对外投资管理制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过对外投资管理制度，尚需提交股东会审议[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一，需提交股东会审议[12] 审计与评估要求 - 达股东会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计，审计截止日距协议签署日不超六个月[13] - 达股东会审议标准且交易标的为股权以外其他资产，应聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超一年[14] 特殊交易规定 - 公司与其合并报表范围内控股子公司或控股子公司之间交易，除另有规定或损害股东权益外，免审议程序[14] - 公司十二个月内同类交易按累计计算原则适用审议标准[14] 投资方案与资产处置 - 确定对外投资方案应注重现金流量等关键指标选最优方案[16] - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果经决议通过方可出资[17] - 对外投资项目资产处置按金额限制，经决议通过方可执行[19] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露制度，公司有知情权，决议后应通知公司披露[22] - 子公司提供信息应真实准确完整及时报送，相关部门配合披露工作[22][23] - 对外投资未披露前知情人员有保密义务[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 制度由公司董事会负责解释，由股东会审议通过及修改[27][28]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北康农种业股份有 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，经董事会审议通过， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-074 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《 湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公司治 理结构，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》（以下简称 证 券法》） 北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 湖北 康农种业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-078 董事会秘书工作细则 第一章 总则 湖北康农种业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事会秘书工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一条 为了促进湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...

湖北康农种业股份有限公司 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-089 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事、高级管理人员持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司利 润分配管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-068 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《湖北康农种业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进 ...

湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-075 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理档案制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-070 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-057 湖北康农种业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北康农种业股份有限公司董事会，现提名刘强、黄长玲、邱法展为 湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与湖北康农种业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...