潍坊智新电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01 关于修订《董事会议事 规则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上 述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-043 潍坊智新电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-062 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20 关于修订《董事会审计 委员会工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。 审计委员会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人 员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权 益。审计委员会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事会经 营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-050 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08 关于修订《募集资金管 理办法》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国 证监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-071 潍坊智新电子股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29 关于修订《累积投票实 施细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事选举流程，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《潍坊 智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或" ...

潍坊智新电子股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26 关于制定《子公司管理 制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-068 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司治理水平，促进公司规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程" 或"《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 利润提取与公积金规定 - 缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 重大投资与现金支出标准 - 未来十二个月内对外投资等累计支出满足特定情形属重大事项[11] 利润分配政策调整 - 减少每年现金分红比例需董事会审议、股东会批准且经出席股东表决权三分之二以上通过[13] 现金分红规则 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[14] - 以母公司财务报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配总额和比例[16] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[16] - 审议权益分派方案股东会前已披露定期报告，分配金额不超报告可供分配利润[16] 监督与程序要求 - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[17] - 权益分派方案制定和变更需履行审批程序[17] - 股东会审议利润分配对中小股东表决单独计票并披露[17] 股利派发与实施规定 - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利（或股份）派发[19] - 实施权益分派通过中国结算进行并披露实施公告[20] - 申请实施权益分派股本基数以股权登记日股本数为准[20] - 提交申请至实施完毕总股本和参与分派股本基数保持不变[20] 政策执行与调整 - 严格执行公司章程现金分红政策及股东会批准方案[22] - 调整或变更利润分配政策需履行相应决策程序[22] 终止实施规定 - 终止实施权益分派需召开董事会、股东会审议并披露原因和情况[23] 制度实施与解释 - 本制度经股东会批准后实施，由董事会负责制定并解释[22]

制度修订 - 2025年8月26日公司董事会审议通过修订《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义 - 舆情含媒体负面报道等影响股价的事件信息[6] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 工作安排 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由组长或董秘处置，重大舆情由工作组决策[14] - 重大舆情处置措施包括调查情况等[14] 其他规定 - 违反保密义务公司有权处分追责[17] - 本制度由董事会制定解释并经批准实施[20]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-070 潍坊智新电子股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28 关于修订《网络投票实 施细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公 司章程"或"《章程》"）的规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-058 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16 关于修订《董事会秘书 工作制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的相关规 定，结合公司实际 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过修订《投资者关系管理制度》议案[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[10] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露与会议要求 - 应披露信息须第一时间在北交所公布[9] - 公司在年报披露后应及时召开业绩说明会[11] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会[13] 责任与职责 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人[16] - 投资者关系管理工作有主要职责和内容[18] 其他规定 - 公司应明确纠纷解决机制[20] - 制度由董事会负责制定并解释[26]