主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为0.24元，较2023年的0.63元下降61.9% [1] - 2024年每股净资产为6.37元，较2023年的8.08元下降21.16% [1] - 2024年营业收入为2.72亿元，较2023年的3.64亿元下降25.27% [1] - 2024年净利润为0.15亿元，较2023年的0.3亿元下降50% [1] - 2024年净资产收益率为3.89%，较2023年的8.06%下降51.74% [1] - 2024年每股公积金为2.09元，较2023年下降30.56% [1] - 2024年每股未分配利润为3.04元，较2023年下降19.79% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有1658.98万股，占流通股比例51.96%，较上期减少31.99万股 [1] - 股东刘苗减持30.19万股，烟台高新国有资产管理有限公司减持7.93万股 [2] - 股东方雪涛、张斌军为新进前十大股东 [2] - 股东王晓光、国盛证券客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年度分红方案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [2]

（一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | 0 | 0 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 5,000,000 | | 0 | 2025 年系根据实际交 | | 品、提供劳务 | 提供劳务 | | | | 易需求进行预计 | | 委托关联方销 | - | | 0 | 0 | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | - | | 0 | 0 | - | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | - | | 0 | 0 | - | | 合计 | - | 5,000,000 | | 0 | - | （二） 关联方基本情况 名称：济南产发人工智能岛运 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[1][2] 财务审议 - 2024年4月18日审计委员会会议审议2023年度财务决算报告等议案[3] 人员履职 - 周竹梅2024年现场工作16天，参加3次培训[4][8] 换届离任 - 公司第三届董事会2024年12月换届，周竹梅12月17日离任[9][10]

会议信息 - 会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[6] - 会议通知于2025年4月10日书面发出[6] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[16]

山东汉鑫科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，切实保护公众 投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 的等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及 外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"规划""本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-041 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司经营发展状况、发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前及未来的 盈利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 ...

2024年，董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-032 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 2024年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会组成人员名 单如下：主任委员（召集人）：宋岩；委员：房德东、王飞翔。其中，宋 ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月21日经会议审议通过[3] - 舆情分重大和一般两类[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 管理职责 - 证券及品宣部门负责舆情信息管理[7] 处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书等处置[10] - 重大舆情工作组组长视情况定方案[10] - 重大舆情影响股价应报告并公告[11] 后续流程 - 处理结束后工作组总结并报告[14] - 制度由董事会解释修订，审议后实施[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，山 东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2024年12月16日任 期届满离任的独立董事周竹梅、杨秀艳和2024年12月17日任职的独立董事宋岩、 房德东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-026 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东汉鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于2013 年11月4日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院 1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计 师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人；2023年 度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业 务收入32,039.59万元；2024年度上市公司审计客户170家。 证券代码：837092 证 ...