股东大会情况 - 出席股东10人，持有表决权股份76,369,373股，占比71.98%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3][4] 人员选举 - 赵庆福等非独立董事候选人得票率100%当选[9] - 张松旺等独立董事候选人得票率100%当选[9] - 孙庆永等非职工代表监事候选人得票率100%当选[8] 薪酬与交易 - 独立董事年度津贴税前60,000元，按季度支付[6] - 预计2025年与下田工业关联交易15,000万元[10] 任职安排 - 赵庆福等董事于2024年12月25日任职[14][15] - 孙庆永等监事于2024年12月25日任职[15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知公告于12月10日披露[9] - 股东大会于12月25日14:00在公司会议室召开[9] - 网络投票时间为12月24日15:00 - 12月25日15:00[10] - 股权登记日为12月20日[13] 会议表决情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表股份76,369,373股，占比71.98%[13] - 有效表决股数76,369,373股，占比71.98%[13] - 多项议案同意股数均为76,369,373股，占比100.00%[16][18][19]

董事会选举 - 2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 张松旺任审计委员会主任委员[1] - 赵庆福、常成任审计委员会委员[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1] 选举说明 - 本次为正常换届选举，合规[2] - 符合公司治理要求，无不利影响[2] 备查文件 - 第四届董事会第一次会议决议[3]

会议信息 - 会议于2024年12月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 第四届监事会第一次会议通知于当日以电话及口头通知发出[3] 选举事项 - 拟选举孙庆永为第四届监事会主席，连选连任[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决全票通过[5] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于当日选举产生第四届监事会成员[3] - 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议程序及决议合法有效[3] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

人事变动 - 选举赵庆福为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张松旺、赵庆福、常成为审计委员会委员[6][7] - 聘任李良伟为总经理，孙绍斌和李刚为副总经理[8][9][10] - 聘任赵鑫为董事会秘书，赵庆国为财务负责人[11][12] 业务计划 - 公司计划用自有资金开展不超300万美元金融衍生品交易，有效期12个月[13][14]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日召开[2] - 提议于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事提名 - 提名赵庆福等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名张松旺、常成为第四届董事会独立董事候选人[7] 关联交易 - 预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15,000万元[9]

监事会会议 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月6日召开[2] - 提名孙庆永、曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] 关联交易 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15000万元[7] 议案情况 - 《关于非职工代表监事换届选举的议案》等需提交股东大会审议[6][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职、处罚等多方面有资格限制[4][5][6][7][9][10] - 被提名人具有注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[10]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-095 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人常成，已充分了解并同意由提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会 提名为潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任潍坊智新电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对智新电子关联 交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 2024年12月6日，智新电子召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于预计2025年度日常性关联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的 日常性关联交易进行了预计。具体预计金额如下： 单位：元 | | | 预计 | 2025 年 | | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | | （1-11 月） | | 大的原因（如有） | | | ...