股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份76,387,966股，占比72.00%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数76,387,966股，占比100%[5][6][10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数176,593，占比100%[13] 合法性认定 - 上海锦天城（青岛）律师事务所认为股东会程序合法有效[11]

业务布局与战略规划 - 越南工厂主要服务东南亚地区客户 目前聚焦消费电子系列客户 [2] - 后续将推进越南工厂通过汽车产品IATF体系认证工作 [2] 汽车业务产品与应用 - 汽车产品应用于三电系统 高频高速数据传输系统 安全系统及娱乐系统 [2] - 具体应用场景包括三电系统 鲨鱼鳍天线 安全气囊等 [2] - 合作方包括蜂巢能源 吉利威睿 奥托立夫 时代新安等企业 [2] - 终端车型覆盖长城坦克 吉利极氪 一汽红旗 岚图等品牌 [2] 财务表现 - 上半年营业收入2.16亿元 同比下滑18.81% [2] - 归母净利润82.4万元 同比下滑89.82% [2] - 扣非归母净利润-797.65万元 较上年同期795.66万元由盈转亏 [2] 发展前景 - 部分车型上半年处于更新迭代期导致相关收入下降 [2] - 随着车型焕新上市及蜂巢能源 北汽福田 卡文汽车等项目进入量产期 汽车业务有望进一步发展 [2]

业绩数据 - 2025年上半年营收21,566.28万元[4] - 消费电子业务收入同比增10.18%[4] - 储能业务收入同比减约4,782.20万元[4] 业务合作 - 汽车业务合作方有蜂巢能源、吉利威睿等[6] - 汽车产品应用于三电系统等场景[6] 市场布局 - 越南工厂服务东南亚，聚焦消费电子客户[8] 未来计划 - 推进越南工厂通过汽车产品IATF体系认证[9] 收并购 - 关注细分及产业链相关行业，暂无具体计划[11]

核心观点 - 北证50指数表现强劲 当日上涨1.28%收于1574.25点 最高触及1604.60点[3] - 北交所整体成交额322.95亿元 较上周日均417.01亿元水平有所回落[3] - 市场估值达53.88倍市盈率 显著高于创业板的42.90倍但低于科创板的69.26倍[3] 市场表现 - 北证50开盘1557.53点 振幅3.02% 最终收涨1.28%[3] - 横向对比显示创业板指涨幅达2.23% 科创50下跌1.71% 呈现分化格局[3] - 换手率保持5.27%的活跃水平 流通市值5551.05亿元占总市值61.1%[3] 行业表现 - 美容护理行业领涨达3.7% 国防军工和电力设备分别上涨3.0%和2.4%[3] - 通信行业跌幅居前达3.0% 环保和电子行业分别下跌2.1%和1.8%[3] - 计算机行业估值高达193.6倍市盈率 轻工制造和社会服务紧随其后[3][13] 个股表现 - 荣亿精密以29.95%涨幅领跑 德瑞锂电和捷众科技涨幅超15%[3][8] - 成交额前三为贝特瑞9.53亿元 戈碧迦7.94亿元 曙光数创6.96亿元[3] - 换手率榜首舜宇精工达45.6% 巴兰仕和荣亿精密均超30%[3] 估值分析 - 机械设备 国防军工和基础化工行业估值相对较低[3] - 曙光数创市盈率高达629.81倍 智新电子和中航泰达跌幅超7%[3][10] - 电力设备龙头贝特瑞市值294.12亿元 市盈率32.11倍低于板块平均水平[3][8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年9月12日14:00现场会议，9月11日15:00 - 9月12日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年9月5日[8][9] - 会议地点为山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室[10] 审议事项 - 取消监事会并修订章程等多项议案[11][12] - 议案1.00和2.05为特别决议议案，议案2.05对中小投资者单独计票[14] 登记信息 - 2025年9月11日8:00 - 12:00，13:00 - 17:00登记[17] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区坊泰路37号[17] - 可用信函、电子邮件、传真登记，不受理电话登记[16] 公司议案 - 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》等多项议案[23]

会议信息 - 2025年8月26日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，全票同意[5][6] - 审议通过取消监事会、修订章程等3项议案，尚需股东会审议[6][8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开，8月15日发出通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[6][7] - 30项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[14][15][16] 后续安排 - 公司董事会提议2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[17][18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[18] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第五次会议决议等3项[19]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-060 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18 关于修订《内幕信息知 情人登记管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、 回避 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-057 潍坊智新电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15 关于制定《会计师事务 所选聘制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-061 潍坊智新电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19 关于制定《董事及高级 管理人员薪酬管理制度》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善管理者的激励约束机制，充分调动潍坊智新电子股份 有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司经营管理水平，保证健康、持续、稳定发展，依据法律、法规和《潍坊智新电 子股份有限公司章程》（以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...