2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-012 潍坊智新电子股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，中勤万信合伙人76人，注册会计师393人，签过证券审计报告的超136人[2] 业绩数据 - 2024年度中勤万信未经审计收入总额47668.50万元，审计业务收入40751.23万元，证券业务收入10804.85万元[2] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家[2] 审计相关 - 公司续聘中勤万信为2024年度审计机构[3][4] - 审计委员会核查认为其具备审计资质和能力，履行监督职责[5][6]

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-016 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常 成和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 董事会 2025 年 04 月 23 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金需 求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提 高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-021 潍坊智新电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 5,000.00 万 元（含 5,000.00 万元）闲置自有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内， 资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人 民币 5,000.00 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-017 潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度末注册会计师人数：393 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2024 年度末合伙人数量：76 人 202 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为1754.74万元[15] - 2024年年度权益分派每10股派现0.60元，预计派发现金红利636.6万元[15] 公司数据 - 公司总股本为10610万股[15] 会议信息 - 现场会议2025年5月15日13:30召开[3] - 网络投票2025年5月14日15:00 - 15日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 会议登记时间为2025年5月14日8:00 - 12:00，13:00 - 17:00[22] 议案相关 - 关联股东回避表决议案序号为（九）、（十）[20] - 对中小投资者单独计票议案序号为（八）[20] 其他费用 - 2024年度外部独立董事津贴为6万元/年（税前）[16]

募集资金情况 - 2021年公开发行2000万股新股，发行价6.39元/股，募集资金总额1.278亿元，净额1.1694339621亿元[15] - 2021 - 2024年各年度募集资金初始金额分别为1.0269543396亿元、9830.879498万元、4299.496107万元、400.814118万元[16] - 2021 - 2024年各年度募集资金增加项分别为1587.659433万元、190.498596万元、46.382048万元、0.288563万元[16] - 2021 - 2024年各年度募集资金减少项分别为2026.323331万元、5721.881987万元、3945.064037万元、401.102681万元[18] - 2021 - 2024年各年度募投资金项目投入分别为1643.101647万元、5721.789017万元、3944.992882万元、197.070615万元[18] - 2024年募投资金结余转出204.012746万元[18] 资金管理 - 制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，签署《募集资金专户三方监管协议》[18] - 存放募集资金账户为中国工商银行潍坊坊子支行和中国民生银行潍坊分行账户[19] - 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议同意使用不超2800万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 使用中信银行潍坊分行和招商银行潍坊开发区支行账户进行现金管理[19] 资金使用结果 - 2024年4月24日审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[20][23] - 截至划转资金日，节余募集资金2040127.46元全部转出用于永久补充流动资金[20] - 截至2024年9月25日，多个银行账户完成注销手续[20] - 募集资金到位前，预先投入募投项目金额235.86万元并已置换[23] - 年度投入募集资金总额为11694.34万元[23] - 累计投入募集资金总额为1743.03万元[23] - 调整后投资总额为8641.61万元[23] - 截至期末累计投入金额为197.09万元，投入进度为97.09%[23] - 本年度投入金额为3052.73万元[23] - 报告期内不存在变更募集资金使用用途情况[20]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-015 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）执行年度财务审计工作 情况进行了监督，认为中勤万信具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够 遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计机构的责任、义务和道德规 范。在公司 2024 年年度报告的审计工作中，审计委员会与中勤万信就审计范围、 审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分地沟 ...

业绩相关 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润191,431,039.75元，母公司未分配利润182,502,738.64元[3] - 公司总股本106,100,000股，每10股派现0.60元，预计派现6,366,000.00元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额20,154,487.14元，占近三年年均归母净利润比例77.27% [4] 权益分派 - 权益分派预案2025年4月21日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[5] - 通过后2个月内实施[10] 其他 - 董事会制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[9]

关于对潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0907 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"让明用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 的 报告编码:京25G12 | | | | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0907 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: t （此页无正文,为勤信专字《2025】第 0907 号《关于对潍坊智新电子股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页 ) 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了潍坊智新电子股份 有限公司(以下简称智新电子公司)的财务报表,包括2024年12月3 ...