股东大会情况 - 出席股东10人，持有表决权股份76,369,373股，占比71.98%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3][4] 人员选举 - 赵庆福等非独立董事候选人得票率100%当选[9] - 张松旺等独立董事候选人得票率100%当选[9] - 孙庆永等非职工代表监事候选人得票率100%当选[8] 薪酬与交易 - 独立董事年度津贴税前60,000元，按季度支付[6] - 预计2025年与下田工业关联交易15,000万元[10] 任职安排 - 赵庆福等董事于2024年12月25日任职[14][15] - 孙庆永等监事于2024年12月25日任职[15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[16]

管理层换届 - 2024年12月25日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 选举赵庆福为董事长，持股35,792,687股，占股本33.73%[2] - 选举孙庆永为监事会主席，持股178,000股，占股本0.17%[2] 人员聘任 - 聘任李良伟为总经理，持股35,792,686股，占股本33.73%[2] - 聘任孙绍斌为副总经理，持股130,000股，占股本0.12%[3] - 聘任李刚为副总经理，持股30,000股，占股本0.03%[4] - 聘任赵鑫为董事会秘书，持股30,000股，占股本0.03%[4] - 聘任赵庆国为财务负责人，持股70,000股，占股本0.07%[4] 换届影响 - 换届符合规定，利于公司长远发展，无不利影响[5] 议案通过 - 独立董事和审计委员会同意相关聘任议案[6][7][8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知公告于12月10日披露[9] - 股东大会于12月25日14:00在公司会议室召开[9] - 网络投票时间为12月24日15:00 - 12月25日15:00[10] - 股权登记日为12月20日[13] 会议表决情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表股份76,369,373股，占比71.98%[13] - 有效表决股数76,369,373股，占比71.98%[13] - 多项议案同意股数均为76,369,373股，占比100.00%[16][18][19]

新策略 - 2024年12月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案[1] - 交易品种包括远期、掉期、期权等或其组合[2] - 计划用不超300万美元自有资金开展，额度12个月内有效可循环[3] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等风险，以锁定成本、规避风险为目的[5] - 实时关注国际市场调整策略，审慎审查合约条款[5][6] - 业务人员持续跟踪价格，评估风险敞口变化[6]

会议信息 - 会议于2024年12月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 第四届监事会第一次会议通知于当日以电话及口头通知发出[3] 选举事项 - 拟选举孙庆永为第四届监事会主席，连选连任[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决全票通过[5] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于当日选举产生第四届监事会成员[3] - 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议程序及决议合法有效[3] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

人事变动 - 选举赵庆福为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张松旺、赵庆福、常成为审计委员会委员[6][7] - 聘任李良伟为总经理，孙绍斌和李刚为副总经理[8][9][10] - 聘任赵鑫为董事会秘书，赵庆国为财务负责人[11][12] 业务计划 - 公司计划用自有资金开展不超300万美元金融衍生品交易，有效期12个月[13][14]

董事会选举 - 2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 张松旺任审计委员会主任委员[1] - 赵庆福、常成任审计委员会委员[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1] 选举说明 - 本次为正常换届选举，合规[2] - 符合公司治理要求，无不利影响[2] 备查文件 - 第四届董事会第一次会议决议[3]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日召开[2] - 提议于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事提名 - 提名赵庆福等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名张松旺、常成为第四届董事会独立董事候选人[7] 关联交易 - 预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15,000万元[9]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-095 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人常成，已充分了解并同意由提名人潍坊智新电子股份有限公司董事会 提名为潍坊智新电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任潍坊智新电子 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职、处罚等多方面有资格限制[4][5][6][7][9][10] - 被提名人具有注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[10]