董事会提名 - 公司董事会提名宋岩为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[4] - 近36个月受相关处罚或谴责人员不能担任[6][9] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] - 过往任职未亲自出席会议超规定不能担任[9]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-057 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名张继秋先生、李颖女士为公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 （1）《提名张继秋先生为公 ...

股权结构 - 刘文义持股34,964,800股，占比56.3224%[2] - 刘建磊持股1,539,200股，占比2.4794%[2] - 王玉敏持股833,300股，占比1.3423%[2] 会议事项 - 2024年11月28日审议董事会换届事项[2] - 2024年11月28日审议非职工代表监事换届事项[5] - 2024年11月28日审议职工代表监事换届事项[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年11月28日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 人事提名 - 提名刘文义等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名宋岩、房德东为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 议案审议 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[8][9] - 审议通过修订《公司章程》的议案[11] 后续安排 - 提名及议案尚需提交股东大会审议[5][8][9][11]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-061 山东汉鑫科技股份有限公司 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 9 日实施完毕，本次权益分 派方案实施后，公司总股本由 47,896,000 股变更为 62,079,700 股，注册资本由 47,896,000 元变更为 62,079,700 元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相 关条款作相应修订。 三、备查文件 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 4,789.6 | 万 元 ， 实 收资 本 为 人 民 币 | ...

业绩数据 - 鼎智科技2024年11月05日成交数量30033367股，成交金额107476.46万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.24%[1] - 朱老六2024年11月05日成交数量31678668股，成交金额61357.44万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.23%，当日收盘价涨幅达29.99%[1] - 旺成科技2024年11月05日成交数量8353416股，成交金额11823.02万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.20%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 惠丰钻石2024年11月05日成交数量24098669股，成交金额54021.48万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达63.20%[1] - 华原股份2024年11月05日成交数量51040273股，成交金额68373.21万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达46.69%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 汇隆活塞2024年11月05日成交数量15116170股，成交金额14650.43万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达45.51%[1] - 润普食品2024年11月05日成交数量28812272股，成交金额31330.59万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达45.31%[1] - 科达自控2024年11月05日成交数量18605525股，成交金额41638.1万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达45.16%，当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 九菱科技2024年11月05日成交数量27564765股，成交金额85403.58万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达40.23%，当日价格振幅达46.56%[1] - 西磁科技2024年11月05日成交数量15495649股，成交金额59685.72万元，当日价格振幅达45.25%，当日换手率达75.13%[1]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年11月5日获发明专利证书，专利为基于多路激光雷达的交叉口障碍物识别方法[1] - 该专利利于提升公司智能网联车路协同领域产品自主知识产权优势[1] - 该专利可加强知识产权保护，增强核心竞争力，对未来经营发展有积极意义[1]

会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司会议室现场召开[5] - 2024年10月23日书面发出监事会会议通知[5] 议案审议 - 审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度报告》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 公告信息 - 公告日期为2024年10月30日[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 报告相关 - 审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 2024年第三季度报告于2024年10月30日在北交所指定平台披露[4][5] 表决情况 - 《2024年第三季度报告的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计637,251,306.62元，较上年期末减少9.11%；归属于上市公司股东的净资产384,417,784.26元，较上年期末减少0.70%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入147,873,324.23元，较上年同期减少53.70%；归属于上市公司股东的净利润4,381,877.69元，较上年同期减少81.46%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入27,214,799.74元，较上年同期减少69.56%；归属于上市公司股东的净利润 - 476,297.53元，较上年同期减少104.12%[4] - 2024年9月30日，货币资金63,426,525.01元，较之前变动 - 51.83%，主要因分派现金红利、偿还银行借款增加[6] - 2024年9月30日，应收票据2,346,280.00元，较之前变动46.19%，主要因客户承兑汇票回款增加[6] - 2024年9月30日，应收款项融资1,105,000.00元，较之前变动311.20%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日，合同资产5,080,703.24元，较之前变动 - 53.82%，主要因应收质保金减少[6] - 2024年9月30日，在建工程4,829,545.81元，较之前变动249.78%，主要因公司汉鑫科技办公与科研综合楼中展厅的建设投入增加[6] - 营业成本96,871,749.00元，下降60.30%[7] - 税金及附加906,806.97元，增长216.56%[7] - 管理费用19,594,366.19元，增长40.91%[7] - 净利润4,381,877.69元，下降81.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,242,919.77元，下降399.01%[7] - 总股本从47,896,000股增加到62,079,700股[10] - 2024年9月30日货币资金为63426525.01元，2023年12月31日为131666046.89元[17] - 2024年9月30日应收账款为311225399.64元，2023年12月31日为289091841.56元[17] - 2024年9月30日存货为44169151.07元，2023年12月31日为53676001.47元[17] - 2024年9月30日流动资产合计为469574882.27元，2023年12月31日为525407515.44元[17] - 2024年9月30日资产总计为637251306.62元，2023年12月31日为701117828.16元[18] - 2024年9月30日流动负债合计为247530355.02元，2023年12月31日为307996114.66元[18] - 2024年9月30日负债合计为252833522.36元，2023年12月31日为313990071.59元[19] - 2024年9月30日股本为62079700.00元，2023年12月31日为47896000.00元[19] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为384417784.26元，2023年12月31日为387127756.57元[19] - 2024年9月30日资产总计580,607,988.14元，较2023年12月31日的637,832,035.66元下降约9%[21][22][23] - 2024年1 - 9月营业总收入147,873,324.23元，较2023年1 - 9月的319,402,134.99元下降约54%[24] - 2024年9月30日流动资产合计437,885,816.78元，较2023年12月31日的507,715,367.63元下降约14%[21] - 2024年9月30日非流动资产合计142,722,171.36元，较2023年12月31日的130,116,668.03元增长约10%[22] - 2024年9月30日负债合计211,104,434.50元，较2023年12月31日的267,016,991.14元下降约21%[22] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计369,503,553.64元，较2023年12月31日的370,815,044.52元下降约0.4%[23] - 2024年1 - 9月营业总成本140,374,794.55元，较2023年1 - 9月的282,236,109.41元下降约50%[24] - 2024年9月30日货币资金39,246,003.85元，较2023年12月31日的119,959,238.56元下降约67%[21] - 2024年9月30日应收账款233,837,719.40元，较2023年12月31日的219,423,721.86元增长约6.6%[21] - 2024年1 - 9月其他收益5,945,110.31元，较2023年1 - 9月的2,191,974.21元增长约171%[24] - 2024年1 - 9月公司净利润为4381877.69元，2023年同期为23634716.31元[25] - 2024年1 - 9月母公司净利润为5780359.12元，2023年同期为31530568.56元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为0.50元/股[26] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为88109063.76元，2023年同期为295256383.26元[26] - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 8211538.23元，2023年同期为 - 12957870.58元[25] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 4654557.24元，2023年同期为 - 8791225.34元[26] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为140597567.45元，2023年同期为211765363.54元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为192840487.22元，2023年同期为194293425.05元[28] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为128053744.21元，2023年同期为203728099.28元[28] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为22295526.11元，2023年同期为18992354.40元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,242,919.77 元，上年为 17,471,938.49 元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4,808,645.84 元，上年为 -21,490,723.81 元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 4,351,913.36 元，上年为 21,418,838.26 元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -52,699,652.25 元，上年为 17,400,052.94 元[29] - 期末现金及现金等价物余额为 63,426,525.01 元，上年为 107,027,704.36 元[29] - 母公司 2024 年 1 - 9 月经营活动产生的现金流量净额为 -55,856,363.37 元，2023 年同期为 3,272,650.78 元[30][31] - 母公司 2024 年 1 - 9 月投资活动产生的现金流量净额为 -5,508,915.07 元，2023 年同期为 -3,651,723.69 元[31] - 母公司 2024 年 1 - 9 月筹资活动产生的现金流量净额为 -3,808,086.64 元，2023 年同期为 22,238,615.24 元[31] - 母公司 2024 年 1 - 9 月现金及现金等价物净增加额为 -65,173,365.08 元，2023 年同期为 21,859,542.33 元[31] - 母公司 2024 年 1 - 9 月期末现金及现金等价物余额为 39,246,003.85 元，2023 年同期为 94,956,050.89 元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，烟台区域外营收占比为24.61%；智慧城市业务营收118,313,269.66元，占比80.01%；工业智能业务营收29,364,575.17元，占比19.86%；智能网联业务营收154,117.92元，占比0.10%[4][5] - 截至报告披露日，公司在手订单约1.7亿元，其中工业智能业务约3500万元，智能网联业务约2300万元[5] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额为5,933,451.97元[8] - 非经常性损益合计5,129,373.92元[9] 股东持股情况 - 刘文义期末持股34,964,800股，持股比例56.32%[11] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股46,675,438股，占比75.19%[12] 诉讼或仲裁情况 - 诉讼或仲裁累计金额为6028658.75元，占期末净资产比例为1.57%[16]