证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-040 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-039 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、邮件方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作安排原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司 202 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润286,655,131.68元，母公司未分配利润189,531,226.05元[3] 利润分配 - 总股本65,838,250股，每10股派现2元，预计派发13,167,650元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利98,242,875元，占近三年年均归母净利润130.10%[4] 方案进展 - 权益分派预案4月23日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[5] - 监事会认为方案合规，同意预案[5] 分红规则 - 现金分红需满足4条件，特殊情况可不分红[6] - 近3年现金累计分配不少于近3年年均可分配利润30%，现金优先[7] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[7]

青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11721 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11721 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11722 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称建邦 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 信会师报字[2025]第 ZG11722 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建邦科技于 2 ...

公司治理 - 2024年召开董事会12次、股东大会5次[4] - 2024年召开七次独立董事专门会议[5] 信息披露 - 2024年编制并披露多份定期报告[8] - 2024年坚持及时准确完整披露信息[12] 合规情况 - 2024年募集资金无违规使用情形[10] - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[11] 审计机构 - 2024年8月22日拟改聘立信为审计机构[14] 独立董事 - 2024年现场工作累计17天[6] - 2024年参加两次专项培训[18] - 2025年将提供更多建设性建议[19]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐胜锐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人徐胜锐，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东 大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公司经营情况，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性 2024 年，本人担任公司独立董事及审计委员会主任委员，不存在被北京证 券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-053 （1）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领 取薪酬，亦不领取董事职务津贴； （2）独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 10 万元整/位（税前）。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 2、公司监事薪酬方案 公司任职的监事根据 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元 ...