董事会会议信息 - 召开时间为2025年3月26日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 发出通知时间为2025年3月19日[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司内审部负责人的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议[6] - 不涉及关联交易无需回避表决[6] - 无需提交股东大会审议[6] 会议决议公告 - 公告日期为2025年3月28日[8]

公司基本信息 - 证券代码为 837092，证券简称为汉鑫科技，公告编号为 2025 - 013 [1] - 公司全称是山东汉鑫科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 12 日 [3] - 活动地点在汉鑫大厦和网络调研 [3] - 参会单位及人员有山东发展投资集团、中信证券、中邮证券 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王玉敏、投资管理部经理张宇童 [3] 主营业务 - 是新一代信息技术领域专业服务商，围绕人工智能技术在工业、交通和政务领域创新应用，为政企客户提供产品与解决方案，业务涵盖智能制造、智能驾驶、智慧城市三大领域 [3][4] - 智能制造领域基于“汉工云”平台，提供“AI + 工业视觉”等场景解决方案，聚焦六大行业，为千余家企业提供智能化服务 [4] - 智能驾驶领域利用车路协同技术赋能自动驾驶，有软件产品和硬件设备，应用于多个领域 [4] - 智慧城市领域有二十多年行业经验，具备相关开发适配和国产化算力建设运营能力，为多领域客户提供服务 [4] 北京亦庄全资孙公司发展规划 - 2024 年 12 月投资设立北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，目的是解决高端人才引进痛点、掌握行业新技术动态、拓展全国市场、提升市场地位和品牌影响力 [5] 2025 年业务发展规划 - 围绕三大主营业务深耕人工智能创新应用领域，推进算力、车路云建设相关订单落地 [6] - 提升公司盈利能力，深化产品研发、提高核心竞争力，内控成本、外催账款、强化盈利考核指标 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间为2025年3月4日，地点在汉鑫大厦 [3] - 参会单位有上海绿水投资集团、中财招商投资集团金融广角（青岛）、深圳前海融贤汇金基金管理有限公司 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王玉敏 [3] “车路云一体化”建设领域 - 该领域是公司重要战略发展方向，产品包括智能网联云控基础平台等软件及智能车载终端等硬件，应用于自动驾驶等领域 [4] - 2025年公司将持续推进该领域产品研发和应用落地，探索产品服务与商业运营结合，实现车场协同式自主召车泊车场景应用落地 [4] DeepSeek应用情况 - 部署DeepSeek系统及应用的客户主要为政府和学校 [5] - 政府客户应用于智能会议、公检法立案甄别等方面，学校客户应用于教学实训、课题研发等方面 [5] - 政府客户倾向本地化部署，功能需求高、算力消耗大的客户采用“本地 + 智算云”部署形式 [5] - 公司正在为客户部署系统及对接需求，积极探索和验证其行业应用 [5]

产品与战略 - “车路云一体化”是重要战略方向，产品含软硬件[3][4] - 产品和服务用于自动驾驶、隧道管理等领域[4] 未来展望 - 2025年推进“车路云一体化”研发及落地，实现特定场景应用[4] 用户数据 - 部署DeepSeek系统及应用的客户主要是政府和学校[5] 新策略 - 探索验证DeepSeek行业应用，提供智能产品服务[5]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-012 山东汉鑫科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、备查文件 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了 募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。 公司已对募集资金采取了专户存储，与保荐机构中德证券有限责任公司及募集资 金专户存储的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；另外，公司、全 资子公司烟台汉为科技发展有限公司、中德证券有限责任公司和募集资金专户存 储的商业银行签订了募集资金四方监管协议，以保证专款专用。 截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 银行账户 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 山东汉鑫科技股 | 中国农业银行烟台高新 | 15340901040024646 | 本次注销 | | 份有限公司 | 区支行 | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入272,014,359.23元，同比下降25.34%[3][4] - 2024年利润总额17,641,159.36元，同比下降40.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,400,454.88元，同比下降48.69%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,907,395.15元，同比下降60.81%[3][4] - 2024年基本每股收益0.25元，同比下降60.32%[3][4] - 2024年末总资产690,874,709.06元，同比下降1.46%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益395,436,361.45元，同比增长2.15%[3][4] - 2024年末股本62,079,700.00元，较期初增长29.61%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.37元，同比下降21.16%[3][4] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括智算中心订单推进慢、回款周期延长、综合楼折旧费用增加[5]

股东减持情况 - 股东刘苗减持前持股3952000股，比例6.37%[2] - 已减持599923股，比例0.9664%，金额25274405.21元[3] - 当前持股3352077股，比例5.3996%[3] 减持相关信息 - 减持时间为2024年11月21日 - 2025年2月13日，价格31.80 - 54.00元/股[3] - 减持与计划一致，未提前终止[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[2] - 11名股东出席，持表决权股份41,520,792股，占比66.88%[3] - 公司6名董事、3名监事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] - 同意股数41,520,792股，占比100%[5]

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1400.00 - 1600.00万元，较上年同期3001.43万元下降53.36% - 46.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为940.00 - 1140.00万元，较上年同期2783.05万元下降66.22% - 59.04%[5] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括市场环境变化致订单推进慢、客户资金支付能力影响回款周期、综合楼计提折旧使费用增加[6] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2024年年度报告数据为准[2][7]