监事会会议 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月6日召开[2] - 提名孙庆永、曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] 关联交易 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15000万元[7] 议案情况 - 《关于非职工代表监事换届选举的议案》等需提交股东大会审议[6][8]

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子关联 交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 2024年12月6日，智新电子召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于预计2025年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | 预计 | 2025 年 | | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | | （1-11 月） | | 大的原因（如有） | | | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-099 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月20日书面发出[2] - 应到职工代表30人，实到29人[2] 选举情况 - 提名并选举宋艳艳为第四届监事会职工代表监事[3] - 议案表决同意29票，无反对和弃权[3]

潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过： 提名赵庆福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,792,687 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名李良伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,792,686 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙绍斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-098 潍坊智新电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | （1-11 月） | 大的原因 | | 购买原材料、 | 从下田工业及其控制 | 50,000,000.00 | | 24,361,655.47 | 根据公司 2025 年业 | | 燃料和动力、 | 公司采购线材、塑壳 | | | | 务发展需要合理预 | | 接受劳务 | 等原材料、接受劳务 | | | | 计 | | | 向下田工业及其控制 | 100,000,000.00 | ...

独立董事提名 - 张松旺被提名为潍坊智新电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] - 张松旺兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 张松旺具有注册会计师职业资格[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名常成为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月10日[10] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种不具备独立性或不得担任的情形[5][6][7][8][9] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[8]

业绩总结 - 智新电子成交数量为10989635股[1] - 智新电子成交金额为23513万元[1] - 当日智新电子收盘价涨幅达20%[1] 交易详情 - 中信证券等三家营业部买入金额分别为4912941.3元、4253964.34元、4135856元[1] - 长城证券等四家营业部卖出金额分别为12115801.0元、5334382.4元、4476333.51元、4075273.25元[1]

异常期间数据 - 美之高2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达62.79%，成交数量24010901股，成交金额66029.47万元[1] - 巨能股份2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达62.73%，成交数量23615857股，成交金额76371.57万元[1] - 驱动力2024年12月2日异常期间涨跌幅偏离值累计达46.69%，成交数量45968047股，成交金额43290.47万元[1] 当日数据 - 美之高2024年12月2日当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量13285210股，成交金额40405.81万元[1] - 驱动力2024年12月2日当日收盘价涨幅达29.98%，成交数量26919125股，成交金额28021.14万元[1] - 巨能股份2024年12月2日当日收盘价涨幅达29.98%，成交数量12917727股，成交金额47126.1万元[1] - 润普食品2024年12月2日当日价格振幅达35.55%，成交数量10014002股，成交金额15847.7万元[1] - 胜业电气2024年12月2日当日换手率达59.22%，成交数量10126489股，成交金额42039.19万元[1] - 巨能股份2024年12月2日当日换手率达56.16%，成交数量12917727股，成交金额47126.1万元[1] - 泰鹏智能2024年12月2日当日换手率达52.55%，成交数量14090204股，成交金额28147.6万元[1]