担保制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 本制度制订及修改由董事会提出并提请股东会审议，自通过之日起生效[28] 担保审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议[9][10] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意，有关联关系的董事应回避表决[17] 担保流程管理 - 财务部收到申请后对被担保企业资信等分析考察评价[15] - 担保期间做好跟踪监察，债务到期前1个月发催单[21] 违约处理措施 - 被担保人债务到期未履行，公司及时披露信息并执行反担保措施[22] - 财务部按规定时间将债务追偿情况传至董事会秘书备案[29] 信息披露与责任 - 公司担保须在北交所指定报刊披露，向审计机构如实提供担保事项[24] - 董事、高管擅自越权签订担保合同造成损害须承担赔偿责任[26]

制度相关 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[16] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由3名董事组成[7] - 除董事长外的委员由董事长等提名，经董事会选举产生[7] - 委员会设召集人一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，一致同意可豁免通知期[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的议案须经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，任期届满可连选连任[8] - 会议记录保存期限至少为10年[14]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-068 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资融资的管理，规范公司对外投资融资行为，提高资金 运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 对外投资的形式包括：（一）风险性投资，主要指公司购入的能 随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小 额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公 司投资视同为风险投资；（ ...

会计师选聘制度 - 2025年8月20日经第四届董事会第七次会议通过，需提交股东会审议[3] - 需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 选聘文件保存至少10年[13] 审计相关要求 - 审计委员会对变更会计师事务所情形保持谨慎[14] - 改聘应在第四季度结束前完成选聘[18] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[22] 其他规定 - 按要求披露履职评估报告等信息[25] - 有分包转包等行为，股东会决议不再选聘[26] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[24][25]

子公司管理制度 - 子公司管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 子公司定义与权利 - 子公司指纳入公司合并报表范围、被控股或实际控制的独立法人公司[6] - 公司以股权对子公司享有资产收益等股东权利[6] - 子公司享有法人财产权，承担资本保值增值责任[6] 公司管理措施 - 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事[9] - 子公司应确保运营管理及制度不违背公司要求[9] - 子公司证照等资料应报公司备案[11] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[12]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-077 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、北京证券交易所（以下简称北交所）的相关规定以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他现行有关法律、法规的规定制定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应掌握有关金融、法律、财务 ...

新策略 - 防范控股股东及关联方占用资金管理制度于2025年8月20日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 防止控股股东等占用公司资金、资产和资源，关联交易依规决策实施[8] - 董事、高管应维护公司资金和财产安全，违规将受处分[11][14] - 财务、审计部门定期检查上报非经营性资金往来[11] - 若因占用资金造成损失，董事会采取措施避免或减少损失[12]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过[3] - 公司及董事、高级管理人员等为信息披露义务人，应保证信息真实、准确、完整、及时、公平[6][7] - 公司在其他媒体披露信息时间不得早于规定信息披露平台[8] 报告披露 - 公司应按规定时间披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，仅现金分红可免审计[12][13][14] - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易标的相关营业收入、利润等占比达一定标准需及时披露[24] 其他重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[29] - 公司提供担保、财务资助需提交董事会审议并及时披露相关公告[25] - 预计关联交易金额超本年度关联交易预计总金额，公司需重新履行相应审议程序并披露[27] 股份相关披露 - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关情况[30] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占总股本比例每增减达5%需披露持股变动[31] - 大股东等减持股份需按规定预先披露计划及进展等情况[39] 报告编制与披露流程 - 高级管理人员应及时编制定期报告草案，提请审计委员会、董事会审议[44] - 临时公告文稿由公司办公室草拟，董事会秘书审核并通报董事、高级管理人员[47] - 定期报告披露需经多部门协作、审核及报送等程序[56] 保密与责任 - 公司内接触应披露信息的人员负有保密义务[50] - 公司相关人员信息披露违规，公司对责任人处罚[64]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-066 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审 议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， （一）弥补以前年度亏损； （二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。 （三）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保障股东的分红 权， ...

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.27%，领涨个股为欧林生物（涨幅12.71%）和诺思兰德（涨幅11.53%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块内涨幅前五个股包括甘李药业（涨6.95%）、三元基因（涨6.53%）和ST未名（涨5.05%）[1] 个股涨跌情况 - 欧林生物成交量27.56万手，成交额8.31亿元，收盘价31.21元[1] - 君实生物跌幅最大（-3.70%），成交额9.77亿元；智翔金泰跌幅-3.42%，成交额2.60亿元[2] - 跌幅前列个股包括三生国健（-2.50%）、康弘药业（-2.50%）和康辰药业（-2.30%）[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.5亿元，游资资金净流入1.29亿元，散户资金净流出3.79亿元[2] - 神州细胞主力净流入1.39亿元（占比12.76%），但游资和散户分别净流出3043.10万元和1.08亿元[3] - 安科生物主力净流入1.30亿元（占比7.98%），智飞生物主力净流入1.22亿元（占比7.27%）[3] - ST未名主力净流入占比最高达28.63%，金额2311.54万元[3]