公司基本信息 - 证券代码 837344，证券简称三元基因，公告编号 2024 - 086 [1] - 投资者关系活动为 2024 年 10 月 31 日的业绩说明会，通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 [1] - 参会投资者众多，包括华西证券、中金公司等；上市公司接待人员有董事长兼总经理程永庆等 [1][2] 三季报经营亮点 - 营业收入 1.68 亿元，同比增长 10.50%；净利润 1185.45 万元，同比增长 8.33%；扣非净利润 1018.30 万元，同比增长 19.55%；经营活动现金流量净额 5693.23 万元，同比增长 195.42% [3] - 入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单和“2024 年北京市智能工厂和数字化车间”名单 [3] - 新厂区 GMP 验证工作有序推进，数智化新厂区产能将提升 [3] - 推进四大募投项目，包括人干扰素 α1b 相关临床试验项目、新型 PEG 集成干扰素突变体注射液项目和 γδT 细胞肿瘤免疫细胞治疗项目 [3] 医院准入情况 - 2024 年是医院准入重要之年，截至报告期末准入医院数量同比增长 45.42%，四季度预期继续增长 [4] - 江西集采的 28 个省份中，平均每省 70 - 100 家等级医院参与集采，公司重视基层医院布局 [4] 销售品类情况 - 集采后，独家产品运德素®水针剂型注射液类产品销售量占比大，滴眼液和喷雾剂增速明显 [5] 毛利率与营收情况 - 三季度毛利率上升，原因是集采带来销量增长约 100 万支，以及降本增效措施使单位成本下降 [5] - 三季度营业收入 51240116.73 元，同比微降 1.83%；净利润 218.84 万元，同比增长 26.56%；经营活动现金流量净额 1257.28 万元，同比增长 27.40% [6] - 1 - 9 月产品销售数量同比增长约 100 万支，但江西集采使产品价格下降约 20%，导致三季度销售收入微降 [6] 公司规划 - 学习并购重组文件，探索外延式增长可能性，实现内生性和外延性增长并驾齐驱，有规划会公告 [7] - 具备国际化布局条件，按国际标准建设智能化生产车间，关注国际化布局 [8] 新产品情况 - 立舒星®抗病毒口腔喷剂获上市许可，应用场景广，预期带动业绩增长，丰富产品和市场 [8] - 产品含抗病毒糖蛋白成分，能杀灭常见细菌和病毒，可多渠道销售 [8]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 31 日 [1] - 活动地点是通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 [1] - 参会投资者众多，包括华西证券、中金公司等 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理程永庆等 [2] 三季报经营亮点 - 营业收入 1.68 亿元，同比增长 10.50%；净利润 1,185.45 万元，同比增长 8.33%；扣非净利润 1,018.30 万元，同比增长 19.55%；经营活动现金流量净额 5,693.23 万元，同比增长 195.42% [3] - 入选第六批专精特新“小巨人”企业公示名单和“2024 年北京市智能工厂和数字化车间”名单 [3] - 新厂区 GMP 验证工作有序推进，数智化新厂区产能将提升 [3] - 推进四大募投项目，包括人干扰素 α1b 相关临床试验项目等 [3] 医院准入情况 - 2024 年是医院准入重要之年，准入医院数量同比增长 45.42%，四季度预期继续增长 [4] - 江西集采 28 个省份中，平均每省 70 - 100 家等级医院参与集采，公司重视基层医院布局 [4] 销售品类情况 - 集采后独家产品运德素®水针剂型注射液类产品销量占比大，滴眼液和喷雾剂增速明显 [5] 毛利率与营收情况 - 三季度毛利率上升，因集采销量增长约 100 万支及降本增效措施使单位成本下降 [5] - 三季度营业收入 51,240,116.73 元，同比微降 1.83%；净利润 218.84 万元，同比增长 26.56%；经营活动现金流量净额 1,257.28 万元，同比增长 27.40% [6] - 1 - 9 月产品销售数量增长约 100 万支，但江西集采使产品价格下降约 20%致三季度销售收入微降 [6] 公司规划 - 学习并购重组文件，探索外延式增长可能性，实现内生与外延增长并驾齐驱 [7] - 具备国际化布局条件，按国际标准建设智能化生产车间 [8] 新产品情况 - 立舒星®抗病毒口腔喷剂获上市许可，预期带动业绩增长，拓展市场空间 [8] - 产品含抗病毒糖蛋白成分，能杀灭常见细菌和病毒，市场覆盖范围广 [8]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-085 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方微 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-083 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-081 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定; (八) ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-076 余军阳先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监 事共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席职工代表 37 人，实到 37 人，会议由监事会 主席许大海主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议 案》； 1.议案内容： 鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表投票表决 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-080 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名胡左浩先 生为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 ...

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-082 独立董事候选人声明与承诺（邵荣光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人邵荣光，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-077 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则的要求: 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名钱爱民女 士为北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-075 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 2 号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工作的通知》 的要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下： （1）第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监 督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定； （2）第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 ...