会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年10月24日14:00现场会议，网络投票23 - 24日[6][7] - 股权登记日为2024年10月16日[9][10] 会议相关安排 - 地点在山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室[11] - 独立董事征集投票权[13] - 审议6项议案，部分有特别规定[14][17] 人员提名 - 董事会拟提名37人为公司核心员工[16] 登记信息 - 23日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00登记，不受理电话登记[18][19] - 登记地点在公司会议室[18][19] 其他 - 会议联系人赵鑫，电话0536 - 7528398[19] - 股东交通费、食宿费自理[20]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予844,373股[2] - 公告日期为2024年10月9日[5] 激励对象分配 - 董事长赵庆福获授52,687股，占比6.24%[2] - 总经理李良伟获授52,686股，占比6.24%[2] - 4名副总经理各获授30,000股，各占3.55%[2] - 37名核心员工共获授619,000股，占73.31%[2] 规则限制 - 有效期内激励计划标的股票未超股本30%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本1%[3] - 拟授予对象不包括独立董事等特定人员[3] 调整机制 - 授予前激励对象离职或放弃，董事会可调整授予数量[4]

核心员工认定 - 2024年9月30日董事会通过拟认定核心员工议案[3] - 提名苏少波、张强等37人为核心员工[3] - 公示期为2024年9月30日至10月17日[4] - 员工有异议需在公示期内书面提出[4] - 认定需公示征求意见，由监事会审核并提交股东大会审议[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为844,373股，占公司股本总额106,100,000股的0.80%[8][33] - 限制性股票授予价格为4.22元/股[9][46] - 拟激励对象合计43人[9][28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][38] 授予条件与程序 - 公司多个方面未被出具否定或无法表示意见审计报告，上市后未出现未按规定进行利润分配情形[10] - 激励对象最近12个月内未被相关机构认定为不适当人选[10] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成授予权益等相关程序[11][39][76] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事[27] - 包括公司实际控制人赵庆福、李良伟及一致行动人赵丽芹[28] 分配情况 - 董事长赵庆福获授52,687股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、副总经理孙绍斌等4人各获授30,000股，各占授予总数3.55%，各占股本总额0.03%[34] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%，占股本总额0.53%[34] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[42] - 第一个解除限售期解限售比例为40%，第二、三个均为30%[42] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[53] - 2024 - 2025年营业收入之和不低于99,417万元，或2025年营业收入增长率不低于30%[53] 数量与价格调整 - 多种情况有相应的限制性股票数量和授予价格调整公式[59][61][62] 费用摊销 - 授予84.4373万股，预计摊销总费用369.84万元，2024 - 2027年分别摊销80.13万元、191.08万元、73.97万元、24.66万元[69] 审议与变更终止 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[73] - 股东大会审议前后变更、终止激励计划有不同决策主体[79][80] - 终止后3个月内不得再次审议股权激励计划[76][81] 回购注销 - 公司按规定回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格[83] - 多种情况有相应的未解除限售限制性股票回购数量和价格调整公式[84][86] 其他规定 - 公司有激励计划解释和执行权，对激励对象绩效考核，未达条件回购注销股票[92] - 激励对象多种情况处理方式不同，如离职、退休等[101][102][103]

业绩目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[3] - 2024 - 2025年营收之和不低于99,417万元[3] - 2025年营收较2023年增长率不低于30%[3] - 2024 - 2026年营收之和不低于158,256万元[3] - 2026年营收较2023年增长率不低于45%[3] 激励考核 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[3] - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[5] - 董事会考核结束后5个工作日通知结果[6] - 被考核者有异议可在5个工作日内申诉[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年9月30日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项限制性股票激励相关议案表决全票通过，待股东大会审议[5][6][8][9] - 拟提名37人为核心员工议案全票通过，待股东大会审议[7]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-058 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-064 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 公司章程的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-063 潍坊智新电子股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 09 月 30 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工，具体名单如下（排名不分先后）： 上述核心员工认定尚需向公司全体员工公示和征求意见，由监事会审核并 发表意见，并提交公司股东大会审议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 | 序号 | 员工姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏少波 | 核心人员 | | 2 | 刘洪志 | 核心人员 | | 3 | 裴重飞 | 核心人员 | | 4 | 赵忠彬 | 核心人员 | | 5 | 刘俊萍 | 核心人员 | | 6 | 赵丽芹 | 核心人员 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-060 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 序号 员工姓名 类别 1 赵庆福 董事长 2 李良伟 董事、总经理 3 孙绍斌 董事、副总经理 4 李刚 副总经理 5 赵庆国 财务负责人 6 赵鑫 董事会秘书 7 苏少波 核心人员 8 刘洪志 核心人员 9 裴重飞 核心人员 10 赵忠彬 核心人员 11 刘俊萍 核心人员 12 赵丽芹 核心人员 13 智续领 核心人员 14 张强 核心人员 15 苑文平 核心人员 16 任文建 核心人员 17 田禄源 核心人员 18 徐程凯 核心人员 19 贾康健 核心人员 20 刘斌 核心人员 21 曹兴华 核心人员 二、2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 占本激励计划授 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 予限制性股票总 | 划草案公告 | | | | 票数量（股） | 数的比例 | 日股本总额 | | | | | | 的比例 | | 赵庆福 | 董事长 | ...