财务数据 - 2015年9月30日经审计的净资产额为18097.42万元，折合股本11000万股，未折股部分7097.42万元计入资本公积[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 因特定原因收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[5] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖公司股权性证券收益归公司[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[8] - 监事会、董事会等收到请求30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[9] - 股东按持股份额获股利等利益分配[7] - 股东可查阅复制公司章程等材料[7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会召集程序等违规，股东60日内可请求撤销[8] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构，行使决定经营方针等职权，可授权董事会对发行公司债券作出决议[13] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，行使召集股东会等多项职权[47] - 公司设董事长一人，副董事长一人[47] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事和两名股东监事[60] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数并担任召集人[60] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开十日以前通知相关人员[50] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日送达[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，定期、临时会议召开前三天通知全体委员[61] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[63] - 董事会应在60日内补足审计委员会新的委员人数[58] - 公司应在二个月内完成监事补选[59] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润，按弥补亏损、提取法定公积金等顺序进行[63] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[69] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会制度》废止[2][78] - 章程应经股东会决议批准，并依法在工商登记机关备案，自股东会审议通过之日起生效实施[76]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行1131万股，发行价25元/股，募集资金总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金2.2223864811亿元，2025年半年度使用1322.904991万元[5] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除银行手续费净额累计626.121919万元，2025年半年度为4.766705万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额4405.507108万元[5] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额658.464116万元[13] 项目投入情况 - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验投入进度达100%，累计投入6202万元[21] - 人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验投入进度达100%，累计投入5198万元[22] - 新型集PEG成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验投入进度79.05%，累计投入3574.025824万元，本报告期投入642.176292万元[22] - 细胞的γδT肿瘤免疫细胞治疗临床研究投入进度30.56%，累计投入1246.588987万元，本报告期投入680.293056万元[22] - 营销网络和信息化建设投入进度达100%，累计投入5000万元[22] 项目时间及资金调整 - “人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验”预计达到可使用状态时间延长至2024年12月31日[23] - “新型集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗PEG乙肝临床试验”预计达到可使用状态时间延长至2025年12月31日[24] - 募投项目原拟投资总额35000万元，本次公开发行募集资金净额为26003.25万元[26] - 变更后募投项目投资金额为26003.25万元，补充流动资金项目金额从10000万元调整为1003.25万元[26]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 会议时间安排 - 现场会议于2025年9月12日14:00召开[8] - 网络投票时间为2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月5日[11] 会议议案情况 - 审议《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》等多项议案[15] - 议案1.00、3.00经董事会审议通过，1.00、2.00经监事会审议通过[16] - 议案1.00为特别决议议案，3.08对中小投资者单独计票[18] 其他信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00，地点为公司会议室[22] - 会议联系人张宾，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[22] - 与会股东费用自理[22]

监事会会议 - 2025年8月20日以现场方式召开监事会会议，应到3人实到3人[2][3] - 8月9日以通讯方式发出会议通知[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案均全票通过[5][9] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案待股东会审议[13][14][15][18] 公司情况 - 2025年半年度报告真实反映经营与财务状况[4] - 对2025年半年度募集资金情况自查并形成报告[8] - 拟取消监事会，由审计委员会履职[12][15]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日现场+通讯召开，8月9日通讯发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[6] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等3议案同意9票，无需股东会审议[9][13][37] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等2议案同意9票，需股东会审议[19][28] - 《提请召开2025年第二次临时股东会》同意9票，无需再审议[38] 制度相关 - 2025年8月22日修订《董事会秘书工作制度》等多项制度[33] - 2025年8月22日制定《重大信息内部报告制度》等多项制度[35] 其他 - 董事、监事、高管对2025年半年度报告给出确认意见[42]

财务业绩 - 公司上半年实现营业收入1.18亿元 同比小幅增长[2] - 归母净利润同比下降 但第二季度实现净利润578.51万元 较第一季度扭亏为盈[2] - 费用化研发投入达1293.58万元 占营业收入比例10.93% 同比增长103.31%[2] - 整体研发投入1719.04万元 占营业收入比例14.52%[2] 研发项目进展 - 新型PEG集成干扰素突变体采用精准定点修饰技术 可提高质量并降低生产成本[3] - 该药物结合基因检测技术 预期大幅提高慢性乙型肝炎临床治愈率[3] - 全基因组检测临床研究新增入组149例 累计完成940例受试者入组目标[3] - 已完成重组全人Ⅱ型和Ⅲ型胶原蛋白开发 实现全球首个哺乳细胞表达高效制备[4] - 完成IV型 V型 XVII型重组全人胶原蛋白生产工艺研究[4] 战略规划 - 采用II-III期适应性设计加快乙肝治疗产品上市进度[3] - 将推进胶原蛋白相关化妆品和医疗器械的备案与注册工作[4] - 通过技术成果转化和产业合作打造胶原蛋白领域核心竞争力[4]

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 信息披露 - 可对涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密信息，可暂缓或豁免披露[7] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项，涉商业秘密还需额外登记[10] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[10]

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] 信息申报 - 新任和离任董事、高管需在相关决议通过或离任后2个交易日内向北交所申报个人及近亲属身份信息[8] 股份变动报送 - 董事和高管股份变动（权益分派除外），公司应在获悉当日报送股东持股变动情况信息[7] 变动公告 - 董事和高管应在股份变动事实发生之日起2个交易日内通过公司在证券交易所网站公告变动情况[9] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[11] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[11] - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[12] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[12] 减持计划 - 董事、高管减持股份应在首次卖出的15个交易日前向北交所报告并预先披露减持计划[14] 可转让股份比例 - 董事、高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[18] - 董事、高管任期内和期满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[20] 特殊转让情况 - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[20] 权益不受影响 - 股份限售期，董事、高管所持股份相关权益不受影响[19] 增持披露 - 董事和高管单项增持计划首次增持前拟提前披露，应参照相关规定[20] 违规处理 - 董事和高管违反制度买卖股份，所得收益归公司[22] 制度执行及解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[22] - 制度未定义词语释义与《公司章程》相同[23] - 制度制订及修改自董事会审议通过生效[24] - 制度由董事会负责解释[25]

制度审议 - 重大信息内部报告制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] 报告义务人 - 报告义务人指控股股东、持股5%以上股东、董事、高管等[6] 重大信息界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况属重大信息[11] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比超0.2%且超300万元的关联交易属重大信息[13] - 诉讼、仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上属重大信息[13] - 预计净利润同比升降50%以上属重大信息[14] 报告要求 - 报告义务人应在知悉重大信息后一个工作日内向董事会秘书报告[18] - 内部信息报告形式多样[19] - 报告时应提供相关证明材料[20] 责任与制度说明 - 未及时上报重大信息将追究报告义务人责任[20] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[22] - 制度制订及修改自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] 离职生效与补选 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[6] - 董事辞职等致董事会低于法定人数，公司应2个月内完成补选[6] 离职移交 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内应向董事会移交文件[7] 股份转让限制 - 任职期内每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[9] 异议复核 - 离职董高对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[11]