证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司董 事、高级管理人员离职管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《湖 北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-098 湖北康农种业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | --- | --- | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 | 决议持异议，要求公司收购其股份； | | 立决议持异议，要求公司收购其股份的； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 | 票的公司债券； | | 票的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需； | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需； | （七）法律、行政法规和有权政府部门许可的 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-059 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄长玲，已充分了解并同意由提名人湖北康农种业股份有限公司董事会 提名为湖北康农种业股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-058 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由提名人湖北康农种业股份有限公司董事会提 名为湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-060 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邱法展，已充分了解并同意由提名人湖北康农种业股份有限公司董事会 提名为湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （九）《银行业金融机构董事 ...

董事会换届 - 董事会于2025年6月25日审议换届，提名9人为第四届董事会董事候选人[2] - 换届未导致董事会成员人数低于法定人数，符合规定，不影响生产经营[4][5] - 换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效[2] 持股情况 - 方燕丽持股51,233,000股，占公司股本51.56%[2] - 彭绪伟持股455,000股，占公司股本0.46%[2] - 覃远照持股2,002,000股，占公司股本2.01%[2] - 彭绪冰、陈弘迪、李丹妮、刘强、黄长玲、邱法展持股均为0股，占公司股本0%[2][4] 董事候选人情况 - 提名委员会同意提名9人为董事候选人，任职资格符合条件[6] - 提名的董事候选人无三年内受处罚、谴责、通报批评等情形[7] 独立董事任职 - 黄长玲自2022年1月起任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事[17] - 邱法展自2022年起任襄阳正大种业股份有限公司独立董事[18][19]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-097 湖北康农种业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 25 日，湖北康农种业股份有限公司召开了第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董 事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-096 湖北康农种业股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程> 的议案》议案 1.议案内容： 公司于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2024 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-061 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 二、议案审议情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予康农种业“增持”评级 [3][6][84] 报告的核心观点 - 康农种业深耕西南区域，拓展市场迈向全国，把握转基因商业化先发优势，立足西南积极拓展黄淮海、东华北市场，预计2025 - 2027年归母净利润为0.93、1.14和1.39亿元，对应PE为25.2、20.5、16.8倍，看好其全国化布局能力 [5][6][8] 根据相关目录分别进行总结 1. 深耕西南区域，开拓市场迈向全国 - **业务情况**：康农种业聚焦杂交玉米种子研发、生产和销售，是农业产业化国家重点龙头企业等，玉米杂交种子是主要营收来源，2024年占比97.1%，营收保持增长，2025Q1受季节性影响营收下滑，盈利能力和利润端呈波动趋势，费用率除财务费用率外呈上升趋势 [13][16][18] - **股权结构**：实际控制人为方燕丽和彭绪冰夫妇，方燕丽持股51.6%，管理层专业能力强，有深厚种业运营经验和科研能力 [28][33] - **地区收入**：营收结构从西南走向全国均衡布局，2024年华中超越西南成第一大收入来源，华北、华东收入增速超100%，分地区毛利率分化，新拓市场盈利能力向好 [35][36] - **募投项目**：年产1.2万吨杂交玉米种子生产基地项目已达预定使用状态并收益，杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目预计2025年9月达可使用状态，将提升产能 [40][41] 2. 粮食价格缓慢回升，转基因有望扩面提速 - **行业集中度**：2021年全球种子行业CR5为52%，中国CR5约为17%，生物育种产业化有望提升集中度 [42] - **粮食价格**：2025年截至6月11日，国内玉米/大豆/小麦价格分别变动+13.1%/-0.2%/+1.4%，贸易政策不确定性或刺激粮价 [45] - **玉米品种**：康农玉8009与MY73同母本，有望成大品种，黄淮海夏播区是大单品重要孵化地 [46] - **转基因情况**：近两年转基因玉米安全证书审批增多，国内转基因品种审定已公示三批共161个玉米品种，康农种业康农20065KK已通过审定并落实示范种植 [53][55] 3. 西南地区稳扎稳打，拓展黄淮海市场成效显著 - **深耕西南地区**：在西南市场市占率较高，2021 - 2022年传统优势区域市占率从4.84%提升至5.97%，计划通过新品种迭代实现增长，2025年或试行大单品计划 [58][64][65] - **黄淮海地区收入高增**：康农玉8009带动黄淮海地区收入增长，截至2025年6月初累计销售1881.4万公斤，推广面积1254.27万亩，公司加速构建黄淮海区域品种矩阵 [70][71] - **东华北地区布局加强**：东北区域2024年营收略下滑，吉农玉198和桦单568抗病性好，吉农玉198调整种植模式后有望支撑业绩，公司加强东北研发力度 [73] - **研发创新驱动成长**：坚持自主创新与合作研发，2024年完成玉米新品种审定22个，专注转基因品种研发，康农20065KK已落实示范种植，推进区域试验 [76][77] - **销售服务赋能渠道**：以经销模式为主，2024年销售费用同比增长66.7%，未来或创新销售策略，线上构建营销矩阵，线下开展测产观摩会 [79] 4. 盈利预测与评级 - **盈利预测**：假设2025 - 2027年玉米杂交种子营业收入同比+28%/28%/24%，魔芋种同比-40%/-10%/-5%，中药材种苗同比-30%/-10%/-5%，预计2025 - 2027年归母净利润为0.93、1.14和1.39亿元，对应PE为25.2、20.5、16.8倍 [7][84] - **投资评级**：首次覆盖给予“增持”评级 [84]