业绩数据 - 2023年公司营业收入244,732,951.33元，较2021年增长21.39%[10] - 2024年公司营业收入256,541,927.31元，较2021年增长27.25%[10] 产品研发 - 干扰素α1b雾化治疗小儿RSV肺炎完成Ⅲ期临床总结报告[10] - 干扰素α1b雾化防治新冠入组303例[10] - 新型PEG集成干扰素治疗乙肝新增入组285例[10] 股权激励 - 拟注销2022年股权激励计划264.10万份股票期权[1][8] - 注销因业绩未达标和激励对象离职产生[10][11] - 注销不影响公司财务和经营[12]

权益分派 - 2023年年度权益分派以1.22亿股为基数，每10股派0.75元现金[3] - 2023年度权益分派于2024年7月5日实施完毕[3] 期权调整 - 预留授予部分股票期权行权价格由15.76元/份调为15.685元/份[3] 期权注销 - 薪酬与考核委员会同意注销2022年股权激励计划部分股票期权[4]

股权激励 - 2022年10月26日董事会和监事会审议激励计划议案[2][3] - 2023年1月5日完成股票期权首次授予登记[6] - 2025年9月调整2022年股权激励计划预留授予部分行权价格[1][9] 权益分派 - 2023年度权益分派以121,810,000股为基数，每10股派0.75元[10][11][15] - 2024年7月5日权益分派实施完毕[15] 价格调整 - 调整前预留授予部分股票期权行权价15.76元/份[13] - 调整后为15.685元/份[13]

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: （86-10）65028888，传真 Fax: （86-10）65028877 网址：http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于北京三元基因药业股份有限公司调整 2022年股权激励 计划预留授予部分股票期权行权价格、注销部分股票期权事 项的法律意见书 二零二五年九月 第 1 页 致:北京三元基因药业股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限 公司(以下简称"三元基因"或"公司"）的委托,担任公司 2022年股权激励 计划(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《北京证券交 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，首次发行普通股11310000股[8] - 公司注册资本为12181万元，股份总数12181万股，均为普通股[8][16] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份不同情形有不同处理期限和比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[22] - 董事、高管任职等期间转让股份有比例和时间限制[23] 股东权益与诉讼 - 股东有权请求撤销违规决议、请求诉讼等[28] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[34] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产等超规定比例应提交股东会审议[44][46] - 单笔担保额等超规定比例须经股东会审议通过[47] 股东会相关 - 特定股东有权请求召开临时股东会等，有时间和程序要求[49][53][55] - 股东会决议有普通和特别决议通过比例要求[70][71] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[86][87] - 选举董事有累积投票制等相关规定[77][79][80] 独立董事相关 - 独立董事有任职资格、职权行使等规定[95][102] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，下设三个专门委员会[111][116] - 董事会审议事项有规定，会议召开和决议通过有要求[112][113][122] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金，有分红条件和比例规定[173][176] 信息披露与审计 - 公司按规定时间披露年报、中报等报告[170] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所相关由股东会决定[181][186][187] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[194] - 公司分立、合并、减资有通知债权人等相关规定[195][198][200]

市场扩张和并购 - 公司拟1800万元自有资金对海南三元增资[3] - 增资后海南三元注册资本从100万增至1900万[3] - 增资完成后公司仍持海南三元100%股权[3] 数据情况 - 截至2025年6月30日，海南三元资产总额670,644.56元[13] - 截至2025年6月30日，海南三元净资产 - 829,077.79元[13]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-099 北京三元基因药业股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提名许大海先生为公 司第四届董事会董事的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名许大海先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止，本次变动尚需提交股东会审议，自股东会决议 通过之日起生效。该人员持有公司股份239,766股，占公司股本的0.1968%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本次人员变动将会对公司生产、经营产生积极影响。 公司新任董事许大海具备履行相应职责的能力和条件，将有利于董事 会开展各项工作，并完善公司治理结构。 张凤琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权，对公司 的规范运 ...

股东会信息 - 2025年8月22日董事会决定召开并召集第二次临时股东会[2] - 现场会议9月12日14:00召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[4] 参会股东情况 - 现场10名股东代表59,142,530股，占比48.5531%[6] - 网络4名股东代表3,211,721股，占比2.6367%[7] - 共14名股东代表62,354,251股，占比51.1898%[7] - 中小股东4名，持有2,198,980股，占比1.8053%[7] 议案表决结果 - 各议案同意股数62,354,251股，占比100%[16][17][20][21][22][23][24] - 各议案反对、弃权股数均为0[20][21][22][23][24] - 《修订<利润分配管理制度>》中小投资者同意占比100%[21]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东14人，持表决权股份62,354,251股，占比51.1898%[4] - 通过网络投票股东4人，持表决权股份3,211,721股，占比2.6367%[5][6] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》同意股数占比100.00%[8] - 《关于废止公司<监事会制度>的议案》同意股数占比100.00%[11] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数占比100.00%[23]