人员任职与转让 - 董事及高管任职期转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[14] - 特定情形人员不得任职，任职中出现将被解任[8][9] 人员离职 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收报告时生效[9] - 离职生效后5个工作日完成文件移交[12] 人员补选与追责 - 董事辞任公司应60日内完成补选[10] - 离职人员涉重大事项可启动离任审计[12] - 离职人员对追责决定有异议可15日申请复核[17] 制度审议 - 本制度经第四届董事会六次会议审议通过，无需股东会审议[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年8月18日15:00召开，网络投票时间为8月17 - 18日15:00[6][8] - 会议地点为山东汉鑫科技股份有限公司会议室[11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月11日[9][10] - 会议登记时间为2025年8月18日14:30 - 15:00，地点为公司会议室[16] 审议事项 - 审议取消监事会并修订章程、废止监事会议事规则等议案[12] 议案情况 - 议案1、3通过董事会审议，议案1、2通过监事会审议[13] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.05对中小投资者单独计票[14] 其他信息 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[16] - 备查文件含董事会和监事会决议[17]

公司治理变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5][6] - 拟修订《公司章程》相关条款[5] - 拟废止《山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则》[6] 表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于废止<山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] 会议信息 - 会议2025年8月2日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] - 决议公告日期为2025年8月4日[7]

会议信息 - 会议于2025年8月2日在公司会议室现场召开，7月25日书面发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》30个子议案同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[6][7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票、反对0票、弃权0票[7]

公司基本信息 - 证券代码 837092，证券简称汉鑫科技，公告编号 2025 - 054 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 7 月 24 日，地点在汉鑫大厦及现场参观，参会单位为开源证券，上市公司接待人员有董事会秘书王玉敏、投资管理部张宇童 [3] 主营业务 智能制造领域 - 基于“汉工云”工业互联网平台，聚焦流程化工、高端装备等六大行业领域，提供“AI + 工业视觉”“AI + 数字工厂”等场景解决方案，构建“AI + X”产业赋能生态，为工业企业提供数字化转型和智能化服务 [3][4] 智能驾驶领域 - 利用车路协同技术赋能自动驾驶，开发全栈产品矩阵，实现“人、车、路、网、云”协同，面向多部门和企事业单位提供园区物流等产品和服务，承建并交付烟台市首条智能网联示范路，完成多个产品落地验证 [4] 智慧城市领域 - 拥有二十多年行业经验，具备华为鲲鹏与昇腾处理器的开发适配和国产化算力建设运营能力，为政务、教育、医疗等领域客户提供算力、信创和智能化产品和服务 [4] 新产品和规划 智能制造领域 - 基于“AI + 工业视觉”打造的软硬一体化质检专机设备已投放市场应用，基于“AI + 数字工厂”的多个产品实现老客户复购，持续提供人工智能提升服务 [5] 智能驾驶领域 - 紧跟智能网联应用示范建设进程，把握市场机会探索产品应用迭代，在原有产品服务基础上深化研发、拓展应用领域，如无人清扫等 [5]

股东持股 - 烟台凯文投资中心（有限合伙）持股3442400股，占比5.55%[2] - 刘文义持股34964800股，占比56.32%[2] 减持计划 - 烟台凯文投资中心（有限合伙）拟减持620000股，占比0.9987%[4] - 刘文义拟减持620000股，占比0.9987%[5] - 实控人及其一致行动人拟3个月内减持不超1240000股，比例不超1.9974%[5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，数量和价格不定[9] - 减持不导致控制权变更，不影响生产经营[8][10]

互联网金融概念股表现分析 - 2025年互联网金融指数全年涨幅达22.63%，大幅跑赢沪深300指数的2.03%，但落后于北证50指数的36.9% [1] - 北交所7家互联网金融概念股中，国源科技、同辉信息、志晟信息、联迪信息表现优于北证50指数，而华信永道、艾融软件、汉鑫科技涨幅低于指数，市值较大的公司表现相对较差 [1] - 互金概念股并非在所有上涨阶段都能跑赢指数，在第二、第三阶段平均涨幅低于北证50指数，需精选个股才能获得超额收益 [4] 北证50指数与互金股阶段性表现对比 - 北证50指数在2025年经历四段上涨期，互金概念股在不同阶段表现分化 [2][4] - 第一阶段（1月13日-3月18日）互金股算术平均涨幅53.88%，跑赢北证50的40.77% [5] - 第二阶段（4月8日-4月23日）互金股平均涨幅14.08%，显著低于北证50的30.41% [5] - 第三阶段（4月29日-5月21日）互金股平均涨幅15.44%，略低于北证50的15.88% [5] - 第四阶段（6月20日-7月1日）互金股平均涨幅15.18%，跑赢北证50的6.68% [5] 北交所互金概念股筛选策略 - 国源科技案例显示，新增互联网金融标签、小市值（最低21.93亿元）、未被原有概念捆绑的公司更易获得资金认可 [5] - 有效筛选三要素：1）新增互金概念标签 2）总市值较小 3）资金对金融标签认可度高且无其他强绑定概念 [5][6] - 志晟信息在四个阶段中表现突出，第一阶段涨幅达99.65%，第四阶段涨幅10.30% [5] - 联迪信息在四个阶段涨幅分别为48.20%、15.65%、13.70%、25.67%，表现稳定 [5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月14日股东会通过[2] - 以61,462,700股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 公司回购617,000股不参与分派[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润169,207,849.44元[2] - 共派发现金红利3,073,135.00元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0495031 [4] 时间安排 - 权益登记日为2025年7月9日[5] - 除权除息日为2025年7月10日[5] - 现金红利2025年7月10日划入账户[6] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[3][4] - 合格境外投资者股东每10股实际派0.45元[4] 备查文件 - 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度股东会决议》[7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2025年6月19日，地点为网络调研 [3] - 参会单位及人员众多，包括华源证券、天弘基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王玉敏、智能网联事业部副总解景阳 [3] 公司业务情况 - 汉鑫科技是信息技术领域专业服务商，业务涵盖智能制造、智能驾驶、智慧城市三大领域 [4] - 智能制造领域基于“汉工云”平台，聚焦六大行业，提供场景解决方案和产业赋能生态 [4] - 智慧城市领域有二十多年经验，具备相关开发适配和运营能力，为多领域客户提供产品和服务 [4] - 智能驾驶领域利用车路协同技术，开发全栈产品矩阵，提供多种产品和服务，承建烟台首条智能网联示范路，2025年将拓展无人驾驶应用领域 [5] 行业政策与发展情况 - 2024年1月提出开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，7月确定20个试点城市 [5][6] - 2025年是中国乘用车L3级有条件自动驾驶商业化元年，3月工信部有条件批准L3准入，北上深等开放测试，处于“试点先行”阶段 [6] 公司投资设立公司情况 - 公司投资设立北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，目的是解决高端人才引进痛点、掌握行业动态、拓展业务和提升市场地位，目前业务正常开展 [7]

资金募集 - 2021年公司发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额1.5103513955亿元[2] 资金使用 - 截至披露日，5个募集资金专户，2个已注销，1个本次注销，2个使用中[4] - 2025年两项目结项，节余1418.817182万元补充流动资金[5] 账户情况 - 中国银行专户销户前余额24.87元，已转基本户[6]