北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...

北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 源 | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 张 | 红 | 不 | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-105 北京三元基因药业股份有限公司 关于全资子公司取得换发后的 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司 北京安元堂医药有限责任公司（以下简称：安元堂）因《药品经营许 可证》有效期即将届满，经过向北京市药品监督管理局申请，于近日 取得经过北京市药品监督管理局核准签发的《药品经营许可证》，现 将相关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》的基本信息： 企业名称：北京安元堂医药有限责任公司 统一社会信用代码：91110115748847009N 经营地址：北京市大兴区经济开发区金苑路 1 号 法人代表人（负责人）：邓迎达 主要负责人：邓迎达 质量负责人：宋文光 经营范围：中成药、化学药、生物制品（含冷藏药品）*** 经营方式：批发 《药品经营许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 许可证编号：京 AA010000198 发证机关：北京市药品监督管理局 二、对公司的影响 安元堂本次申请换发《药品经营 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-099 北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略与可持续发展需要，增强公司的核心竞争力和可持 续发展能力，确定公司的发展战略，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有 相关法律、法规、规范性文件和《北京三元基因药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员 会"），并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由3 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日发布2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年11月18日14:00召开，网络投票时间为11月17 - 18日15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份60619796股，占比49.7659%[6] - 通过网络投票股东5名，代表股份16987728股，占比13.9461%[8] - 现场和网络投票股东共15名，代表股份77607524股，占比63.7119%[8] - 中小股东5名，持有股份2470328股，占比2.0280%[8] 审议与选举结果 - 股东大会审议董事会、独立董事和监事会换届3项提案[11] - 各候选人得票数均为77571925，占比99.9541%全部当选[16][17] - 提名程永庆等6人、钱爱民等3人、许大海和徐晨均以2434729票，占比98.5589%当选[20] 合规情况 - 股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[20] - 通知、召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[21]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-095 北京三元基因药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为确保董事会各专门委员会的正常运作，北京三元基因药业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持 续发展委员会、选举委员并修订相关制度的议案》、《关于设立董事会 薪酬与考核委员会、选举委员并制定相关制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及董事会各专门委 员会工作细则，选举董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召 集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | ...

股权激励相关时间 - 2022年10月26日审议通过多项股权激励议案[1] - 2022年11月11日股东大会通过相关议案[3] - 2023年1月5日完成首次授予登记[4] 本次注销情况 - 2024年11月18日审议通过注销95.90万份股票期权议案[1][10] - 因未缴资金和资格问题注销对应期权[9][10] 各方意见 - 注销符合规定，不影响财务经营[11] - 独立董事、监事会、律师认可注销[12][13][15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持表决权股份77,607,524股，占比63.7119%[3] 人员选举 - 董事会换届提名程永庆等6人为董事候选人，钱爱民等3人为独立董事候选人[7][8] - 监事会换届提名许大海等2人为候选人，任期三年[9] - 各候选人得票数均为77,571,925，占比99.9541%，均当选[9][10][11]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-098 北京三元基因药业股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 董事会拟定董 | 第一百二十五条 董事会拟定董 | | 事会议事规则，以确保董事会落 | 事会议事规则，以确保董事会落 | | 实股东大会决议，提高工作效率， | 实股东大会决议，提高工作效率， | | 保证科学决策。董事会议事规则 | 保证科学决策。董事会议事规则 | | 作为本章程的附件，由董事会拟 | 作为本章程的附件，由董事会拟 | | 定，股东大会批准。 | 定，股东大会批准。 | | 董事会下设两个专门委员会，分 | 董事会下设三个专门委员会，分 | | --- | --- | | 别为战略委员会、审计委员会。 | 别为战略与可持续发展委员会、 | | 专门委员会成员全部由董事组 | 审计委员会、薪酬与考核委员会。 | | 成，其中审计委员会中独立董事 | 董事会专门委员会成员全部由董 | | 人数应当过半数，并由独立董事 | 事组成；其中审计委员会中独立 | | 担任主任委员（召集人），审计委 | 董事人数应当过半数，并 ...