公司基本信息 - 公司于2023年12月21日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行1513.4万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币9936.108万元[8] - 公司已发行股份数为9936.108万股，全部为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[31] - 公司董事等人员在任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[39] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] 交易审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[52] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元应提交股东会审议[52] 财务资助与担保 - 提供财务资助经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[56] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助经董事会审议通过后还应提交股东会审议[57] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会通过后还应提交股东会审议[58] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[76] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[92] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[95] 董事任职资格与任期 - 因特定犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[111] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[111] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[113] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[127] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意并经专门会议审议[128] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[134] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[134] - 代表1/10以上表决权的股东等提议可召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[135] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[155] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[155] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名[161] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[161] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[166] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[177] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[178] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[178] 内部审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题向审计委员会直接报告[197] - 公司聘用符合《证券法》要求的会计师事务所，聘期1年，可续聘[200]

董事会换届 - 公司2025年7月14日召开会议审议通过选举第四届董事会各专门委员会委员议案[1] - 下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[1] - 各专门委员会委员任期自2025年7月14日起至本届董事会任期届满[2] 委员会构成 - 各委员会主任委员与委员情况[2] - 审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人[2] 影响说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[3]

人事变动 - 2025年7月14日方燕丽当选董事长，持股51,233,000股，占股本51.56%[3] - 2025年7月14日彭绪冰任总经理，持股0股，占股本0%[3] - 2025年7月14日彭绪伟任副总经理，持股455,000股，占股本0.46%[3] - 2025年7月14日覃远照任副总经理，持股2,002,000股，占股本2.01%[3] - 2025年7月14日李丹妮任副总经理、董事会秘书，持股0股，占股本0%[3] - 2025年7月14日彭聿康任副总经理，持股0股，占股本0%[4] - 2025年7月14日孙涛任财务负责人，持股0股，占股本0%[5] - 2025年7月14日邓恢勇任审计部负责人[5] - 2025年7月14日邓玲玲任证券事务代表[5] - 换届后张书民、邓恢勇不再担任公司高级管理人员[7] 人员关系 - 彭绪冰、方燕丽为公司共同实际控制人，彭聿康是其二人之子，彭绪伟是彭绪冰堂弟，覃远照是彭绪冰妹夫，三人是实际控制人一致行动人[19] 人员履历 - 彭绪冰2021年1月至今任公司首席专家、董事，2021年4月至今兼任总经理[18] - 彭绪伟2015年10月至今任公司董事、副总经理[20] - 覃远照2015年10月至今任公司董事、副总经理，2023年2月至今任康农种业（宁夏）有限责任公司执行董事、总经理，2024年6月至今任康农种业（张掖）有限公司执行董事、总经理[21] - 李丹妮2019年1月至今任公司董事，2021年1月至今任公司董事会秘书[22] - 彭聿康2020年12月至2025年7月担任公司总经理助理[23] - 孙涛2025年5月至2025年7月任公司财务副总监[24] - 邓恢勇2023年1月至2025年7月任公司财务负责人[25] - 邓玲玲2020年9月至今任公司证券事务代表[27]

股东信息 - 方燕丽持有公司5123.3万股股份[4] - 覃远照持有公司200.2万股股份[5] - 彭绪伟持有公司45.5万股股份[6] 实际控制人变更 - 公司实际控制人一致行动人新增彭聿康，因被聘副总经理[3] - 一致行动人关系基于亲属关系，未导致控制人变动[3][8] - 变更不构成收购、未触发权益变动，无需部门批准[9][10]

理财计划 - 拟用不超30000万元自有闲置资金买低风险理财产品[3] - 购买自股东会通过日起12个月内有效，超期顺延至终止日[6] 流程进展 - 2025年7月14日董事会审议通过，尚需临时股东会审议[7] 风险控制 - 制定体系确保风险可控，选实力强、信用好机构合作[8] 资金影响 - 不影响日常周转和主业发展，可提效增业绩保股东利益[10]

股东会信息 - 公司2025年6月27日公告召开2025年第二次临时股东会[7] - 股东会7月14日14:30现场召开，7月13 - 14日网络投票[8][9][10] 参会情况 - 出席股东及授权代表8人，代表56,883,510股，占比57.25%[11] 议案审议 - 审议多项议案，各议案同意股数均为56,883,510股，占比100%[14][20][21] - 本次股东会审议通过全部议案[38]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年7月31日15:00，网络投票7月30 - 31日15:00[7] - 股权登记日为2025年7月25日[8][9] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 15:30[15] 其他要点 - 审议使用闲置自有资金买理财产品议案[11] - 登记方式多样，不接受电话登记[13][14] - 登记地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[15] - 联系方式为李丹妮，电话0717 - 5901198[15] - 与会股东费用自理[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份56,883,510股，占比57.25%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份4,732,000股，占比4.76%[3] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》同意股数56,883,510股，占比100%[5] - 多项制度修订及制定议案同意股数均为56,883,510股，占比100%[6][7][8][9][10] - 《关于修订利润分配管理制度的议案》同意票数3,102,510股，占比100%[12] 董事选举 - 非独立董事方燕丽等6人得票占比100%当选[13][17] - 独立董事刘强等3人得票占比100%当选[13][17] 决议效力 - 律师事务所认为股东会程序及表决结果合法有效[15] - 《会议决议》为备查文件[19]

人事变动 - 选举方燕丽为公司第四届董事会董事长[5] - 聘任彭绪冰为公司总经理[8] - 聘任覃远照等为公司副总经理[10] - 聘任李丹妮为董事会秘书[11] - 聘任孙涛为财务负责人[12] - 聘任邓恢勇为审计部负责人[14] - 聘任邓玲玲为证券事务代表[15] 公司决策 - 董事会下设立审计等委员会[7] - 拟使用闲置自有资金买理财产品[17] - 拟定于2025年7月31日召开临时股东会[18]

股权交易 - 公司转让未米生物2.43%股权，青创才赋等三家受让[4] - 转让价格892.80万元，每1元注册资本出资额价格18.60元[21][25] - 受让方15个工作日内支付价款，转让方60天内办变更手续[26][28] 财务数据 - 公司2024年末资产总额90,734.13万元，净额48,748.46万元，营收33,665.75万元[8] - 未米生物2024年末资产总额15,454.45万元，净额13,059.76万元，营收3,924.32万元[8] - 青创才赋2024年末资产总额19,152.25万元，净资产18,812.45万元，净利润435.04万元[12][14] - 青创汇金2024年末资产总额10,797.99万元，净资产10,596.23万元，净利润307.65万元[12] - 上海得时2024年末资产总额9,066.02万元，净资产 -341.49万元[14][15] 交易审议 - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过出售股权议案[9] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[6][8] 后续情况 - 本次交易相关后续事项存在不确定性，公司将及时披露信息[35]