潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过： 提名赵庆福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,792,687 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名李良伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,792,686 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙绍斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名常成为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月10日[10] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种不具备独立性或不得担任的情形[5][6][7][8][9] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月25日14:00，网络投票12月24日15:00 - 12月25日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月20日[10] - 会议登记时间为2024年12月24日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[19] 人事安排 - 第四届董事会非独立董事候选人赵庆福、李良伟、孙绍斌任期三年[12] - 第四届董事会独立董事候选人张松旺任期至2026年8月11日，常成任期三年，津贴税前60,000元按季度支付[13] - 第四届监事会非职工代表监事候选人孙庆永、曹峰东任期三年[15] 交易与议案 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额合计15,000万元[16] - 议案（一）、（二）和（三）为累积投票议案[18] - 议案（一）、（二）和（四）对中小投资者单独计票[18] 其他 - 会议联系人赵鑫，联系电话0536 - 7528398 [20]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月20日书面发出[2] - 应到职工代表30人，实到29人[2] 选举情况 - 提名并选举宋艳艳为第四届监事会职工代表监事[3] - 议案表决同意29票，无反对和弃权[3]

业绩总结 - 智新电子成交数量为10989635股[1] - 智新电子成交金额为23513万元[1] - 当日智新电子收盘价涨幅达20%[1] 交易详情 - 中信证券等三家营业部买入金额分别为4912941.3元、4253964.34元、4135856元[1] - 长城证券等四家营业部卖出金额分别为12115801.0元、5334382.4元、4476333.51元、4075273.25元[1]

异常期间数据 - 美之高2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达62.79%，成交数量24010901股，成交金额66029.47万元[1] - 巨能股份2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达62.73%，成交数量23615857股，成交金额76371.57万元[1] - 驱动力2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达46.69%，成交数量45968047股，成交金额43290.47万元[1] 当日数据 - 美之高2024年12月2日当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量13285210股，成交金额40405.81万元[1] - 驱动力2024年12月2日当日收盘价涨幅达29.98%，成交数量26919125股，成交金额28021.14万元[1] - 巨能股份2024年12月2日当日收盘价涨幅达29.98%，成交数量12917727股，成交金额47126.1万元[1] - 润普食品2024年12月2日当日价格振幅达35.55%，成交数量10014002股，成交金额15847.7万元[1] - 胜业电气2024年12月2日当日换手率达59.22%，成交数量10126489股，成交金额42039.19万元[1] - 巨能股份2024年12月2日当日换手率达56.16%，成交数量12917727股，成交金额47126.1万元[1] - 泰鹏智能2024年12月2日当日换手率达52.55%，成交数量14090204股，成交金额28147.6万元[1]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年10月24日，登记日为2024年11月22日，授予价格4.22元/股，授予43人，数量844,373股[3] - 董事长赵庆福和董事、总经理李良伟各获授52,687股和52,686股，各占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[3] - 董事、副总经理孙绍斌等5人各获授30,000股，各占授予总数3.55%，占股本总额0.03%[3] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%，占股本总额0.58%[3] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月，限售期为12个月、24个月、36个月[6] - 第一个解限售期解限售比例40%，第二、三个均为30%[7] 业绩考核指标 - 2024年营业收入不低于46,665万元为第一个解除限售期指标[8] - 2024 - 2025年营业收入之和不低于99,417万元或2025年较2023年增长率不低于30%为第二个指标[8] - 2024 - 2026年营业收入之和不低于158,256万元或2026年较2023年增长率不低于45%为第三个指标[8] 资金与成本 - 截至2024年10月31日，授予限制性普通股844,373股，募集资金3,563,254.06元[11] - 激励计划授予84.4373万股，预计摊销总费用834.24万元[12] - 2024 - 2027年预计会计成本分别为135.56万元、458.83万元、177.28万元、62.57万元[12] 股份变动 - 变更前有限售条件股份5392.35万股，持股比例50.82%；变更后为5476.7873万股，持股比例51.62%[14] - 变更前无限售条件股份5217.65万股，持股比例49.18%；变更后为5133.2127万股，持股比例48.38%[14] - 有限售条件股份变动84.4373万股，无限售条件股份变动 - 84.4373万股[14] - 公司股份合计数变更前后均为10610万股，持股比例100%[14] 其他 - 公告日期为2024年11月25日[17]

异常期间数据 - 西磁科技涨跌幅偏离值累计达49.64%，成交数量28747424股，金额77651.49万元[1] - 新威凌涨跌幅偏离值累计达47.39%，成交数量19813678股，金额42101.06万元[1] - 欧普泰涨跌幅偏离值累计达46.30%，成交数量35055630股，金额52109.18万元[1] - 朱老六涨跌幅偏离值累计达41.04%，成交数量26882634股，金额33765.94万元[1] - 佳合科技涨跌幅偏离值累计达40.55%，成交数量17685600股，金额43593.27万元[1] 当日数据 - 朱老六收盘价涨幅达29.99%，成交数量14667915股，金额19459.22万元[1] - 华岭股份收盘价跌幅达 -20.46%，成交数量28282567股，金额92218.57万元[1] - 荣亿精密价格振幅达60.47%，成交数量28142389股，金额50946.82万元[1] - 艾能聚价格振幅达53.78%，成交数量33297563股，金额114174.21万元[1] - 科拜尔换手率达55.67%，成交数量6697644股，金额28591.28万元[1]

业绩总结 - 智新电子成交数量为12117148股[1] - 智新电子成交金额为22680.32万元[1] - 当日收盘价跌幅达 -20%的前5只股票涉及智新电子[1] 交易数据 - 多家证券营业部有买入和卖出操作，如东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入4476193.2元，卖出1546541.47元等[1]

涨跌幅偏离值 - 润农节水2024年10月31日异常期间涨跌幅偏离值累计达72.72%[1] - 华密新材2024年10月31日异常期间涨跌幅偏离值累计达43.84%[1] - 许昌智能2024年10月31日异常期间涨跌幅偏离值累计达42.96%[1] - 华阳变速2024年10月31日异常期间涨跌幅偏离值累计达40.91%[1] 当日收盘价涨幅 - 荣亿精密2024年10月31日当日收盘价涨幅达30.00%[1] - 沪江材料2024年10月31日当日收盘价涨幅达30.00%[1] 当日价格振幅 - 华密新材2024年10月31日当日价格振幅达53.38%[1] - 智新电子2024年10月31日当日价格振幅达49.79%[1] 当日换手率 - 华密新材2024年10月31日当日换手率达47.66%[1] - 许昌智能2024年10月31日当日换手率达46.38%[1]