会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议于2025年2月12日14:00召开，网络投票时间为2月11 - 12日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日[10] - 登记时间为2025年2月11日9:00 - 17:00[22] 会议内容 - 审议提名王冰冰为公司第四届董事会董事的议案[14] 其他信息 - 登记方式分不同情况，可邮件提交资料[17] - 会议联系人王冰冰，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[22] - 与会股东费用自理[20] - 备查文件有公司《第四届董事会第二次会议决议》[23]

人事变动 - 提名王冰冰为第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满[3] - 原董事晏征宇因个人原因辞职[4] 提名情况 - 提名议案需股东大会审议通过生效[3] - 提名人员持股0股，非失信联合惩戒对象[3] 合规说明 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 不存在董事、高管兼任监事及亲属任职情形[6] 审议进展 - 独立董事同意提名议案并提交股东大会[8] 公告信息 - 公告于2025年1月24日发布[10]

人员变动 - 董事晏征宇于2025年1月22日因个人原因辞职[3] - 晏征宇持有公司股份1,858,100股，占股本1.5254%[3] 影响说明 - 辞职未导致董事会等相关人数不符合规定[4][5] - 晏征宇辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]

股东减持 - 2025年1月22 - 23日张红斌累计减持1356200股[2] - 张红斌持股比例从6.7291%降至5.6157%[2] - 减持比例为1.1134%[4] 影响说明 - 本次变动不影响控股股东及实控人[5] - 不影响公司生产经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] 后续安排 - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[5]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-007 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | 已减 | | | | 减持价格 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 已减持数 | 持 | 减持 | 减持 | | 区间 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-001 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动 | 股东名称 | 变动方式 | 减持股份（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张红斌 | 大宗交易 | 1,080,000 | 0.8866% | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市 公司权益的股份情况 | 股 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股份性质 | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | 名 称 | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 张 | 持有股份 | 9,276,702 | 7.6157% | 8,196,702 | 6.7291% | | 红 | 其中：无 限售条件 | 9,276,702 | 7.6157% | 8,196,702 | 6.7291% | | 斌 | 股份 | | | | | 二、 所涉后续事项 达到 1%的提示性公告 本 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-110 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股权激励计划（草案）》"） 相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司向中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请， 经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将相关情 况公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、威萌律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本《关于北京三元基因药业股份有 限公司 2024 年第三次临时股东大会之 ...

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...

北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-107 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 76,275,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 15,652,676 股，占公司有表决权股份总数的 12.8501%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...