公司动态 - 智新电子于12月30日发布公告，宣布公司被列入山东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，且已通过公示期 [2] - 此次认定是公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定 [2] 资质认定 - 认定依据为全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》 [2]

公司近期动态 - 智新电子于12月15日晚间发布公告，宣布其第四届董事会第九次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》以及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等 [2]

公司公告核心信息 - 智新电子将于2025年12月30日15:00召开2025年第二次临时股东会 [2] - 本次股东会将审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 [2]

公司限售股解禁 - 智新电子发布公告，解除限售的股票数量为270,136股 [2] - 此次解禁股份占公司总股本的比例为0.25% [2] - 该部分股份的可交易时间为2025年12月11日 [2]

板块整体表现 - 消费电子板块当日上涨0.1% 领先上证指数（下跌0.01%）和深证成指（上涨0.67%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股涨幅超5% 10只个股跌幅超2.5%[1][2] 领涨个股表现 - 捷邦科技（301326）领涨板块 收盘价134.50元 单日涨幅15.95% 成交额6.74亿元[1] - 智动力（300686）涨幅12.67% 收盘价16.10元 成交额7.70亿元[1] - 环旭电子（601231）和新亚电子（605277）均涨停 涨幅10.02% 成交额分别为11.04亿元和8.31亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出31.23亿元 游资资金净流出7659.64万元 散户资金净流入32.0亿元[2] - 新亚电子（605277）主力净流入3.13亿元 占比37.65% 居板块第二[3] - 歌尔股份（002241）获主力资金净流入3.52亿元 占比5.13% 为板块最高[3] 成交活跃度 - 和而泰（002402）成交量达204.74万手 成交额109.36亿元 为板块最高[2] - 华勤技术（603296）成交额35.10亿元 传音控股（688036）成交额24.83亿元 显示机构关注度较高[1] - 隆扬电子（301389）虽下跌6.29% 但成交额达9.31亿元 资金博弈激烈[2]

股本结构 - 2021年5月8日公司经核准向不特定合格投资者公开发行股票2000万股[2] - 公司注册资本为人民币10610万元[3] - 发起人赵庆福和李良伟在2015.11.24以净资产出资方式分别认购股份数为1600万股[8] - 公司已发行的股份总数为10610万股，股本结构为普通股10610万股，其他类别股0股[8] 股份交易与限制 - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，其持有的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[16] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[17] 股东权益与诉讼 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司若拒绝应在15日内书面答复[22] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[24] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等标准应提交股东会审议[31] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[34] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%等情形应提交股东会审议[34] 担保事项 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，部分情形还需股东会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[35] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后，后续担保需股东会审议[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，情形出现需2个月内召开[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，公司员工人数在300人以上时设职工代表董事1名，兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[77] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[88] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[99] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[99] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[99] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干[102] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[102] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[103] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[135] - 公司指定北交所为刊登公告和披露信息的媒体[123] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[109] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[65] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[129] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组[129] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告，债权人申报债权有相应时间要求[131]

会议信息 - 公司2025年第二次职工代表大会于9月12日召开[2] - 会议通知于8月29日以书面、公示方式发出[2] - 应到职工代表30人，实到28人[2] 议案结果 - 审议通过选举第四届董事会职工代表董事议案[3] - 宋艳艳当选职工代表董事，表决28票同意，0票反对和弃权[3]

人事变动 - 公司2025年9月12日召开第二次职工代表大会[2] - 选举宋艳艳为职工代表董事，任职自2025年9月12日起生效[2] 人员信息 - 宋艳艳1987年出生，2011年8月至今就职于公司[7] - 2022年11月至2025年9月宋艳艳担任公司职工代表监事[7] - 宋艳艳持有公司股份0股，占公司股本的0%[2]

股东会时间 - 2025年8月28日披露召开2025年第一次临时股东会通知公告[7] - 2025年9月12日下午14:00召开股东会[7] - 网络投票起止时间为2025年9月11日15:00 - 2025年9月12日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月5日[10] 股东情况 - 出席及授权出席现场会议的股东及代表10名，代表76,387,966股，占比72%[10] - 本次会议有效表决股数76,387,966股，占公司有表决权股份总数的72%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数76,387,966股，占比100%通过[13][15][16][19][21][22][23][24] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东赞成股数176,593股，占出席中小股东有表决权股份100%[16] 结果认定 - 本次股东会各项议案均有效通过，程序和结果符合规定[24] - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[25]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份76,387,966股，占比72.00%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数76,387,966股，占比100%[5][6][10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数176,593，占比100%[13] 合法性认定 - 上海锦天城（青岛）律师事务所认为股东会程序合法有效[11]