制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[9] 工作渠道与要求 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[10] - 应披露信息须第一时间在北交所网站公布[11] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前两个交易日发布通知[13] - 现金分红未达规定等情形时按规定召开投资者说明会[15] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[15] 其他工作要求 - 在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[16] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书，沟通后做好记录和核查[18] - 设立专门投资者咨询电话等并在定期报告公布，变更及时公告[21] 管理职责 - 董事会是决策机构，负责制定和核查相关制度落实情况[23] - 董事会秘书为事务负责人[23] 工作内容 - 包括拟定制度、组织沟通活动、处理诉求等多项职责[25] 档案与公平性 - 投资者关系活动应建立完备档案制度[26] - 活动中应平等对待全体投资者[29] 媒体审核 - 业务媒体宣传与推介需经董事会秘书审核后方可发布[29] - 主动采访公司的媒体需经董事会秘书审核采访计划和报道资料[29] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[33]

制度通过情况 - 承诺管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，表决结果为全票同意，需提交股东会审议[3] 制度适用及要求 - 制度适用于承诺人在首次公开发行股票等过程中的承诺行为[6] - 承诺应明确、具体、可执行，明确审批及补救措施[6] 承诺事项及披露 - 承诺事项应含具体内容和履约时限[7] - 各方要及时、公平披露或提供相关信息[8] 承诺履行 - 履行条件达到时，承诺人应及时履行并披露[8] - 公司应及时披露承诺履行进展和情况[8] 变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，因客观原因可变更，需披露原因并提方案[11][12] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[12]

董事会构成及规则 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[7] - 董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会[7] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议批准[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议批准[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议批准[10] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需审议批准[10] - 公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的关联交易需审议批准[11] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[20] - 董事长应在接到提议后十日内确定是否召开董事会临时会议[25] - 董事会会议应有过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[31] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[31] - 董事会决议表决实行一人一票，方式为记名投票[31][34] - 1/2以上与会董事认为议案不明确等可提请暂缓表决[36] - 董事会审议通过议案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[38] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[38] 其他规定 - 董事会议事规则于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[12] - 董事会应做会议记录，出席会议的董事等应签名[40] - 公司董事会会议档案由董事会秘书负责保存[44] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[45] - 本规则由股东会授权公司董事会拟定并负责解释[48] - 本规则作为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效实施[48] - 公司董事会根据法律规定及实际情况修改本规则并报股东会批准[47] - 公司董事会秘书负责董事会会议组织和准备等工作[38] - 董事会会议记录包含与会董事认为应记载的其他事项[41] - 经股东会批准，公司可为董事购买责任保险（特定责任除外）[41] - 董事会决议由相关责任部门落实并向董事长汇报[41] - 违背董事会决议要追究相关人员个人责任[43]

舆情制度 - 舆情管理制度于2025年8月20日经董事会审议通过[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、传言等多种信息[7] - 舆情分为重大和一般两类[8] 管理架构 - 董事长任舆情管理领导小组组长[10] - 董事会办公室负责舆情监测采集[10] 处理流程 - 一般舆情由董事会秘书处置[15] - 重大舆情向工作组报告并决策[15] 责任追究 - 违规披露或传播虚假信息将被追责[19]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度2025年8月20日经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 制度适用于董事和高级管理人员[6] 考核与确定 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[8] 薪酬标准 - 独立董事领固定津贴，非独立董事按岗位领薪，高管综合评定薪酬[10] 薪酬调整 - 经营环境变化，调整董事津贴需董事会同意后股东会审议，高管薪酬需董事会批准[15]

担保制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 本制度制订及修改由董事会提出并提请股东会审议，自通过之日起生效[28] 担保审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议[9][10] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意，有关联关系的董事应回避表决[17] 担保流程管理 - 财务部收到申请后对被担保企业资信等分析考察评价[15] - 担保期间做好跟踪监察，债务到期前1个月发催单[21] 违约处理措施 - 被担保人债务到期未履行，公司及时披露信息并执行反担保措施[22] - 财务部按规定时间将债务追偿情况传至董事会秘书备案[29] 信息披露与责任 - 公司担保须在北交所指定报刊披露，向审计机构如实提供担保事项[24] - 董事、高管擅自越权签订担保合同造成损害须承担赔偿责任[26]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过生效[33] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联关系告知 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应告知公司与其存在关联关系的关联方情况[11] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价，有国家定价采用国家定价[13] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易事项时，交易对方等多种情形的股东应回避表决[16] - 公司需在披露上一年度报告前预计本年度日常关联交易总金额[19] - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易，经董事会审议后提交股东会批准[19] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需相关审议[19] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易需相关审议[19] - 董事会对关联交易事项表决，扣除关联董事表决权数后，需全体非关联董事过半数以上通过[23] - 股东会审议关联交易事项，决议须由出席会议非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[25] 关联交易协议期限 - 公司与关联方签日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[26] 交易标的审计评估 - 交易标的为公司股权，需聘请会计师事务所审计最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距协议签署日不得超六个月[27] - 交易标的为股权以外其他资产，需聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不得超一年[27] - 与公司日常经营相关关联交易的交易标的可不进行审计或评估[27] 关联交易披露 - 公司应按北交所规则披露关联交易表决及回避情况[29] - 公司可向北交所申请豁免披露有损利益的关联交易信息[29] 其他规定 - 公司需明确关联交易是否需有关部门批准[29] - 需股东会批准的关联交易，关联人将放弃投票权[29] - 公司控制或持股超50%子公司的关联交易视同公司行为[29] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[31] - 制度未尽事宜按《公司法》和《公司章程》执行[31] - 制度中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[32] - 制度由公司董事会负责解释和提出修改[32]

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[7] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期限至少为10年[14] 职责与审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11] 人员变动 - 委员辞职应提交书面报告，经董事会批准生效，补选前原委员仍履职[8] - 委员变动人数低于规定人数时，人数达规定人数三分之二前暂停行使职权[8]

制度相关 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会[2] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[16] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由3名董事组成[7] - 除董事长外的委员由董事长等提名，经董事会选举产生[7] - 委员会设召集人一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，一致同意可豁免通知期[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的议案须经全体委员过半数通过方为有效[14] 其他 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，任期届满可连选连任[8] - 会议记录保存期限至少为10年[14]

制度审议 - 对外投资融资管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第七次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 制度自股东会决议通过之日起生效实施[30] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议并披露[10][11] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[11] 对外投资管理 - 实物或无形资产对外投资需经评估且评估结果经股东会或董事会决议通过[18] - 对外投资资产处置需经股东会或董事会决议通过[20] 财务监管 - 财务部门对对外投资融资活动进行完整会计记录和核算[22] - 子公司应每月向公司报送财务会计报表[23] 子公司管理 - 公司可向子公司委派财务总监进行监督[23] - 控股子公司对重大事项应及时报告公司董事会秘书[26]