股东与参会情况 - 出席股东大会股东10人，持表决权股份76,369,373股，占比71.98%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席股东大会[3][4] 人员选举 - 赵庆福、李良伟、孙绍斌等当选董事，得票76,369,373股，占比100%[5][9] - 常成、张松旺当选独立董事，得票76,369,373股，占比100%[6][9] - 孙庆永、曹峰东当选监事，得票76,369,373股，占比100%[6][8] 津贴与交易 - 独立董事年度津贴税前60,000元，按季度支付[6] - 预计2025年与关联方日常关联交易额15,000万元[10] 议案审议 - 2025年度日常性关联交易议案同意股数76,369,373股，占比100%[10] - 赵庆福等任职董事、张松旺等任职独立董事、孙庆永等任职监事议案通过[14][15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会会议决议[16] - 包括上海锦天城（青岛）律师事务所法律意见书[16]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日召开[2] - 提议于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事提名 - 提名赵庆福等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名张松旺、常成为第四届董事会独立董事候选人[7] 关联交易 - 预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15,000万元[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职、处罚等多方面有资格限制[4][5][6][7][9][10] - 被提名人具有注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[10]

监事会会议 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月6日召开[2] - 提名孙庆永、曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] 关联交易 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15000万元[7] 议案情况 - 《关于非职工代表监事换届选举的议案》等需提交股东大会审议[6][8]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情形不具备独立性或不得担任[3][4][5] 候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 2024年12月10日声明核实任职资格符合要求[6][7]

关联交易数据 - 2025年预计原材料等关联交易5000万元，2024年1 - 11月实际2436.17万元[2] - 2025年预计产品销售等关联交易1亿元，2024年1 - 11月实际5016.60万元[2] - 2025年预计日常性关联交易合计1.5亿元，2024年1 - 11月实际7452.76万元[2] 下田工业数据 - 下田工业注册资本4.7亿日元，1935年1月21日成立[3] - 2023财年末总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元[3] - 2023财年营业收入603.31亿日元，净利润25.90亿日元[3] 关联交易议案 - 2024年12月6日董事会、监事会通过2025年度日常性关联交易议案[2][10] - 预计2025年度日常性关联交易事项需提交股东大会审议[11] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[14]

独立董事提名 - 张松旺被提名为潍坊智新电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] - 张松旺兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 张松旺具有注册会计师职业资格[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月10日[6]

业绩数据 - 2025年预计关联交易总金额1.5亿元，2024年1 - 11月实际发生7452.762944万元[4] - 2025年预计购原材料等5000万元，2024年1 - 11月实际发生2436.165547万元[4] - 2025年预计销售产品等1亿元，2024年1 - 11月实际发生5016.597397万元[4] - 下田工业2023财年营收603.31亿日元，净利润25.90亿日元[6] 公司信息 - 下田工业注册资本4.7亿日元，截至2024年3月31日总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元[6] 决策事项 - 2024年12月6日三会表决通过预计2025年度日常性关联交易议案[7] 其他要点 - 公司关联交易定价以市场价格为基础协商确定[8] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易合规且无重大不利影响[12][13]

人员提名 - 提名赵庆福、李良伟为董事，各持股35,792,687股、35,792,686股，占比33.73%[2] - 提名孙绍斌为董事，持股130,000股，占比0.12%[2] - 提名张松旺、常成为独立董事，持股0股[3] - 提名孙庆永、曹峰东为监事，分别持股178,000股、100,000股，占比0.17%、0.09%[6] - 选举宋艳艳为职工代表监事，持股0股[7] 会议安排 - 2024年12月6日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届事项[2][6][7] 生效条件 - 换届在2024年第三次股东大会审议通过和职工代表大会指定日期后生效[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名常成为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年12月10日[10] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种不具备独立性或不得担任的情形[5][6][7][8][9] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[8]