旧费用增加[5]