会议相关 - 2024年10月29日召开第三届监事会第十七次会议[5] - 审议通过《2024年第三季度报告》[4][6] - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[7][8] 关联交易 - 2024年预计与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额合计9100万元[7] - 本次预计新增与下田工业日常关联交易额度1400万元[7]

业绩数据 - 购买原材料原预计2500万元，已发生2068.544891万元，新增预计1000万元，调整后3500万元，上年1700.644001万元[3] - 出售产品原预计6600万元，新增预计400万元，调整后7000万元，上年4571.909912万元[4] - 关联交易原预计9100万元，已发生6080.579771万元，新增预计1400万元，调整后1.05亿元，上年6272.553913万元[4] - 下田工业截至2024年3月31日总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元，2023财年营收603.31亿日元，净利润25.90亿日元[5][6] 决策事项 - 2024年10月29日，独立董事、董事会、监事会均通过新增关联交易议案[7] - 新增2024年日常性关联交易无需提交股东大会审议[7] 交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础，由双方协商确定，具有公允性[9][10] - 保荐机构对公司2024年新增日常性关联交易事项无异议[13]

会议情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4][5] - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[6] 关联交易 - 2024年预计与下田工业关联交易发生额9100万元[6] - 本次预计新增关联交易额度1400万元[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日在公司会议室现场召开并提供网络投票[2] - 出席和授权出席股东12人，持股78,868,000股，占比74.93%[3] - 网络投票股东1人，持股100,000股，占比0.10%[3] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意股数占比均为100%[5][7][8][9][10][11] - 多项议案公开征集获得授权持股比例0%，表决通过[13] 其他 - 上海锦天城（青岛）律师事务所认为股东大会召集等合规，表决结果有效[15] - 公告于2024年10月28日发布[17]

股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予844,373股[2] - 董事长赵庆福获授52,687股，占比6.24%[2] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占比6.24%[2] - 4名董事、副总经理各获授30,000股，各占3.55%[2] - 37名核心员工共获授619,000股，占73.31%[2] - 有效期内激励计划标的股票未超股本30%[4] - 激励对象获授股票未超股本1%[4] - 激励对象不包括独董、监事等[4] - 激励对象离职等董事会可调整授予数量[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知公告于10月9日披露[9] - 股东大会于10月24日14:00召开，由董事长主持[9] - 网络投票时间为10月23日15:00 - 10月24日15:00[10] 参会股东情况 - 11名现场股东代表78,768,000股，占比74.83%[13] - 1名网络投票股东代表100,000股，占比0.10%[13] - 有效表决股数78,868,000股，占比74.93%[13] 议案表决结果 - 多项限制性股票激励相关议案同意股数占比均为100%[16][17][19][21][22][23] - 各项议案均获有效通过[23]

激励计划授予情况 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划授予相关事项[2] - 授予日为2024年10月24日，授予价格4.22元/股[4] - 向43名激励对象授予844,373股限制性股票[4] 激励对象 - 激励对象含实际控制人赵庆福等，不含5％以上股份股东等[3] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件[4]

核心员工认定 - 公司认定37名员工为核心员工，包括苏少波、刘洪志等[3][5] 认定流程 - 2024年9月30日相关会议审议通过拟认定议案[3] - 9月30日至10月17日公示无异议，10月18日监事会同意[3] - 10月24日临时股东大会审议通过认定议案[4] 备查文件 - 含董事会、监事会会议决议及核查意见等[6][7]

激励计划流程 - 2024年9月30日多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 9月30日至10月17日公示股权激励对象名单[11] - 10月18日监事会发表核查意见及公示说明[11] - 10月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 10月24日多会议审议通过授予限制性股票议案[12][17] 激励计划数据 - 拟以10月24日为授予日，向43名对象授予844,373股限制性股票[12][17] - 授予价格为4.22元/股[12][17] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[18] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[18] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[18] 信息披露 - 已履行现阶段必要信息披露义务，尚需履行后续义务[20]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2024年10月24日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 股权激励 - 公司向43名激励对象授予限制性股票844,373股[5] - 限制性股票授予日为2024年10月24日，授予价格为4.22元/股[5] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]