证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》）"、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法 规及规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十八次会议议案的相 关事项进行了审核，发表审核意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《2022 年激励计划》及《青岛建邦汽车科技股 ...

SHANGHA Yin Chena Road Midd 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权 相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-114 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第3号》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023年激励计划》"或"本次激励计划"） 的有关规定，公司《2023年激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 1、2023年10月26日，青岛建邦汽车科 ...

股权激励计划时间节点 - 2023年10月26日审议通过股权激励计划相关议案[2][3][4] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象[4] - 2023年11月15日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[7] - 2024年10月29日至11月7日公示相关名单[8] - 2024年11月14日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年11月14日审议通过预留股份激励对象获授事宜[9][10] 股权激励计划数据 - 预留限制性股票授予价格3.43元/股，授予9人，数量24万股[14] - 2023年权益分派每10股派5元现金[16] - 《2023年激励计划》预留授予价格由3.93元/股调为3.43元/股[16] - 2024 - 2026年分别摊销费用85.11万、453.92万、141.85万元[23] 业绩考核目标 - 2024年净利润不低于6400万元，2025年不低于7000万元[18] 其他要点 - 缴款日期为2024年11月21 - 22日[19] - 激励对象为高级管理人员、核心员工[24]

股权激励计划审议 - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 2023年11月15日股东大会审议通过多项相关议案[13][15] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过调整议案[15][16] 激励对象与授予情况 - 2023年11月公示20名激励对象，无异议[12] - 2023年11月15日首次授予96万股，3.93元/股[14][15] - 2024年11月14日预留授予24万股，3.43元/股[17][18][19][20] 预留授予相关数据 - 预留授予股票占授予前股本总额0.37%[21][22] - 预留授予无授予条件[23]

股权激励 - 监事会核查2023年股权激励计划预留限制性股票授予事项[2] - 激励对象为高级管理人员、核心员工[3] - 监事会同意以2024年11月14日为授予日[4] - 向9名激励对象授予24万股限制性股票[4] - 授予价格为3.43元/股[4]

会议信息 - 现场会议于2024年11月14日10:00在公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年11月13日15:00至11月14日15:00[4] - 本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票结合表决[5][6] 参会情况 - 3名股东（或代理人）参会，代表33,646,734股，占比52.18%[5] 议案结果 - 全部议案获审议通过，特别决议获超三分之二通过[7]

股权激励计划流程 - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象名单，期满无异议[13] - 2023年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 权益分派 - 2023年以总股本64,519,250股为基数，每10股派5元现金[18] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年11月14日，价格3.43元/股，人数9人，数量24.00万股[22] - 第一个解限售期自授予日起12 - 24个月，比例50%，业绩目标2024年净利润不低于6400万元[24] - 第二个解限售期自授予日起24 - 36个月，比例50%，业绩目标2025年净利润不低于7000万元[24] 授予对象及数量 - 董事会秘书陈汝刚拟授予2万股[28] - 董事、高级管理人员小计拟授予2万股[28] - 核心员工孔祥峰拟授予9万股[28] - 核心员工邵玉凤等6人各拟授予2万股[28] - 核心员工李磊拟授予1万股[28] - 核心员工小计拟授予22万股[28] - 合计拟授予24万股[28] 独立财务顾问意见 - 激励计划预留授予相关事项已取得必要批准和授权[30] - 激励计划预留授予相关事项确定符合相关规定[31] - 本次预留授予需按要求进行信息披露并办理后续手续[31]

会议信息 - 2024年11月14日于青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室召开会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过预留股份激励对象获授事宜议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]