会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项制度[4][6][7] - 拟用15000万元自有闲置资金买低风险理财产品[9] 股东大会 - 拟定于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东大会[10]

会议信息 - 2024年10月28日采用现场和通讯结合方式在公司会议室召开会议[5] - 2024年10月25日以通讯方式发出监事会会议通知[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，无需提交股东大会[4][6] - 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会[7] 资金安排 - 公司拟用15000万元自有闲置资金买低风险理财产品，期限最长12个月[7]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] - 现场会议11月14日15:30召开，网络投票11月13 - 14日[7] 股权与登记 - 股权登记日为11月11日，普通股股东有权出席[8][9] - 登记方式分三类，不接受电话登记，11月14日9:00 - 15:30登记[12][13] 其他 - 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[11] - 会议地点及登记地点均为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[11][14] - 会议联系人为李丹妮，电话0717 - 5901198，股东费用自理[14]

理财计划 - 拟用不超15000万元自有闲置资金买低风险理财产品[3] - 购买期限最长不超12个月[4] - 自股东大会审议通过之日起12个月内购买有效[5] 审议进度 - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过购买议案[6] - 议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议[6] 风控措施 - 制定风控体系确保投资理财风险可控[7] - 优先选战略合作银行等金融机构合作[7] - 设专人管理并跟踪资金状况[7] - 投资决策等岗位分离[7]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十一次会议通过《湖北康农种业股份有限公司舆情管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东大会审议[2] 舆情管理 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 分重大和一般舆情，处理原则含快速反应等，建评估体系[9][10][11] - 敏感负面信息上报董秘，一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[13][14] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会修订、解释[23][24]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-096 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 1 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-094 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-095 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 15,000.00 万元的自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期 存款、券商理财产品等，期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司舆 情管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-091 湖北康农种业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-092 湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资理财管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法 律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目 标，对自有闲置资金通过利用银行存款产品、金融机构理财及其他投资和理财工 具进行的现金运 ...