会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年7月31日15:00，网络投票7月30 - 31日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月25日[8][9] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 15:30[15] 其他要点 - 审议使用闲置自有资金买理财产品议案[11] - 登记方式多样，不接受电话登记[13][14] - 登记地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[15] - 联系方式为李丹妮，电话0717 - 5901198[15] - 与会股东费用自理[15]

股东会信息 - 公司2025年6月27日公告召开2025年第二次临时股东会[7] - 股东会7月14日14:30现场召开，7月13 - 14日网络投票[8][9][10] 参会情况 - 出席股东及授权代表8人，代表56,883,510股，占比57.25%[11] 议案审议 - 审议多项议案，各议案同意股数均为56,883,510股，占比100%[14][20][21] - 本次股东会审议通过全部议案[38]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份56,883,510股，占比57.25%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份4,732,000股，占比4.76%[3] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》同意股数56,883,510股，占比100%[5] - 多项制度修订及制定议案同意股数均为56,883,510股，占比100%[6][7][8][9][10] - 《关于修订利润分配管理制度的议案》同意票数3,102,510股，占比100%[12] 董事选举 - 非独立董事方燕丽等6人得票占比100%当选[13][17] - 独立董事刘强等3人得票占比100%当选[13][17] 决议效力 - 律师事务所认为股东会程序及表决结果合法有效[15] - 《会议决议》为备查文件[19]

人事变动 - 选举方燕丽为公司第四届董事会董事长[5] - 聘任彭绪冰为公司总经理[8] - 聘任覃远照等为公司副总经理[10] - 聘任李丹妮为董事会秘书[11] - 聘任孙涛为财务负责人[12] - 聘任邓恢勇为审计部负责人[14] - 聘任邓玲玲为证券事务代表[15] 公司决策 - 董事会下设立审计等委员会[7] - 拟使用闲置自有资金买理财产品[17] - 拟定于2025年7月31日召开临时股东会[18]

股权交易 - 公司转让未米生物2.43%股权，青创才赋等三家受让[4] - 转让价格892.80万元，每1元注册资本出资额价格18.60元[21][25] - 受让方15个工作日内支付价款，转让方60天内办变更手续[26][28] 财务数据 - 公司2024年末资产总额90,734.13万元，净额48,748.46万元，营收33,665.75万元[8] - 未米生物2024年末资产总额15,454.45万元，净额13,059.76万元，营收3,924.32万元[8] - 青创才赋2024年末资产总额19,152.25万元，净资产18,812.45万元，净利润435.04万元[12][14] - 青创汇金2024年末资产总额10,797.99万元，净资产10,596.23万元，净利润307.65万元[12] - 上海得时2024年末资产总额9,066.02万元，净资产 -341.49万元[14][15] 交易审议 - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过出售股权议案[9] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[6][8] 后续情况 - 本次交易相关后续事项存在不确定性，公司将及时披露信息[35]

北交所融资融券数据 - 截至7月7日，北交所融资融券余额合计59.11亿元，较前一交易日增加4603.90万元，其中融资余额59.10亿元（增加4604.41万元），融券余额88.66万元（减少0.52万元）[1] - 融资余额居前的公司为锦波生物（3.65亿元）、艾融软件（1.73亿元）、贝特瑞（1.57亿元）[1] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为1.16%，天罡股份（5.56%）、胜业电气（4.08%）、巨能股份（3.48%）占比居前[1] 融资净买入情况 - 7月7日127只北交所股票获融资净买入，36只净买入金额超百万元，五新隧装（1504.80万元）、康农种业（850.69万元）、秋乐种业（767.87万元）净买入额居前[1] - 融资净卖出金额居前的公司为科隆新材（445.34万元）、广脉科技（419.60万元）、纳科诺尔（365.03万元）[1] - 机械设备（8只）、计算机（5只）、电力设备（4只）行业融资净买入超百万元的个股最集中[2] 市场表现与活跃度 - 融资净买入超百万元个股7月7日平均上涨0.56%，方大新材（9.92%）、灿能电力（8.70%）、派诺科技（7.80%）涨幅居前，19只个股下跌，七丰精工、三元基因、星昊医药跌幅较大[2] - 融资净买入超百万元个股加权平均换手率为6.52%，显著高于北交所股票日均换手率（3.58%），灿能电力（33.99%）、宏海科技（26.03%）、亿能电力（23.17%）换手率居前[2] 融资余额增加显著的个股 - 五新隧装融资余额增加1504.80万元（占流通市值2.08%），所属机械设备行业[2] - 农林牧渔行业康农种业（850.69万元）、秋乐种业（767.87万元）融资余额增幅显著[2] - 电力设备行业派诺科技（237.83万元）、灿能电力（356.28万元）、亿能电力（234.23万元）获资金青睐[2][3] - 计算机行业艾融软件（381.89万元）、联迪信息（173.51万元）、国子软件（103.07万元）融资余额提升明显[3][4]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过内幕信息知情人登记管理制度，同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 内幕信息范畴 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范畴[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息范畴[8] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[10] 信息报备与保存 - 公司披露重大事项时应及时报备内幕信息知情人档案材料[13] - 内幕信息知情人档案至少保存10年，重大事项披露后报送北交所[16] 重大事项操作 - 公司进行重大事项需填写档案并制作进程备忘录[16] 人员职责 - 公司董事等负责人做好登记备案及信息完善工作[16] 保密义务 - 内幕信息知情人等在公开前负有保密义务[18] - 非内幕信息知情人知悉后受制度约束[18] - 公司将知情人控制在最小范围，不得传播信息[18] - 知情人不得公开、泄露、传送相关信息[19] - 股东不得滥用权利要求提供内幕信息[19] - 内部人员获内幕信息至公开前不得买卖股票牟利[19] 信息披露 - 重大事件分阶段披露，难保密时立即披露[19] 资料保管 - 内幕信息知情人妥善保管载有内幕信息资料[19] 追责机制 - 发现内幕交易公司核实追责，2个工作日报送派出机构[21] - 知情人未履行保密义务，公司保留追责权利[21]

薪酬管理制度 - 第三届董事会第二十五次会议审议通过薪酬管理制度，需提交股东会审议[3] - 制度适用于非独立董事等人员[6][7] - 薪酬调整依据包括同行业水平等[9] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬等组成[11] - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

关联交易制度审议 - 《关联交易管理制度》经董事会审议，需提交股东会审议[3] - 制度由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过生效施行[34][35] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司、持有公司5%以上股份等情形的法人或组织[10] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份、公司董事及高管等情形的自然人[12] 关联交易审议标准 - 成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需经董事会审议后提交股东会审议并披露[20] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易（除担保外），应提交董事会审议并披露[21] - 为关联方提供担保，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[21] 关联交易预计与执行 - 可在披露上一年度报告前预计本年度日常关联交易总金额，按预计金额提交董事会或股东会审议[22] - 实际执行超出预计金额，需就超出金额事项履行审议程序并披露[22] 关联交易定价与协议 - 定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则参照评估机构评估价值协商定价[18] - 应与关联方签订书面协议，协议遵循平等、自愿、等价、有偿原则[7] 关联交易特殊规定 - 特定交易按连续12个月累计计算原则适用制度及章程规定[23] - 与关联方部分关联交易可免审议和披露[24] - 与其合并报表范围内控股子公司交易，除特殊情况外免股东会审议[25] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[26] - 股东会表决关联交易，关联股东回避，按章程和议事规则执行[28] 日常关联交易规定 - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序并披露[28] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序和披露义务[28] - 日常关联交易协议应包括定价原则、交易价格等条款[30]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 制度旨在加强承诺及履行行为规范性，保护中小投资者权益[5] - 公开承诺应具体明确、可操作，含具体事项、履约方式等，有明确时限[6][7] - 承诺人不得承诺无法实现事项，需审批的应明确措施[7] 承诺履行 - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[7] - 因客观原因无法履行可变更或豁免，需披露原因并提方案[8] 变更审批 - 公司及相关方变更、豁免承诺方案需经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[8] 监督披露 - 公司应在定期报告披露承诺事项及进展[10] - 董事会应督促承诺人遵守承诺，违规时要求其担责[9]