证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（师建华、徐胜锐）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（师建华、徐胜锐） 作为征集人，就公司拟于2023年11月15日召开的2023年第四次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》； 2、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划（草案） 事宜的议案》。 二、征集主张及 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-087 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）首次授予激励对象名单 注：①本激励计划首次授予对象不存在需要新认定核心员工的情况，2021年和2022年股 权激励计划审议过程中已进行认定；激励名单尚需对全体员工公示后，由监事会 对公示情况发表明确意见并经公司股东大会审议。 ②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 二、激励对象获授限制性股票的具体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授出的限制性股票数量 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钟永铎 | 董事长、总经理 | 10 | | 2 | 王凤敏 | 董事 | 20 | | 3 | 孔祥峰 | 核心员工 | 20 | | 4 | 姜瑞坤 | 核心员工 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 杨其广 | 核心员工 | 4 | | 6 | 鹿涛 | 核心员工 | 4 | | 7 | 尹江华 | 核心员工 | 3 | | 8 | 王君智 | 核心员工 | 3 | | 9 | 孙寿勇 | 核心员 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-093 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-089 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 2023年10月 1 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 青岛建邦汽车科技股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激 励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券承销保荐有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十月 1 | ਲ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对本激励计划授予价格 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-088 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 《青岛建邦汽车科技股东有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 3、本次股权激励计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议 合法有效，但还需公司股东大会审议。综上所述，公司实施本次激励计划符合相 关法律法规和公司实际情况，有利于建立健全公司长期有效激励机制，调动员工 积极性，提升公司经营业绩和管理水平，我们一致同意实施本次激励计划。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 和规范性文件以及《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次股权激励计划的条件 1 | | --- | | 二、本次股权激励计划的内容 3 | | 三、本次股权激励计划履行的程序 7 | | 四、本次股权激励对象的确定 9 | | 五、本次股权激励计划的信息披露义务 10 | | 六、公司未为本次股权激励对象提供财务资助 10 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 11 | | 九、结论性意见 11 | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 20 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划行权价格调整、预留部分股票期权授予 及注销部分股票期权之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、北京证券交易所发 布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规以及其他 规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》 ...