青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-041 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司〈董事会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，以及因公司董事辞职导致的 董事人数变动，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十四条 董事会由八（8）名董 | 第一百一十四条 董事会由七（7）名董 | | 事组成，其中独立董事三（3）名。董 | 事组成，其中独立董事三（3）名。董 | | 事会设董事长一名。 | 事会设董事长一名。 | | 第一百七十条 公司实行持续、稳定的 | 第一百七十条 公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，采取现金或者股票方式 | 利润分配政策，采取现金或者股票方式 | | 分配股利,利润分配政策为： | 分配股利,利润分配政策为： | | （一）利润分配原则：公司利润分配将 | （一）利润分配原则：公司利润 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-037 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 12 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司办理完毕对 2023 年股权 激励计划激励对象 960,000 限制性股票的授予登记，公司于 2023 年 12 月 18 日 在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2023-139），公 司股本总额由 62,129,250 变更为 63,089,250 股；公司于 2023 年 12 月 20 日在北 京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023- 140），2023 年 12 月 22 日中国证券登记结算有限责任公司办理完毕对 2022 年股 权激励计划激励对象 1,430,000 份股票期权的登记，公司股本总额由 63,089,250 变更为 64,519,250 股。 二、工商变更完成情况 公司于 2024 年 4 ...

公告编号：2024-038 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 29 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 52 | | 第一节 | | 监事 52 | | | 第二节 | | 监事 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-036 关于取得环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得《ISO14001： 2015 环境管理体系认证证书》、《ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证 证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况： （一）环境管理体系认证证书 （二）职业健康安全管理体系认证证书 二、对公司的影响 公司本次取得 SGS 颁发的《ISO14001：2015 环境管理体系认证证书》、 《ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证证书》，表明公司已符合环境管理 体系和职业健康安全管理体系的国际通用标准和相关法律法规要求。 1、证书编号：CN24/00002110 2、认证标准：ISO45001:2018 3、认证范围：汽车零部件的销售 4、证书有效期：2024 年 4 月 9 日至 2027 年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，持续督导期间为2020年7月27 日至2023年12月31日。建邦科技于2024年4月10日披露《2023年年度报告》，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求， 申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及北京证券交易所（以下简称"北交所"） ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1450 号 目 | 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 审计报告 天职业字[2024]1450 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

QI Automotive Environmental, Social and Governance Report 2023 ENVIRONMENTAL · SOCIAL · GOVERNANCE 建邦科技2023年 1 About this report Scope of the report The scope of this report covers QI Automotive Co., Ltd. ("QI Automotive", "the Company" or "We") and its holding subsidiaries. The period of this report is from January 1st , 2023 to December 31st, 2023, with certain extensions for some contents. The basic unit of currency of this report is RMB unless otherwise specified. This report covers the environmental, s ...

建邦科技2023年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL · SOCIAL · GOVERNANCE 建邦科技2023年 1 REPORT 关于本报告 报告范围 本报告的主体范围包括青岛建邦汽车科技股份 有限公司(以下简称"建邦科技"、"公司"或 "我们")及其控股子公司。本报告为年度报告, 时间范围涵盖2023年1月1日至2023年12月31 日, 部分内容有所延伸。除另有说明, 本报告以 人民币为货币单位。本报告涵盖建邦科技及其 控股子公司在环境、社会及治理方面的策略、 管理和实践情况。 报告确认与批准 免责声明 报告获取 本报告经公司ESG管理委员会确认, 于2024年4 月9日获董事会审议通过, 本报告提供简体中文 和英文两种版本。 编制依据 信息来源 本报告编制前瞻性地参考了北京证券交易所（以下简称"北交 所"）制定的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》(以下简称 "《指引（征求意见稿）》"), 并部分参照了全球报告倡议组 织《可持续发展报告编写指南》(GRI S ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]1450-1 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -- 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1450-1 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《青岛建邦汽 车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信 ...