证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-090 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营 积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规 范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格的实 体， ...

对外投资管理制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过对外投资管理制度，尚需提交股东会审议[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一，需提交股东会审议[12] 审计与评估要求 - 达股东会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计，审计截止日距协议签署日不超六个月[13] - 达股东会审议标准且交易标的为股权以外其他资产，应聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超一年[14] 特殊交易规定 - 公司与其合并报表范围内控股子公司或控股子公司之间交易，除另有规定或损害股东权益外，免审议程序[14] - 公司十二个月内同类交易按累计计算原则适用审议标准[14] 投资方案与资产处置 - 确定对外投资方案应注重现金流量等关键指标选最优方案[16] - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果经决议通过方可出资[17] - 对外投资项目资产处置按金额限制，经决议通过方可执行[19] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露制度，公司有知情权，决议后应通知公司披露[22] - 子公司提供信息应真实准确完整及时报送，相关部门配合披露工作[22][23] - 对外投资未披露前知情人员有保密义务[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 制度由公司董事会负责解释，由股东会审议通过及修改[27][28]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北康农种业股份有 ...

董事会秘书工作细则 - 《董事会秘书工作细则》获董事会审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] - 董事会秘书每届任期3年，连聘可连任[17] - 公司应在聘任或解聘董事会秘书后两个交易日内公告并报备[17][18] - 董事会秘书出现规定情形，公司应在相应时间内解聘或要求其离职[9][18] - 公司应保证董事会秘书参加北交所后续培训[15] - 细则由董事会负责制定、修改和解释，修改需审议通过[24][25]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过《投资者关系管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 管理原则 - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等原则[7] 负责人与对象 - 董事会秘书担任投资者关系管理具体负责人[11] - 管理对象包括投资者、证券服务机构等[14] 管理内容与沟通 - 管理内容包括制度建设、定期报告等[15] - 与投资者沟通内容含公司战略、经营信息等[17] - 沟通方式有公告、股东会等[19] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，董事长等出席[18] - 至少提前2个交易日发召开通知[19] 档案与披露 - 接待特定对象文件资料存档10年[21] - 活动结束后及时披露投资者关系活动记录[22] 特定对象管理 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签承诺书[24][25] - 核查特定对象文件，发现问题及时处理[26] 员工要求与培训 - 从事管理员工应了解公司多方面情况[28] - 可对员工进行相关知识培训[30] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自董事会审议通过日生效，修改亦同[32]

工作细则审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过薪酬与考核委员会工作细则，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[8] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前5天通知委员[17] - 临时会议提前3天通知，紧急情况可随时通知[18] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] 考评与薪酬 - 董事会秘书提供决策前期资料[13] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[15] - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议，高管薪酬分配报董事会批准[12] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，未采纳需披露意见理由[13] 其他 - 细则按法规及章程执行，冲突时按相关规定办[23] - 细则由董事会解释和审议通过、修改[24][25] - 细则落款日期为2025年6月27日[26]

持股变动管理 - 第三届董事会第二十五次会议通过持股变动管理制度，同意9票，反对和弃权0票[2] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[6] - 离职半年内董高人员股份不得转让[6] - 任期内董高人员每年转让不超25% [8] - 董高人员持股不超1000股可全转[8] 减持计划规定 - 减持时间区间不超3个月，超1%提前30日披露[10] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[10] 信息申报与交易限制 - 决议通过2日内委托申报董高人员及亲属信息[11] - 年报、半年报前15日董高人员不得买卖[13] - 季报、预告、快报前5日董高人员不得买卖[13]

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司利 润分配管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-068 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《湖北康农种业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进 ...

湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-075 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理档案制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 ...

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事、候选人原则上最多在三家上市公司任职[13] 选举规则 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人，股东会选举两名以上时实行累积投票制[15] - 最迟在发布选举股东会通知公告时向交易所报送文件并披露[16] - 股东会通过后两个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[16] 任期规定 - 任期届满连选可连任，满六年36个月内不得被提名为候选人[18] 辞职与补选 - 辞职应提交书面报告并说明情况，提前解除需披露理由[18] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[18] 履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[22] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[31] - 相关会议应制作记录，独立董事需签字确认[31] - 工作记录及会议资料至少保存十年[33][38] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[34] 履职协助 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[37] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于前三日提供资料和信息[38] 履职受阻处理 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向相关部门报告[39] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[41] - 可建立独立董事责任保险制度[42] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[40][41] 生效时间 - 本制度2025年6月27日起生效[44]