股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知公告于12月10日披露[9] - 股东大会于12月25日14:00在公司会议室召开[9] - 网络投票时间为12月24日15:00 - 12月25日15:00[10] - 股权登记日为12月20日[13] 会议表决情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表股份76,369,373股，占比71.98%[13] - 有效表决股数76,369,373股，占比71.98%[13] - 多项议案同意股数均为76,369,373股，占比100.00%[16][18][19]

会议信息 - 会议于2024年12月25日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 第四届监事会第一次会议通知于当日以电话及口头通知发出[3] 选举事项 - 拟选举孙庆永为第四届监事会主席，连选连任[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决全票通过[5] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于当日选举产生第四届监事会成员[3] - 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议程序及决议合法有效[3] - 本议案无需提交股东大会审议[5]

董事会选举 - 2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 张松旺任审计委员会主任委员[1] - 赵庆福、常成任审计委员会委员[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1] 选举说明 - 本次为正常换届选举，合规[2] - 符合公司治理要求，无不利影响[2] 备查文件 - 第四届董事会第一次会议决议[3]

人事变动 - 选举赵庆福为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张松旺、赵庆福、常成为审计委员会委员[6][7] - 聘任李良伟为总经理，孙绍斌和李刚为副总经理[8][9][10] - 聘任赵鑫为董事会秘书，赵庆国为财务负责人[11][12] 业务计划 - 公司计划用自有资金开展不超300万美元金融衍生品交易，有效期12个月[13][14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月10日披露[9] - 大会于12月25日14:00在公司会议室召开[9] - 网络投票时间为12月24日15:00 - 12月25日15:00[10] - 股权登记日为12月20日[13] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表10名，代表76,369,373股，占71.98%[13] 议案结果 - 多项议案同意股数76,369,373股，占比100.00%，均有效通过[16][18][19]

公司治理 - 2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 审计委员会主任委员为张松旺，委员为赵庆福、常成[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1] - 选举为正常换届，符合规定且无不利影响[2]

人事变动 - 选举赵庆福为公司第四届董事会董事长[5] - 选举张松旺为审计委员会主任委员[6] - 聘任李良伟为公司总经理[8] - 聘任孙绍斌和李刚为公司副总经理[9][10] - 聘任赵鑫为公司董事会秘书[11] - 聘任赵庆国为公司财务负责人[12] 业务决策 - 公司计划用不超300万美元自有资金开展金融衍生品交易，有效期12个月[13][14] - 授权董事长在有效期及额度内签署衍生品业务协议[14]

业务开展 - 公司2024年12月25日通过开展金融衍生品交易业务议案[1] - 交易品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 计划用不超300万美元自有资金开展业务[3] 业务管理 - 交易额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] - 禁止风险投机，额度不超授权[5] 风险应对 - 关注国际市场，适时调整策略[5] - 审查合约条款，执行风险管理制度[6] - 跟踪价格变动，评估风险敞口[6] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率波动风险，符合整体利益[7]

管理层换届 - 2024年12月25日公司完成董事长、监事会主席及高管换届，任期3年[2] - 选举赵庆福为董事长，持股35,792,687股，占比33.73%[2] - 选举孙庆永为监事会主席，持股178,000股，占比0.17%[2] 人员聘任 - 聘任李良伟为总经理，持股35,792,686股，占比33.73%[2] - 聘任孙绍斌等人为副总经理、董秘、财务负责人[3][4] 会议决议 - 独立董事专门会议同意各项聘任议案[6] - 审计委员会同意聘任赵庆国为财务负责人[7][8]

3.会议召开方式：现场召开 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-107 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话及口头通知方 式发出 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟 选举孙庆永先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，自本次监事会 审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事会主席的情形。 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届监事会成员。 ...