证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-018 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事王凤敏主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,70 ...

公司概况 - 公司名称为青岛建邦汽车科技股份有限公司，证券代码为837242，证券简称为建邦科技 [1] - 公司主要从事汽车电子产品的生产和销售，以及汽车零部件的再制造业务 [2][3][4] 汽车电子产品自产化进程 - 公司子公司青岛拓曼电子科技有限公司已取得IATF16949:2016认证，初步具备了汽车电子类产品规模化生产的相关能力 [3] - 公司目前汽车电子类产品SKU数量在300个左右，拓曼电子已对其中的100余项拥有了生产能力，并会按计划进一步推动汽车电子品类的自产化进程 [3] 汽车零部件再制造业务 - 公司子公司青岛卡库再制造科技有限公司从事汽车零部件的再制造工作，主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成 [3] - 2023年卡库再制造生产再制造卡钳2万个，可节约煤42吨、减少二氧化碳排放105吨、粉尘28.8吨及硫化物3吨 [3] - 国家政策的推动有利于加快国内市场对再制造产品的认可，推动汽车后市场的发展，对公司的经营发展起到良好的促进作用 [3][4] 国际市场布局 - 公司设立泰国子公司是为了适应发展战略需要，进一步完善国际市场布局架构，符合公司战略发展规划 [4] - 泰国子公司前期将主要进行铸造类零部件的生产和制造，有利于公司开拓国际市场 [4] 市场需求预测和数据管理 - 公司调研团队对线上线下、国内国外四位一体的市场进行调研,并将多维信息源进行整合 [4] - 公司90%以上的产品都是经过自身的市场调研与研发后推荐给客户的 [4] - 公司在决策时会考虑大数据中的小数据需求,明白创造出需求才能引导市场,进而根据对未来产生需求的预测进行产品的预先打造 [4] - 公司在合作项目时会考虑全球化视野,结合中国、欧洲和美国等多个区域的市场需求来进行决策 [4] 与途虎养车的合作 - 公司目前与途虎的主要合作模式是直接向途虎的工厂店供货,同时也向其全国近30个仓库发货 [5] - 公司目前为途虎提供了四条产品线,最大的产品线是与保养相关的非保养类产品 [5] - 途虎主要从公司这里采购一些长尾、小众化和复杂需求的产品,涵盖了不同品类 [5] 2024年一季度运营情况 - 公司目前运营状况良好,在执订单状态正常 [6] - 具体情况请关注公司4月份在北京证券交易所信息披露平台披露的2024年第一季度报告 [6]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-017 青岛建邦汽车科技股份有限公司 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 22 日 活动地点：基金公司会议室、西南证券重庆总部会议室 参会单位及人员：中信建投、国寿养老、泰康资产、华夏基金、鹏扬基金、 工银基金、贝寅资产、指南基金、晨鸣资管、安信证券、国海证券、西南证券（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书陈汝刚先生、证券事务代表张淑芬女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司之前公告称会积极推进汽车电子产品自产化，目前进度如何? 回答：公司一直积极推进汽车电子类产品自产化进程，目前执行公司汽车电 子产品自产化任务的公司子公司青岛拓曼电子科技有限公司（以下简 ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...

（一）基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 高云川先生辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。高云川先 生在担任董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-009 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话、邮件通知方 式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信及关联担保公告》（公告编号 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-013 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 司章程>公告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-011 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 业务目的 因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外汇市场变化， 降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等 外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本 锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、 业务品种 四、 外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存 在一定的风险： 1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较 大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加 的风险。 2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 6212.925 | | 万元。 | | | 6451.925 | 万元。 | | | | 第二十一条 | | | 公司股份总数为 | 6212.925 | 第二十一条 | | 公司股份总数为 | 6451.925 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | | | | | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | | 构为：普通股 6212.925 | | | | 万股，其他种 | 构为：普通股 | | 6451.925 | 万股，其他种 | | 0 | 类股 股。 | | | | 类股 0 股。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-015 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司取得 IATF16949 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）于近日取得《IATF16949：2016 汽 车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况： 1、证书编号：IATF0504321 3、认证范围：控制器、传感器和电机的设计和生产 4、证书有效期：2024 年 3 月 7 日至 2027 年 3 月 6 日 5、发证机构：SGS 二、对公司的影响 IATF 16949:2016 汽车质量管理体系是国际汽车工作组（International Automotive Task Force, 缩写 IATF）于 2016 年发布的全新汽车行业质量管理 体系标准，替代原有的 ISO/TS 16949 标准。新标准致力于持续改进，强调缺陷 预防 ...