证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-095 北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为确保董事会各专门委员会的正常运作，北京三元基因药业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持 续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会 薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委 员会工作细则，选举董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召 集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-100 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法 ...

独立董事专门会议议事制度 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 ...

报告投资评级 - 无评级 [3] 报告核心观点 - 报告期内公司收入和利润有不同程度的增减，同时各项费用率有升有降，毛利率和净利率也有相应变化 [1][3][4] 市场数据相关 - 日期为2024/11/12，收盘价24.43元，总股本121.81百万股，流通股本113.56百万股，净资产610.50百万元，总资产1215.68百万元，每股净资产5.01元 [1] 投资要点相关 - 2024年1 - 9月公司实现收入168.40百万元，同比+10.50%，归母净利润11.85百万元，同比+8.33%，扣非归母净利润10.18百万元，同比+19.55%，期间毛利率81.62%，同比+2.35pp，净利率为7.04%，同比-0.14pp，销售费用率46.45%，同比-3.33pp，管理费用率15.31%，同比+0.52pp，研发费用率7.75%，同比+0.55pp，财务费用率4.12% [1] 2024年7 - 9月相关 - 2024年7 - 9月实现收入51.24百万元，同比-1.83%，实现归母净利润2.19百万元，同比+26.56%，实现扣非归母净利润1.29百万元，同比+5.65%，期间实现毛利率82.44%，同比+2.18pp，实现净利率4.27%，同比+0.96pp，销售费用率47.74%，同比-6.64pp，管理费用率12.06%，同比-3.30pp，研发费用率13.07%，同比+3.98pp，财务费用率7.42% [3][4] 主要财务指标相关 - 2020 - 2023年营业收入分别为183.83百万元、201.60百万元、171.00百万元、244.73百万元，同比增长分别为-33.93%、9.67%、-15.18%、43.12%，归母净利润分别为35.96百万元、40.41百万元、31.06百万元、31.68百万元，同比增长分别为-40.15%、12.38%、-23.15%、2.00%，毛利率分别为84.00%、81.01%、80.03%、79.69%，ROE分别为8.90%、7.54%、5.56%、5.34%，每股收益分别为0.30元、0.33元、0.25元、0.26元，市盈率分别为67.44、82.52、66.75、83.97 [5] 公司业务相关 - 公司主要通过研究、开发、生产并销售人干扰素α1b等系列产品来获取收入、现金流和利润，核心产品为运德素，临床应用领域覆盖肝病科、感染科、儿科、呼吸科、皮肤科、眼科、血液科和肿瘤科等多个临床科室 [2] 市值相关 - 截至2024年11月12日收盘价计算，公司市值为29.76亿元，PE(TTM)为91.30倍 [4]

公司基本信息 - 证券代码 837344，证券简称三元基因，公告编号 2024 - 086 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 10 月 31 日的业绩说明会，通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 [1] - 参会投资者众多，包括华西证券、中金公司等；上市公司接待人员有董事长兼总经理程永庆等 [1][2] 三季报经营亮点 - 营业收入 1.68 亿元，同比增长 10.50%；净利润 1185.45 万元，同比增长 8.33%；扣非净利润 1018.30 万元，同比增长 19.55%；经营活动现金流量净额 5693.23 万元，同比增长 195.42% [3] - 入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单和“2024 年北京市智能工厂和数字化车间”名单 [3] - 新厂区 GMP 验证工作有序推进，数智化新厂区产能将提升 [3] - 推进四大募投项目，包括人干扰素 α1b 相关临床试验项目、新型 PEG 集成干扰素突变体注射液项目和 γδT 细胞肿瘤免疫细胞治疗项目 [3] 医院准入情况 - 2024 年是医院准入重要之年，截至报告期末准入医院数量同比增长 45.42%，四季度预期继续增长 [4] - 江西集采的 28 个省份中，平均每省 70 - 100 家等级医院参与集采，公司重视基层医院布局 [4] 销售品类情况 - 集采后，独家产品运德素®水针剂型注射液类产品销售量占比大，滴眼液和喷雾剂增速明显 [5] 毛利率与营收情况 - 三季度毛利率上升，原因是集采带来销量增长约 100 万支，以及降本增效措施使单位成本下降 [5] - 三季度营业收入 51240116.73 元，同比微降 1.83%；净利润 218.84 万元，同比增长 26.56%；经营活动现金流量净额 1257.28 万元，同比增长 27.40% [6] - 1 - 9 月产品销售数量同比增长约 100 万支，但江西集采使产品价格下降约 20%，导致三季度销售收入微降 [6] 公司规划 - 学习并购重组文件，探索外延式增长可能性，实现内生性和外延性增长并驾齐驱，有规划会公告 [7] - 具备国际化布局条件，按国际标准建设智能化生产车间，关注国际化布局 [8] 新产品情况 - 立舒星®抗病毒口腔喷剂获上市许可，应用场景广，预期带动业绩增长，丰富产品和市场 [8] - 产品含抗病毒糖蛋白成分，能杀灭常见细菌和病毒，可多渠道销售 [8]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 31 日 [1] - 活动地点是通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 [1] - 参会投资者众多，包括华西证券、中金公司等 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理程永庆等 [2] 三季报经营亮点 - 营业收入 1.68 亿元，同比增长 10.50%；净利润 1,185.45 万元，同比增长 8.33%；扣非净利润 1,018.30 万元，同比增长 19.55%；经营活动现金流量净额 5,693.23 万元，同比增长 195.42% [3] - 入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单和“2024 年北京市智能工厂和数字化车间”名单 [3] - 新厂区 GMP 验证工作有序推进，数智化新厂区产能将提升 [3] - 推进四大募投项目，包括人干扰素 α1b 相关临床试验项目等 [3] 医院准入情况 - 2024 年是医院准入重要之年，准入医院数量同比增长 45.42%，四季度预期继续增长 [4] - 江西集采 28 个省份中，平均每省 70 - 100 家等级医院参与集采，公司重视基层医院布局 [4] 销售品类情况 - 集采后独家产品运德素®水针剂型注射液类产品销量占比大，滴眼液和喷雾剂增速明显 [5] 毛利率与营收情况 - 三季度毛利率上升，因集采销量增长约 100 万支及降本增效措施使单位成本下降 [5] - 三季度营业收入 51,240,116.73 元，同比微降 1.83%；净利润 218.84 万元，同比增长 26.56%；经营活动现金流量净额 1,257.28 万元，同比增长 27.40% [6] - 1 - 9 月产品销售数量增长约 100 万支，但江西集采使产品价格下降约 20%致三季度销售收入微降 [6] 公司规划 - 学习并购重组文件，探索外延式增长可能性，实现内生与外延增长并驾齐驱 [7] - 具备国际化布局条件，按国际标准建设智能化生产车间 [8] 新产品情况 - 立舒星®抗病毒口腔喷剂获上市许可，预期带动业绩增长，拓展市场空间 [8] - 产品含抗病毒糖蛋白成分，能杀灭常见细菌和病毒，市场覆盖范围广 [8]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-085 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微 ...