公司治理 - 2024年12月25日召开第四届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 审计委员会主任委员为张松旺，委员为赵庆福、常成[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1] - 选举为正常换届，符合规定且无不利影响[2]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-109 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话及口头通知 方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第 四届董事会第一次会议通知以电话及口头通知方式送达全体董事，会议召集人赵 庆福先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体董事同意豁免会议通知时 间要求。本人亲自出席或委托其他董事出席本次会议的董事共 5 名，符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《潍坊智新电子股份有限公司章程》的规定。 本 ...

业务开展 - 公司2024年12月25日通过开展金融衍生品交易业务议案[1] - 交易品种含远期、掉期、期权等或其组合[2] - 计划用不超300万美元自有资金开展业务[3] 业务管理 - 交易额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] - 禁止风险投机，额度不超授权[5] 风险应对 - 关注国际市场，适时调整策略[5] - 审查合约条款，执行风险管理制度[6] - 跟踪价格变动，评估风险敞口[6] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率波动风险，符合整体利益[7]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-108 潍坊智新电子股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举赵庆福先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 35,792,687 股，占公司股本的 33.73%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举孙庆永先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 178,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据 ...

3.会议召开方式：现场召开 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-107 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电话及口头通知方 式发出 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，拟 选举孙庆永先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，自本次监事会 审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事会主席的情形。 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届监事会成员。 ...

股东与参会情况 - 出席股东大会股东10人，持表决权股份76,369,373股，占比71.98%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席股东大会[3][4] 人员选举 - 赵庆福、李良伟、孙绍斌等当选董事，得票76,369,373股，占比100%[5][9] - 常成、张松旺当选独立董事，得票76,369,373股，占比100%[6][9] - 孙庆永、曹峰东当选监事，得票76,369,373股，占比100%[6][8] 津贴与交易 - 独立董事年度津贴税前60,000元，按季度支付[6] - 预计2025年与关联方日常关联交易额15,000万元[10] 议案审议 - 2025年度日常性关联交易议案同意股数76,369,373股，占比100%[10] - 赵庆福等任职董事、张松旺等任职独立董事、孙庆永等任职监事议案通过[14][15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会会议决议[16] - 包括上海锦天城（青岛）律师事务所法律意见书[16]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年12月6日召开[2] - 提议于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事提名 - 提名赵庆福等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名张松旺、常成为第四届董事会独立董事候选人[7] 关联交易 - 预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15,000万元[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职、处罚等多方面有资格限制[4][5][6][7][9][10] - 被提名人具有注册会计师职业资格[8] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[10]

监事会会议 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月6日召开[2] - 提名孙庆永、曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] 关联交易 - 公司预计2025年与下田工业及其相关公司日常性关联交易发生额15000万元[7] 议案情况 - 《关于非职工代表监事换届选举的议案》等需提交股东大会审议[6][8]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情形不具备独立性或不得担任[3][4][5] 候选人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 2024年12月10日声明核实任职资格符合要求[6][7]