证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-078 董事会秘书工作细则 第一章 总则 湖北康农种业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事会秘书工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 第一条 为了促进湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事 ...

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过《投资者关系管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 管理原则 - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等原则[7] 负责人与对象 - 董事会秘书担任投资者关系管理具体负责人[11] - 管理对象包括投资者、证券服务机构等[14] 管理内容与沟通 - 管理内容包括制度建设、定期报告等[15] - 与投资者沟通内容含公司战略、经营信息等[17] - 沟通方式有公告、股东会等[19] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，董事长等出席[18] - 至少提前2个交易日发召开通知[19] 档案与披露 - 接待特定对象文件资料存档10年[21] - 活动结束后及时披露投资者关系活动记录[22] 特定对象管理 - 与特定对象沟通前要求出具资料并签承诺书[24][25] - 核查特定对象文件，发现问题及时处理[26] 员工要求与培训 - 从事管理员工应了解公司多方面情况[28] - 可对员工进行相关知识培训[30] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自董事会审议通过日生效，修改亦同[32]

湖北康农种业股份有限公司 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-089 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事、高级管理人员持股变动管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票 数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司利 润分配管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-068 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《湖北康农种业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进 ...

湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-075 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理档案制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司独 立董事工作制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-070 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-057 湖北康农种业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人湖北康农种业股份有限公司董事会，现提名刘强、黄长玲、邱法展为 湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与湖北康农种业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

制度通过 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效，2日内披露[7] 人员补选 - 公司60日内完成董事或非董秘高管补选，3个月内聘任新董秘[8] 离职义务 - 离职后2日申报信息，5日办妥移交，1年忠实义务有效[10][11] - 任职致损离职担责，未履行承诺继续履行，保密义务仍有效[11] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让，董秘监督变动[12][13]

公司章程修订要点 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[62] - 注册资本由7097.22万元修订为9936.108万元，变更幅度约39.99%[2][3] - 法定代表人由董事长变更为执行公司事务的董事[2][3] - “其他高级管理人员”范围增加总经理[3][4] - 经营范围条款序号由十四变为十五，内容基本不变[4] 股份相关要点 - 股份总数7097.22万股，已发行股份数9936.108万股，均为人民币普通股，每股面值1元[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 收购本公司股份有7种情形，除特定情形外不得收购[6] 股东权益与诉讼要点 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可对全资子公司相关损失问题提起诉讼[11] 交易审议要点 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[15] - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[21] 会议相关要点 - 董事人数少于章程所定人数2/3等三种情况公司需在2个月内召开临时股东大会[22] - 董事会收到召开临时股东会或临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23][24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 人员任职要点 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[33] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[34] - 连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[37] 委员会相关要点 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49][50] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[50] 财务与利润分配要点 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] - 2025年5月26日2024年年度股东会审议通过权益分派预案，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为99,361,080股[63]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-059 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄长玲，已充分了解并同意由提名人湖北康农种业股份有限公司董事会 提名为湖北康农种业股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市 ...