湖北康农种业股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-075 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投 资者关系管理档案制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 ...

制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《独立董事工作制度》，议案尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事、候选人原则上最多在三家上市公司任职[13] 选举规则 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人，股东会选举两名以上时实行累积投票制[15] - 最迟在发布选举股东会通知公告时向交易所报送文件并披露[16] - 股东会通过后两个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[16] 任期规定 - 任期届满连选可连任，满六年36个月内不得被提名为候选人[18] 辞职与补选 - 辞职应提交书面报告并说明情况，提前解除需披露理由[18] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[18] 履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[24] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[22] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[31] - 相关会议应制作记录，独立董事需签字确认[31] - 工作记录及会议资料至少保存十年[33][38] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[34] 履职协助 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[37] - 董事会专门委员会开会，原则上不迟于前三日提供资料和信息[38] 履职受阻处理 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向相关部门报告[39] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[41] - 可建立独立董事责任保险制度[42] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[40][41] 生效时间 - 本制度2025年6月27日起生效[44]

董事会提名 - 公司董事会提名刘强、黄长玲、邱法展为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、处罚记录等方面有多项限制条件[5][7][8][9] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确，无虚假陈述或误导成分[10]

制度通过 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 离职生效与披露 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效，2日内披露[7] 人员补选 - 公司60日内完成董事或非董秘高管补选，3个月内聘任新董秘[8] 离职义务 - 离职后2日申报信息，5日办妥移交，1年忠实义务有效[10][11] - 任职致损离职担责，未履行承诺继续履行，保密义务仍有效[11] 股份转让 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让，董秘监督变动[12][13]

公司章程修订要点 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[62] - 注册资本由7097.22万元修订为9936.108万元，变更幅度约39.99%[2][3] - 法定代表人由董事长变更为执行公司事务的董事[2][3] - “其他高级管理人员”范围增加总经理[3][4] - 经营范围条款序号由十四变为十五，内容基本不变[4] 股份相关要点 - 股份总数7097.22万股，已发行股份数9936.108万股，均为人民币普通股，每股面值1元[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 收购本公司股份有7种情形，除特定情形外不得收购[6] 股东权益与诉讼要点 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可对全资子公司相关损失问题提起诉讼[11] 交易审议要点 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[15] - 公司与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[21] 会议相关要点 - 董事人数少于章程所定人数2/3等三种情况公司需在2个月内召开临时股东大会[22] - 董事会收到召开临时股东会或临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[23][24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] 人员任职要点 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[33] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[34] - 连续任职独立董事已满六年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[37] 委员会相关要点 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49][50] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[50] 财务与利润分配要点 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] - 2025年5月26日2024年年度股东会审议通过权益分派预案，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为99,361,080股[63]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-059 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄长玲，已充分了解并同意由提名人湖北康农种业股份有限公司董事会 提名为湖北康农种业股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-058 湖北康农种业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由提名人湖北康农种业股份有限公司董事会提 名为湖北康农种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北康农种业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等法规及北交所业务规则要求[2][3] 独立性要求 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[5] 其他限制条件 - 近36个月有违法处罚等情况不能担任[6] - 兼任境内上市公司数量及连续任职有规定[7] - 过往履职出席情况不符要求者不符合[8] 候选人声明 - 候选人邱法展声明任职资格符合要求并承诺履职[8]

董事会换届 - 董事会于2025年6月25日审议换届，提名9人为第四届董事会董事候选人[2] - 换届未导致董事会成员人数低于法定人数，符合规定，不影响生产经营[4][5] - 换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效[2] 持股情况 - 方燕丽持股51,233,000股，占公司股本51.56%[2] - 彭绪伟持股455,000股，占公司股本0.46%[2] - 覃远照持股2,002,000股，占公司股本2.01%[2] - 彭绪冰、陈弘迪、李丹妮、刘强、黄长玲、邱法展持股均为0股，占公司股本0%[2][4] 董事候选人情况 - 提名委员会同意提名9人为董事候选人，任职资格符合条件[6] - 提名的董事候选人无三年内受处罚、谴责、通报批评等情形[7] 独立董事任职 - 黄长玲自2022年1月起任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事[17] - 邱法展自2022年起任襄阳正大种业股份有限公司独立董事[18][19]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年7月14日14:30，网络投票7月13 - 14日15:00[7] - 股权登记日2025年7月9日[9] - 股东登记2025年7月14日9:00 - 14:00[18] 审议议案 - 取消监事会、变更注册资本等[11][12] - 议案1.00为特别决议，部分对中小投资者单独计票[15] - 议案3.00选6名非独立董事，议案4.00选3名独立董事[12] 其他信息 - 登记方式信函、传真或上门，不接受电话[17] - 登记地点湖北长阳经济开发区长阳大道553号[18] - 聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师出席[9] - 会议为第三届董、监事会相关会议[20] - 联系方式0717 - 5901198[20] - 与会股东费用自理[20]