东北证券股份有限公司 规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管 理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。 根据《募集资金管理办法》规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度， 并在银行开立募集资金专户。公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司 潍坊坊子支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户 三方监管协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份 有限公司潍坊坊子支行账户（账号：1607020429200199956）、中国民生银行股 份有限公司潍坊分行账户（账号：632981585）。此两个账户仅用于募集资金用 途，未作其他用途。 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规 ...

潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 2064 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（k- 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-92 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报 告 勤信审字【2025】第 2064 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子公司"）财务报 表,包括 2 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 L 2 - 5 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"提督早会（http://acc.mof.gov.cn/ 1 报告编码:京2510CG 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司〈以下简称"智新电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 ┣ 奶 机 用 and and and and . 中勤万信会计师事务所 四、财务报告内部控 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独董均出席并赞成[6] - 2024年召开7次审计委员会会议，独董审核财务信息[8] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独董发表同意意见[9] 其他事项 - 2024年10月17 - 18日征集表决权，未收到股东授权[10] - 2024年独董现场工作15.5天，提建议[14] - 张松旺自2020年8月12日任公司独董[2] 独董履职情况 - 2024年独董会前审阅议案并询问情况[13] - 2024年独董参加相关培训[13] - 2024年独董与内审及事务所沟通[11] - 2024年独董认为年报审计正常，报告反映实际[12] - 独董将继续履职提建议[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会，独立董事均赞成[6] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事审核财务信息[7] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事均同意[8] 其他事项 - 2024年10月征集表决权，未收到股东授权手续[9] - 2020年8月至2024年12月魏学军任独立董事[2] - 2024年独立董事现场工作15天，加强培训维护股东权益[14][13]

独立董事履职情况 - 常成自2024年12月25日起任公司独立董事[2] - 2024年现场工作1天，应列席股东大会0次，未行使特别职权[8][12] - 2025年将继续履职并为公司发展提建议[13] 会议相关 - 2024年参加1次董事会、审计委员会会议及专门会议[6][7] - 审议通过聘任财务负责人、高管等议案并同意[7]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-019 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决情 况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-022 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-005 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或口头方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 1.议案内容： 公司监事会主席孙庆永先生代表监事会对 2024 年度监事会履职监督作具体 报告，并对 2025 年度工作做出规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-014 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、最近三年现金分红情况 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求、保证公司可持续发展的前提下，潍坊智新电子股份有 限公司 ...