投资理财制度 - 第三届董事会第二十五次会议通过投资理财管理制度，无需提交股东会审议[3] 额度与审批 - 投资理财额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露，超50%且超5000万需股东会审议[20] - 存款类产品董事长审批，其他理财产品单笔不超净资产1%且累计不超7.5%由董事长审批，否则董事会审议[21] 产品与风险 - 理财规模年度由董事会批准，额度内循环使用[11] - 投资理财产品风险评级R2级（含）以内，穿透至底层基础资产[18] 产品与币种 - 理财币种包括人民币、港币、美元等，以人民币为主[11] - 基本产品包括银行存款类、金融机构理财产品、货币市场基金等[12] 其他要点 - 理财项目期限与资金计划匹配[15] - 优先选择战略合作银行及规模大、实力强、信用好的金融机构[18] - 投资理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[20]

制度审议 - 《独立董事专门会议工作制度》获董事会审议通过，将提交股东会[3] 会议规则 - 至少每年开一次定期会议，半数以上独立董事提议可开不定期会议[6] - 定期提前5天、不定期提前3天通知，紧急或全体同意不受限[6] 会议要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[6][7] 决策流程 - 行使特定职权、特定事项需经会议讨论，后者还需全体过半同意[7][8] 表决与保存 - 表决一人一票，有举手表决等方式，资料保存至少十年[8][9]

募集资金管理制度审议 - 《湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度》经董事会审议，待股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或顾问[9] 募投项目处理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[11] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司调整计划并披露[23] 闲置资金使用 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[14] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[13] 资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需董事会决议等并经股东会审议[15] - 募投项目实施主体或地点变更，不视为改变用途，董事会决议即可[16] 三方监管协议 - 募集资金到位一个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[8] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[17] - 节余超200万元或净额5%，董事会审议披露[17] - 节余高于500万元且高于净额10%，股东会审议[17] 资金检查与核查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放使用情况[22] - 保荐机构或顾问至少每半年现场核查[24] 审计与鉴证 - 会计师事务所年度审计对募集资金情况出具鉴证报告[24] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位六个月内置换[19] 超募资金管理 - 暂时闲置超募资金现金管理或补流，额度等经董事会审议[18] 人员职责 - 董事和高管督促规范使用募集资金，确保安全[24]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-072 湖北康农种业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司对 外担保管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规 和规范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制订本制度。 第八条 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会 审议。公司为控 ...

累积投票制细则 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议《累积投票制实施细则》，同意9票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[3] - 单一股东及其一致行动人持股超30%，股东会选两名以上董事应推行累积投票制[6] - 单独或合并持股超3%的股东可向董事会提董事候选人[9] 投票与当选规则 - 股东会累计投票时，股东表决权等于股份数乘应选董事人数之积[12] - 董事候选人按得票排序，位次在前且票数超出席股东有效表决权股份一半当选[17] - 若当选人数不足有不同补选方式，多轮选举需重新计算投票表决权总数[17][18] 实施细则规定 - 本实施细则经股东会审议通过，修改时亦同[23]

人员任职规定 - 兼任总经理或高级管理人员的董事及职工代表董事，总数不超董事总数二分之一[8] - 财务负责人需具备会计师以上资格或有会计背景且从业3年以上[10] - 总经理、副总经理、财务负责人任期三年，可连聘连任[15] 总经理权限 - 有权审议批准交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%的事项[20] - 有权审议批准交易标的相关营业收入、净利润、成交金额、产生利润不超一定比例或金额的事项[20] - 有权审议批准一定金额或比例以下的关联交易[20] 会议相关规定 - 1/3以上高级管理人员联名提议应召开总经理临时办公会[27] - 总经理办公室提前一天电话通知与会人员[27] - 重要议题讨论材料提前2天送达出席人员[25] 总经理报告规定 - 定期向董事会书面报告公司经营情况[32] - 年底提交授权事项办理情况书面报告[32] - 利润实现数与预算数差异大时及时报告董事会[33] 工作细则规定 - 经董事会批准生效施行，修改亦同[38] - 解释权属于董事会[38] - 实行总经理负责下的总经理会议制[26] - 总经理办公会讨论重大及审议事项[26]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-064 湖北康农种业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司信 息披露管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保披露信息及时、公平，保护公司全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （六）其他负有信息披露职责的其他人员和机构。 第四条 信息披露人是指公司及其董事、高级管理人员、股东 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名独立董事为会计专业人士[8] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[9] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[11] - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[11] - 提名和薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[11] 董事任职限制 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[11] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过[16] - 审议担保及财务资助事项需出席会议的2/3以上董事同意[16] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应由董事会审议[17] - 公司对外担保、财务资助事项需董事会审议且出席会议的2/3以上董事同意[18] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[18] - 关联交易提交董事会审议前应取得全体独立董事半数以上同意的事前认可意见[19] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议[24] - 特定情况可召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[25] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别需提前10日和3日发书面通知[26] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[29] - 临时会议变更需全体与会董事认可[29] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[29] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[30] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议撤换[35] 委托规则 - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[36] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[40] 定期报告 - 董事对定期报告应签署书面确认意见[42] 董事会秘书 - 董事会秘书需具备专业知识及相关工作经验并取得相关资格[44] - 董事会秘书负责信息披露等工作，应列席董事会和股东会[45] - 董事会秘书辞职需书面递交辞呈等后方能生效[46] - 董事会秘书空缺期间，公司应在三个月内确定人选[46] 议事规则 - 本议事规则由股东会审议通过，自通过之日起生效[50]

会议审议 - 第三届董事会第二十五次会议审议《湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] 交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[15] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[15] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[15] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[15] 报告期限 - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告的评估基准日距评估报告使用日不得超一年[18] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[18] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/12个月累计资助超公司近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东会审议[19] - 单笔担保额超公司近一期经审计净资产10%等五种情形下，经董事会通过后还应提交股东会审议[21] 关联交易 - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提交股东会审议[21] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[25] - 董事会等收到召开临时股东会请求后，应在10日内书面反馈是否同意[29][30] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[34] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东会补充通知[34] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[36] 股东召集与持股 - 股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[32] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日且晚于公告披露时间，且确定后不得变更[37] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[41] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[46] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[48] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[48] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保资产总金额或成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] 中小股东与关联交易 - 中小股东指除特定股东及其关联方外的其他股东[52] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特殊事项需2/3以上[56] 董事选举 - 单独或合并持有公司发行在外股份总数3%以上有表决权的股东可提董事候选人[59] - 股东会选举二名及以上董事实行累积投票制[60] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[61] - 股东会采取记名方式投票表决[61] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议股东等相关信息及比例[62] 董事就任与方案实施 - 新任董事就任时间从股东会表决通过日起至本届董事会任期届满[63] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[63] 规则说明 - 本议事规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[65] - 议事规则经股东会审议通过生效，修改时亦需股东会审议通过[67] - 议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[68]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-076 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司内 部审计制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制， ...