业务布局与战略规划 - 越南工厂主要服务东南亚地区客户 目前聚焦消费电子系列客户 [2] - 后续将推进越南工厂通过汽车产品IATF体系认证工作 [2] 汽车业务产品与应用 - 汽车产品应用于三电系统 高频高速数据传输系统 安全系统及娱乐系统 [2] - 具体应用场景包括三电系统 鲨鱼鳍天线 安全气囊等 [2] - 合作方包括蜂巢能源 吉利威睿 奥托立夫 时代新安等企业 [2] - 终端车型覆盖长城坦克 吉利极氪 一汽红旗 岚图等品牌 [2] 财务表现 - 上半年营业收入2.16亿元 同比下滑18.81% [2] - 归母净利润82.4万元 同比下滑89.82% [2] - 扣非归母净利润-797.65万元 较上年同期795.66万元由盈转亏 [2] 发展前景 - 部分车型上半年处于更新迭代期导致相关收入下降 [2] - 随着车型焕新上市及蜂巢能源 北汽福田 卡文汽车等项目进入量产期 汽车业务有望进一步发展 [2]

业绩数据 - 2025年上半年营收21,566.28万元[4] - 消费电子业务收入同比增10.18%[4] - 储能业务收入同比减约4,782.20万元[4] 业务合作 - 汽车业务合作方有蜂巢能源、吉利威睿等[6] - 汽车产品应用于三电系统等场景[6] 市场布局 - 越南工厂服务东南亚，聚焦消费电子客户[8] 未来计划 - 推进越南工厂通过汽车产品IATF体系认证[9] 收并购 - 关注细分及产业链相关行业，暂无具体计划[11]

核心观点 - 北证50指数表现强劲 当日上涨1.28%收于1574.25点 最高触及1604.60点[3] - 北交所整体成交额322.95亿元 较上周日均417.01亿元水平有所回落[3] - 市场估值达53.88倍市盈率 显著高于创业板的42.90倍但低于科创板的69.26倍[3] 市场表现 - 北证50开盘1557.53点 振幅3.02% 最终收涨1.28%[3] - 横向对比显示创业板指涨幅达2.23% 科创50下跌1.71% 呈现分化格局[3] - 换手率保持5.27%的活跃水平 流通市值5551.05亿元占总市值61.1%[3] 行业表现 - 美容护理行业领涨达3.7% 国防军工和电力设备分别上涨3.0%和2.4%[3] - 通信行业跌幅居前达3.0% 环保和电子行业分别下跌2.1%和1.8%[3] - 计算机行业估值高达193.6倍市盈率 轻工制造和社会服务紧随其后[3][13] 个股表现 - 荣亿精密以29.95%涨幅领跑 德瑞锂电和捷众科技涨幅超15%[3][8] - 成交额前三为贝特瑞9.53亿元 戈碧迦7.94亿元 曙光数创6.96亿元[3] - 换手率榜首舜宇精工达45.6% 巴兰仕和荣亿精密均超30%[3] 估值分析 - 机械设备 国防军工和基础化工行业估值相对较低[3] - 曙光数创市盈率高达629.81倍 智新电子和中航泰达跌幅超7%[3][10] - 电力设备龙头贝特瑞市值294.12亿元 市盈率32.11倍低于板块平均水平[3][8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年9月12日14:00现场会议，9月11日15:00 - 9月12日15:00网络投票[6][7] - 股权登记日为2025年9月5日[8][9] - 会议地点为山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室[10] 审议事项 - 取消监事会并修订章程等多项议案[11][12] - 议案1.00和2.05为特别决议议案，议案2.05对中小投资者单独计票[14] 登记信息 - 2025年9月11日8:00 - 12:00，13:00 - 17:00登记[17] - 登记地点为山东省潍坊市坊子区坊泰路37号[17] - 可用信函、电子邮件、传真登记，不受理电话登记[16] 公司议案 - 《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》等多项议案[23]

会议信息 - 2025年8月26日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，全票同意[5][6] - 审议通过取消监事会、修订章程等3项议案，尚需股东会审议[6][8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开，8月15日发出通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需股东会审议[6][7] - 30项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[14][15][16] 后续安排 - 公司董事会提议2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[17][18] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[18] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第五次会议决议等3项[19]

制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[9] 报备要求 - 内幕信息知情人档案资料至少保存十年[14] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 投资者收购等按规定填写报备文件，公司10个交易日内提交[18] 核查与处理 - 北交所核查股票交易，异常可要求公司说明[19] - 终止收购应履行程序并公告原因[19] - 证券发行等事项按规定报备材料[20] 其他规定 - 内幕信息知情人登记表应含多方面信息[20] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[22] - 对外报送经营数据分情况处理[22] - 公司保证档案材料真实准确完整，董事书面承诺[23] - 与知情人签保密协议告知义务责任[26] - 违反制度追究责任[29] - 董事会对欺诈等知情人视情节处罚追责[30] - 各部门等违反制度处罚担责[30] - 股东等擅自披露信息致损公司保留追责权[30] - 保荐人等擅自泄露信息公司视情节处理追责[30] - 制度抵触时以其他规定为准[32] - 制度由董事会制定解释并批准实施[32] - 制度落款时间为2025年8月28日[33]

制度制定 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，需提交股东会审议[3] - 制度由董事会制定并解释，经股东会批准后实施[20] 选聘规则 - 选聘适用范围为年度审计，其他专项审计可视重要性参照执行[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 审计委员会职责 - 负责选聘工作并监督审计开展，需履行多项职责[9] - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[10] - 督促外部审计机构核查验证财务会计报告[17] 资料保存与通知 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 解聘或不再续聘应提前10天通知[14] 改聘情况 - 出现分包转包等5种情况应改聘[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年后，连续5年不得参与[17] - 不同事务所及重大重组等审计服务期限应合并计算[17] - 应披露服务年限、审计费用等信息及履职评估和监督报告[17] - 变更应披露前任情况、审计意见、原因及沟通情况[18] 制度冲突处理 - 制度与其他规定抵触时，以法律等规定为准[20]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-052 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 26 日，经公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于制 定及修改公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10 关于修订《独立董事专 门会议工作细则》的议案。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 避 0 票。上述子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简 称"章程""公司章程"或"《章程》"） ...

薪酬制度制定 - 2025年8月26日董事会审议通过制定薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[6] 考核审议 - 股东会审议董事薪酬考核，董事会审议高管薪酬考核[8] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管含基本薪酬、奖金及专项激励[10] 薪酬调整与发放 - 薪酬依据多因素调整，离任按实际任期和绩效算，失职不发[11]