东北证券股份有限公司 规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管 理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。 根据《募集资金管理办法》规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度， 并在银行开立募集资金专户。公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司 潍坊坊子支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户 三方监管协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份 有限公司潍坊坊子支行账户（账号：1607020429200199956）、中国民生银行股 份有限公司潍坊分行账户（账号：632981585）。此两个账户仅用于募集资金用 途，未作其他用途。 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规 ...

潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 2064 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（k- 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-92 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报 告 勤信审字【2025】第 2064 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子公司"）财务报 表,包括 2 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0909 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.gover.com/ = (http:/ 孜舍编码:京25 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0909 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子 公司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 目 录 内 容 _页 次 鉴证报告 1-3 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 4-7 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 L 2 - 5 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"提督早会（http://acc.mof.gov.cn/ 1 报告编码:京2510CG 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司〈以下简称"智新电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 ┣ 奶 机 用 and and and and . 中勤万信会计师事务所 四、财务报告内部控 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-020 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途的，必须经 股东会做出决议。 第四条 公司应当建立募集资金存储、使用、监督和追责的内部制度，明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。公 司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进行充分 论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-006 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届及第四届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事 忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，参加独立董 事培训，提升履职能力，积极参与公司治理，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。历任山东房地产集团公司会计主管、山东中鲁会计师事务所有限公司评估 部主任、山东振泉有限责任会计师事务所副所长、中 ...

2024 年度独立董事述职报告 （魏学军-已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信 和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任 潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任， 潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理， 五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、 董事会秘书，山东英科医 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-007 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人常成作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 常成：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士，具备律师执业资格。历任中国唱片总公司从事法律顾问，北京市国联 律师事务所合伙人，北京市汉卓律师事务所合伙人、业务总监，现任北京市中 盾律师事务所合伙人、执 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-019 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决情 况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-022 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...