证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-068 山东汉鑫科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过： 选举刘文义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 34,964,800 股，占公司股本的 56.32%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过： 选举张继秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 228,800 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-069 山东汉鑫科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作 细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年12月17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 委员：房德东、王飞翔 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024年12月19日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-063 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动"车路云一体化"系统建设，结合公司智能网联业务发展的战略布局， 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"）全资子公司山东汉鑫智能 网联研究院有限公司，拟设立全资子公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公 司，汉鑫科技拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人 民币，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院。（最终以工商注 册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 （六）投资 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案情况 - 审议通过对外投资设立全资孙公司议案[4] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 本案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

公司投资评级 - 首次覆盖给予"增持"评级 [2] 核心观点 - 报告研究的具体公司是人工智能产品服务商，专注于智慧城市、工业智能和智能网联领域，持续深化与华为的合作 [2][4] - 2023年实现营收3.64亿元，同比增长139.64%，归母净利润3001.43万元，同比增长356.87% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为18/34/45百万元，对应EPS分别为0.29/0.55/0.72元/股 [2] 行业概况 - 算力需求快速增长，2023年中国算力规模达到246EFLOPS，位居世界第二，智能算力同比增速超过65% [3][51] - 2025年中国工业互联网产业经济总体规模预计达到9.42万亿元 [3][68] - 2024年中国智能网联汽车市场规模预计达到2152亿元 [3][77] 公司业务与研发 - 公司业务涵盖工业智能、智能网联、智慧城市三大领域，2023年"一基两翼"战略布局如期达成 [4][14] - 2023年与华为合作，成为华为昇思AI框架&大模型创新中心合作伙伴，2024年初基于华为盘古大模型共创化工行业大模型 [4][15] - 2023年公司拥有专利31项，其中发明专利8项 [4][16] - 2024H1智慧城市业务实现营收9927万元，占比82.28%，工业智能业务实现营收2121万元，占比17.58% [123] 财务表现 - 2023年实现营收3.64亿元，同比增长139.64%，归母净利润3001.43万元，同比增长356.87% [2] - 2024Q1-3实现营收1.48亿元，归母净利润438.19万元 [134] - 2021-2024Q1-3毛利率分别为32.61%、34.97%、25.40%、34.49% [136][139] 募投项目 - 车路协同管理及服务平台项目已实现收入，2023年12月1日达到预定可使用状态 [45] - 汉鑫科技办公与科研综合楼项目于2023年11月18日达到预定可使用状态 [45]

董事会提名 - 公司董事会提名房德东为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[6] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2024年12月2日[9]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-060 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 二、 会议选举情况 出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，选举葛健先生任公司第四届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监 事会，任期与公司第四届监事会一致。葛健不属于失信联合惩戒对象。 投票表决结果：21票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"汉鑫科技"或"公司"）2024年第 一次职工代表大会于2024年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到人数21人， 实到人数21人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 ...

独立董事提名 - 宋岩被提名为汉鑫科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法处罚记录等情况不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在汉鑫科技任职不超六年[6] - 过往履职出席会议不达标不得担任[8] 任职承诺 - 遵守法规，接受监管，履职不受影响[10] - 不符条件按规定辞去职务[10]

人员提名 - 房德东被提名为汉鑫科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月有处罚批评等不符要求[4][5] - 过往任职出席会议情况及兼任限制[6][7] 声明时间 - 声明时间为2024年12月2日[8]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，11月28日通过召开议案[4] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议于2024年12月17日15:00召开，网络投票时间为12月16 - 17日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月10日[10] 审议议案 - 审议多项换届提名议案，任期三年[12][13][14] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[14] 其他信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，时间为12月17日14:30 - 15:00[15][16][17] - 会议联系人王玉敏，电话0535 - 6756997，邮箱wymin@hiacent.cn[17]