证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-040 山东汉鑫科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议和2次独立董事专门会议[1][2] - 第三届董事会第一次会议4月17日审议日常性关联交易议案[3] - 第三届董事会审计委员会第十一次会议4月18日审议多项议案[3] 人员情况 - 杨秀艳应参加董事会6次，实际出席6次，列席股东大会2次[1] - 2024年杨秀艳现场工作累计16天，参加多次培训[4][8] - 杨秀艳于2024年12月17日离任[9][10]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会及2次股东大会[3] - 2024年度公司召开1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职时间为12月至今[1] - 独立董事应参加董事会1次，实际出席1次，列席股东大会0次[4] - 2024年度独立董事现场工作累计1天[6] - 2024年度独立董事对提交董事会的全部议案均投同意票[4] - 报告期内独立董事无相关提议情形[8] - 2024年度独立董事未被北交所实施工作措施等[10]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[3][5] - 2024年12月17日审计和独立董事专门会议审议多项聘任议案[5] 人员情况 - 房德东2024年12月至今任汉鑫科技独立董事[1] - 房德东现场工作累计1天，对董事会议案均投同意票[4][7] 其他情况 - 报告期内无独立董事提议召开董事会和股东大会情形[8] - 2024年度公司和房德东未被北交所实施相关措施[10]

股东大会安排 - 2025年4月21日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议5月14日15:00召开，网络投票5月13 - 14日15:00[7] - 普通股股权登记日为2025年5月9日[9] 会议相关 - 地点为公司会议室，将审议多项报告及议案[10][11] - 部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[23] - 登记方式多样，时间为5月14日14:30 - 15:00[23][25] 联系方式 - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[25]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-020 山东汉鑫科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会根据 2024 年工作情况，编制了《山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][14][16][22][23][24][25][27] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[29] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][12][14][16][23] - 会议审议通过多个议案的相关报告于2025年4月23日在北交所官方信息披露平台披露[22][23][24][25][27] 备查文件 - 会议涉及三份备查文件，分别是第四届董事会等三次会议决议[30]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-021 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 188,686,917.27 元，母公司未分配利润为 169,207,849.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,079,700 股，根据扣除 回购专户 617,000 股后的 61,462,700 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,073,135 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

收入和利润表现 - 营业收入为2.72亿元，同比下降25.38%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1520.31万元，同比下降49.35%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1068.01万元，同比下降61.62%[36] - 基本每股收益为0.24元，同比下降61.90%[36] - 加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.89%[36] - 营业收入为2.72亿元，较上年下降25.38%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1520.31万元，较上年下降49.35%[39][40] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为3.89%[40] - 营业收入为2.72亿元，同比减少25.38%[76] - 净利润为1520.31万元，同比减少49.35%[76] - 营业收入同比下降25.38%至27.19亿元，营业成本同比下降35.15%至17.73亿元，毛利率提升至34.77%[97] - 净利润同比下降49.35%至1520.31万元[99] - 2024年度营业收入为27,186.46万元[136] 成本和费用 - 营业成本为1.77亿元，同比减少35.15%[76] - 管理费用同比增加40.54%至2836.19万元，主要因新办公楼折旧及咨询费增加[97][104] - 财务费用同比大幅增加142.97%至193.74万元，主要因利息收入减少[97][104] - 信用减值损失同比增加130.59%至2060.51万元，主要因应收账款增加及账龄结构变化[99][104] 毛利率变化 - 毛利率为34.77%，同比提升9.83个百分点[36] 各业务线收入表现 - 智能制造业务收入为4466.27万元，占总营收16.43%[77] - 智慧城市业务收入为1.97亿元，占总营收72.32%[77] - 智能驾驶业务收入为3053.71万元，占总营收11.23%[78] - 工业AI产品及解决方案收入同比大增71.08%至4466.27万元[107] - 交通AI产品及解决方案收入同比大幅下降62.73%至3053.71万元[107] - 其他业务收入同比增长140.07%[110] - 工业AI产品及解决方案营业收入同比增长71.08%[110] - 交通AI产品及解决方案营业收入同比减少62.73%[110] 各地区表现 - 烟台地区外收入同比下降75.80%至5550.96万元，但毛利率提升13.38个百分点[109] 资产和负债状况 - 总资产为6.91亿元，较上年末下降1.49%[38] - 总负债为2.95亿元，较上年末下降5.91%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为3.95亿元，较上年末增长2.10%[38] - 资产负债率（合并）为42.78%，较上年末的44.78%有所下降[38] - 公司资产总额为6.91亿元，比上年度末减少1.49%[76] - 负债总额为2.95亿元，比上年度末减少5.91%[76] - 资产负债率为42.78%[76] - 净资产总额为3.95亿元，比上年度末增加2.10%[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1297.57万元，较上年下降134.28%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少134.28%至-12,975,689.04元[116][117] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加51.57%至-15,656,865.77元[116][117] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少79.62%至4,274,418.04元[116][117] 营运效率指标 - 存货周转率为4.15次，较上年的3.80次有所提升[39] 主要资产项目变化 - 货币资金减少29.56%至9274.8万元，占总资产比重降至13.43%[92] - 应收账款增长23.99%至3.58亿元，占总资产比重升至51.90%[92] - 在建工程激增407.67%至700.9万元[94] - 预付款项减少71.83%至653.6万元[92] - 存货减少41.48%至3141.0万元[92] - 合同资产减少43.80%至618.3万元[92] - 应收账款账面余额458.4347百万人民币，坏账准备99.9908百万人民币，账面价值为358.4439百万人民币，占合并报表资产总额51.90%[135] 主要负债项目变化 - 一年内到期的非流动负债大幅增加1179.86%至450.5万元[94] - 一年内到期的非流动负债同比激增1179.86%，主要因新增长期借款[98] 研发投入与成果 - 公司2024年度授权知识产权25项[8] - 2024年授权知识产权中包含发明专利5项、实用新型专利5项、软件著作权15项[8][9] - 研发支出金额为19,174,543.18元，同比增长6.93%[126][128] - 研发支出占营业收入的比例为7.05%，较上期的4.92%提升2.13个百分点[126] - 研发人员总计81人，占员工总量的比例为37.85%[129] - 公司拥有的专利数量为41项，其中发明专利数量为13项[130] 战略布局与重要进展 - 公司人工智能研发中心落成启用[11] - 公司成功构建“一基两翼”战略布局[11] - 公司完成“汉鲲”品牌注册并建成首个终端试产实验室[11] - 公司车路协同技术产品体系通过省级重大课题项目验收[11] - 公司获得智能制造系统解决方案供应商A级评定证书[4] - 公司牵头承担的山东省重点研发计划项目以高分优秀通过绩效评价[4] - 公司深耕智慧城市领域20余年形成完整数字化转型能力[51] 技术与产品发展 - 工业视觉AI开发平台HiVision积累千余个自研项目算法库[53] - AI+数字工厂解决方案孵化AI+配方优选等8大应用场景[53] - 智能网联云控平台实现海量路侧设备和车端数据高效接入与管理[58] - 边缘计算单元实时处理雷达视频等多源感知数据减少云端压力[63] - 自动驾驶车辆改装方案面向矿山矿卡港口集卡等特定领域[64] - 精准公交解决方案提升公交准时准点率促进绿色出行[64] - 智能制造AI+工业视觉方案已在磁材罐装瓶刹车盘等领域部署专机设备[53] - 多模态工业数据预处理与知识图谱项目研发已完成，目标使设备故障定位速度加快40%[132] - 基于AI的一站式信创适配开发平台项目研发过程中，旨在提升信创适配效率[132] - 基于Transformer的工业人工智能模型项目研发已完成，目标实现故障预测准确率超95%[132] - 工业AI快速适配工具包使企业用20%的数据量完成新产线模型调优，训练时间从几周缩短到几天[134] - 轻量化AI模型故障预测准确率超95%，部署成本降低70%以上[134] - 基于机器视觉AI分析的养护巡检系统完成不少于10项AI检测算法[133] - 车路协同信号控制大模型支持信号灯配时方案调整，实现复杂交通路况下最优配时[134] - 基于云的无纸化协作管理系统实现全流程数字化办公，显著提升文件处理效率并降低运营成本[134] - 智能网联汽车监管产品实现车辆轨迹数据、总线数据、视频数据等回溯和导出[133] - 交通拥堵融合分析体系提升拥堵识别准确率，并实现拥堵成因分析[134] 子公司表现 - 控股子公司山东金佳园科技有限公司净利润为6,928,062.56元[120] - 控股子公司烟台汉鑫工业数据智能有限公司净利润为-8,373,825.42元[120] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售总额为124,171,188.16元，占年度销售总额的45.67%[112] - 前五大供应商采购总额为49,443,767.85元，占年度采购总额的29.60%[114] - 公司前五名客户销售总额为124,171,188.16元，占营业总收入比重45.67%，较去年同期下降41.93个百分点[148] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年重点跟进算力、车路云建设相关订单落地[144] - 公司计划在2025年完成智能制造业务产品的全国推广销售指标[144] - 公司计划在2025年持续加大研发投入，完成无纸化办公、行业质检专机等产品的研发迭代[144] - 公司计划在2025年完善应收账款回款督导考核管理制度，多措并举完成回款指标[145] - 公司计划在2025年对内强化成本控制，利润考核指标责任到人，着力提高盈利水平[145] 风险因素 - 宏观经济下滑可能导致地方政府削减投资、延长付款周期，影响公司盈利能力[146] - 宏观经济下滑是公司持续面临的重大风险，可能加大企业资金链断裂风险[147] - 公司应收账款账面价值占资产总额的51.90%[148] 诉讼与仲裁事项 - 报告期内公司作为原告的诉讼累计金额为14,421,326.65元，占期末净资产比例3.65%[154] - 报告期内公司作为被告的诉讼累计金额为2,324,232.17元，占期末净资产比例0.59%[154] - 报告期内诉讼、仲裁事项涉及总金额为16,745,558.82元，占期末净资产比例4.24%[154] - 公司已结案的作为原告的案件金额为11,619,203.57元[154] - 公司仍在审理中的作为原告的案件金额为2,802,123.08元[154] - 报告期内公司作为被告的案件已全部结案[154] - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[152] - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项及已披露的承诺事项[152] 分红政策与实施 - 公司预计2024年现金分红3,073,135元[12] - 公司上市以来累计现金分红及股份回购总额占上市以来净利润总额的40.91%[12] - 现金分红比例原则上不少于当年度实现可分配利润的10%[159] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到80%[159] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到40%[159] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到20%[159] - 重大资金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%[159] 股份变动与股东结构 - 普通股总股本为62,079,700股[30] - 总股本从47,896,000股增至62,079,700股，增幅为29.62%[176] - 控股股东刘文义期末持股34,964,800股，占总股本比例为56.32%[178] - 实际控制人及其一致行动人合计持有公司表决权比例为61.87%[182] - 无限售条件股份期末数量为31,929,705股，占总股本比例为51.43%[176] - 有限售条件股份期末数量为30,149,995股，占总股本比例为48.57%[176] - 股东刘苗期末持股3,650,063股，占总股本比例为5.88%[178] - 股东烟台凯文投资中心期末持股3,442,400股，占总股本比例为5.55%[178] - 前十名股东合计持股46,355,543股，占总股本比例为74.67%[179] 融资活动 - 公司2024年间接融资总额为68,481,200.08元，包含9笔银行贷款[191] - 最大单笔间接融资为中国银行提供的信用借款10,007,500.00元，利率2.70%[191] - 间接融资利率最高为中国光大银行提供的担保借款，利率为3.80%[191] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行募集资金余额报告期内使用31,274,498.67元人民币[185] - 公司募集资金总额为161,920,000.00元，扣除承销保荐费6,596,000.00元后为155,324,000.00元，最终募集资金净额为151,035,139.55元[186] - 公司决议将节余募集资金14,188,171.82元永久补充流动资金[187] 权益分派方案 - 公司2023年年度权益分派以47,279,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[192] - 2023年年度权益分派方案还包括每10股转增3股[192] - 2023年年度权益分派方案已于2024年7月9日实施完成[193] - 年度权益分派预案为每10股派现0.5元，不送股不转增[196] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为410.59万元[198][199] - 董事长兼总经理刘文义年度税前报酬最高，为50.87万元[198] - 董事、副总经理刘建磊年度税前报酬为35.77万元[198] - 财务总监杨颖年度税前报酬为35.35万元[198] - 董事、董事会秘书王玉敏年度税前报酬为33.72万元[198] - 副总经理张兴林年度税前报酬为33.57万元[198] - 董事会成员共6人，监事会成员共3人，高级管理人员共11人[199] - 所有现任董事、监事及高级管理人员均不在公司关联方获取报酬[198][199] 公司治理与承诺事项 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[29] - 持续督导保荐机构变更为孙乃玮先生和薛虎先生[33] - 控股股东及董监高所持股票自精选层挂牌之日起十二个月内不转让[156] - 继续担任董监高期间每年转让股份不超过持有股份总额的25%[157] - 离职后半年内不转让所持公司股份[157] - 发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共享[158] - 公司承诺将严格履行所有公开承诺事项并接受社会监督[162] - 公司未履行承诺将暂停公开再融资直至新承诺履行完毕[163] - 公司未履行承诺将调减或停发负有个人责任的董事监事高级管理人员薪酬或津贴[163] - 公司未履行承诺致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失并冻结自有资金保障赔偿[163] - 控股股东实际控制人未履行承诺不得转让公司股份且暂不领取归属其的公司分配利润[164] - 控股股东实际控制人未履行承诺而获得收益所获收益归公司所有[164] - 董事监事高级管理人员未履行承诺将主动申请调减或停发薪酬或津贴并接受降职停职撤职等处罚[164] - 公司公开发行说明书存在虚假记载等将依法回购本次发行的全部新股并按发行价及同期银行存款利息回购[166] - 实际控制人刘文义承诺若公司因房屋未办证遭受损失将由其补偿[168] - 实际控制人刘文义承诺若公司需补缴社保公积金或承担罚款损失由其无条件承担[168] - 公司承诺杜绝不具有实际交易背景的受托支付再次发生[169] - 公司控股股东及实际控制人为刘文义[200] - 除刘文义外，公司董事、监事、高级管理人员间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系[200] 其他收益与政府补贴 - 其他收益同比增加95.77%至620.56万元，主要因收到540万元政府补贴[97][104] 税收优惠 - 公司及子公司取得高新技术企业认证，企业所得税减按15%计征[124] 业务拓展与投资 - 公司投资设立北京汉鑫未来智能网联科技有限公司以拓展区域业务市场[123] 受限资产 - 受限货币资金为979,558元人民币，占总资产比例为0.14%[172] 市场前景与行业预测 - 中国核心工业软件市场规模预计以19.1%年复合增长率增长，2029年达765.0亿元[84] - 中国智能算力市场规模预计五年复合增长率达46.3%，2028年达3.4万亿元[86] - 车路云一体化产业产值增量预计2025年为7295亿元，2030年达25825亿元，年均复合增长率28.8%[85]

核心财务表现 - 2024年实现营业收入2.72亿元，净利润1520.31万元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.5元(含税)，总计派发307.31万元 [1] - 上市以来累计现金分红及股份回购达净利润总额的40.91% [1] 战略转型进展 - 完成"汉鲲"硬件终端品牌注册，搭建首個硬件终端试产实验室 [1] - 构建"硬终端+软平台+解决方案"全链服务能力 [1] - 实现从软件集成向软硬一体化转型 [1] 人工智能业务突破 - 工业AI产品及解决方案营收同比增长71.08% [1] - "AI+工业视觉"专机设备已投放磁材、罐装瓶、刹车盘等领域市场 [1] - 自主研发工业视觉AI开发平台HiVision，积累千余个自研算法库 [2] - 人工智能研发中心正式落成启用 [3] 智能制造业务表现 - 智能制造领域全年营收4466.27万元 [1] - 工业视觉解决方案采用深度学习技术，提供精细检测、精准测量功能 [2] - 通过智能设备替代人工，有效降低人力成本并提升生产效率 [2] 智慧城市业务贡献 - 信创/政务/医院/学校等领域累计贡献营收1.97亿元 [2] - 数字城市解决方案毛利率同比增长11.81个百分点 [2] - 具备业务应用平台、信创适配方案等数字化转型能力 [3] - 为党政机关提供国产自主可控信息系统解决方案 [3] 智能驾驶业务发展 - 智能驾驶领域实现营收3053.71万元 [3] - 车路协同技术通过省级重大课题项目验收 [3] - 聚焦智慧汽车服务配套、智慧交通平台建设三大方向 [3] 技术储备与战略布局 - 构建覆盖感知层、算法层、应用层的技术矩阵 [4] - 形成政府端、企业端、运营端市场联动格局 [4] - 2024年战略重点包括推进算力建设、深化产品研发、强化盈利考核 [4][5]