股东减持情况 - 股东刘苗减持前持股3952000股，比例6.37%[2] - 已减持599923股，比例0.9664%，金额25274405.21元[3] - 当前持股3352077股，比例5.3996%[3] 减持相关信息 - 减持时间为2024年11月21日 - 2025年2月13日，价格31.80 - 54.00元/股[3] - 减持与计划一致，未提前终止[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[2] - 11名股东出席，持表决权股份41,520,792股，占比66.88%[3] - 公司6名董事、3名监事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] - 同意股数41,520,792股，占比100%[5]

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1400.00 - 1600.00万元，较上年同期3001.43万元下降53.36% - 46.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为940.00 - 1140.00万元，较上年同期2783.05万元下降66.22% - 59.04%[5] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括市场环境变化致订单推进慢、客户资金支付能力影响回款周期、综合楼计提折旧使费用增加[6] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2024年年度报告数据为准[2][7]

募集资金情况 - 2021年发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2205.987561万元[5] 项目投入情况 - 车路协同项目计划投资4200万元，累计投入2718.248638万元[7] - 综合楼项目计划投资8000万元，累计投入7539.813824万元[7] 资金使用与变更 - 2021年置换自筹资金2028.33万元[9] - 2023年变更募集资金实施方式，购实验室[10] 资金管理与规划 - 拟将车路协同项目节余1418.817182万元永久补流[13] - 拟将两项目节余1418871.82元永久补流[16] 审议情况 - 2025年1月23日监事会通过相关议案[17] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[18]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-003 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 1.议案内容： （http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-001 山东汉鑫科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉鑫科技"）于2025年 1月23日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募集资金投资项目"车路协同管理及服务平台项目"、"汉鑫科技办公 与科研综合楼项目"已达到预定可使用状态，拟对募集资金投资项目进行结项， 并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131号） 核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用 向战略投资者定向配售和网上 ...

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