公司决策 - 公司拟调整募投项目产能并变更部分募投项目[4] - 《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》全票通过[6] 项目调整 - 康农宁夏杂交玉米种子生产基地项目产能由2.5万吨调为1.2万吨[7]

公司业绩预期和分红情况 - 公司2024年预期业绩将保持正增长[5] - 公司收入成本比和股本规模仍有提升空间[5] - 公司将根据实际经营情况合理制定分红方案,积极回报投资者[5] 公司主营业务发展 - 公司年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地等项目符合市场需求[5][6] - 公司未来将继续专注于玉米种业,通过技术研发、营销推广和产能建设等方式扩大市场占有率[6] 应对行业竞争压力 - 公司毛利率逐年下降,面临行业竞争压力[5] - 公司将持续加大研发力度、加大营销推广、优选制种基地等措施应对[5] 订单情况 - 公司主营杂交玉米种子业务具有较强季节性,目前正处于产品销售节点[6] - 公司2024-2025销售季度的订单情况将于2024年四季度陆续体现[6]

公司概况 - 证券代码：837403，证券简称：康农种业，公告编号：2024-064 [1] - 公司保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2024年5月16日14:30-16:00，采用网络远程方式 [3] - 参会人员：董事、董事会秘书李丹妮女士；财务负责人邓恢勇先生 [3] 投资者提问及回复 - 问题1：2024年预期业绩、收入成本比、股本规模及分红政策 [5] - 回复：公司将按照北交所有关业务规则进行信息披露，合理制定分红方案 [5] - 问题2：年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地的市场需求及公司专注领域 [5] - 回复：公司将根据市场需求有序投入，通过技术研发和营销推广扩大市场占有率 [5] - 问题3：面对种业竞争压力，公司毛利率下降的应对策略 [5] - 回复：加大研发力量，提升产品附加值；加大营销推广力度；优选制种基地，提升制种产量 [5] - 问题4：公司今年的订单情况 [6] - 回复：公司主要经营的杂交玉米种子业务具有季节性，2024-2025销售季度的订单情况将于2024年四季度陆续体现 [6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开，采用现场和通讯结合方式[2] - 2024年4月18日以通讯方式发出会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在北交所指定平台披露[4] - 报告议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月18日股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润144,014,421.05元，资本公积67,842,862.28元[2] - 本次转增16,378,200股，派发现金红利10,918,800元[2] - 以54,594,000股为基数，每10股转增3股、派2元，分红后总股本增至70,972,200股[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.8元[4] - 权益登记日2024年5月9日，除权除息日2024年5月10日[5] 股份变动 - 限售流通股变动前33,282,000股（占比60.96%），后43,266,600股（占比60.96%）[7] - 无限售流通股变动前21,312,000股（占比39.04%），后27,705,600股（占比39.04%）[7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益0.75元[10] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司办公室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》议案获审议通过，表决同意9票[4][5] - 报告于2024年4月26日在北交所指定平台披露[4] - 审计委员会4月25日同意提交该议案至董事会[5]

资产和负债 - 公司资产总计为647,150,172.55元，较上年期末增长20.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为425,983,874.60元，较上年期末增长56.73%[6] - 货币资金为196,256,912.78元，较上年期末增长124.85%，主要因本期公开发行股票募集资金[11] - 预付款项为18,901,478.53元，较上年期末增长125.13%，主要因本期支付预付制种款[11] - 股本为54,594,000.00元，较上年期末增长38.35%，主要因本期公开发行股票募集资金[11] - 资本公积为197,449,876.58元，较上年期末增长187.91%，主要因本期公开发行股票募集资金[11] - 公司资产被抵押的情况包括土地使用权和房屋建筑物，合计金额为21,219,001.67元，占比3.28%，主要用于银行贷款融资[22] - 公司2024年3月31日的总资产为647,150,172.55元，相比2023年12月31日的538,862,673.54元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为504,046,141.49元，相比2023年12月31日的394,829,550.46元有所增加[25] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为143,104,031.06元，相比2023年12月31日的144,033,123.08元有所减少[26] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为174,357,407.68元，相比2023年12月31日的222,515,481.78元有所减少[26] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为44,471,150.27元，相比2023年12月31日的43,520,910.76元有所增加[26] - 公司2024年3月31日的负债合计为218,828,557.95元，相比2023年12月31日的266,036,392.54元有所减少[27] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为428,321,614.60元，相比2023年12月31日的272,826,281.00元有所增加[27] - 公司2024年3月31日的母公司资产总计为622,446,202.54元，相比2023年12月31日的501,854,901.08元有所增加[28] - 公司2024年3月31日的母公司流动资产合计为524,285,954.73元，相比2023年12月31日的403,584,263.79元有所增加[28] - 公司2024年3月31日的母公司非流动资产合计为98,160,247.81元，相比2023年12月31日的98,270,637.29元有所减少[28] 收入和利润 - 营业收入为34,275,554.02元，较上年同期增长53.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为10,180,355.88元，较上年同期增长143.19%[7] - 基本每股收益为0.21元/股，较上年同期增长90.91%[8] - 公司2024年1-3月营业总收入为34,275,554.02元，同比增长54%[30] - 公司2024年1-3月净利润为11,492,136.80元，同比增长210%[31] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为10,180,355.88元，同比增长143%[31] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.21元，同比增长91%[31] - 公司2024年1-3月母公司净利润为7,327,613.62元，同比增长46%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,476,421.59元，较上年同期增长453.44%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-14,476,421.59元，相比2023年同期的-2,615,693.95元有所下降[34] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-10,165,475.50元，相比2023年同期的-21,658,786.28元有所改善[35] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为133,614,783.15元，相比2023年同期的-1,505,217.00元大幅增加[35] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为108,972,886.06元，相比2023年同期的-25,779,697.23元显著增加[35] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为196,256,912.78元，相比2023年同期的55,531,293.93元大幅增加[35] 股东和股份 - 无限售股份总数从期初的8,810,000股增加到期末的21,312,000股，占比从22.33%上升到39.04%[1] - 有限售股份总数从期初的30,650,000股增加到期末的33,282,000股，占比从77.67%上升到未明确百分比[1] - 总股本从期初的39,460,000股增加到期末的54,594,000股，增加了15,134,000股[1] - 普通股股东人数为3,777人[1] - 方燕丽作为控股股东，期末持股28,150,000股，占比51.56%，全部为有限售股份[1] 费用和成本 - 公司2024年1-3月营业总成本为33,383,479.58元，同比增长79%[30] - 公司2024年1-3月研发费用为1,887,110.64元，同比增长31%[30] - 公司2024年1-3月销售费用为2,711,498.63元，同比增长104%[30] - 公司2024年1-3月管理费用为4,396

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，地点为湖北长阳经济开发区长阳大道553号[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份32,480,235股，占比59.49%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份2,800,000股，占比5.13%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数32,480,235股，占比100%[6][7][8][9][11][12][14][15][18] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数2,980,235股，占比100%[16] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数31,830,235股，占比100%[19] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数32,480,235股，占比100%[20] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数2,330,235股，占比100%[21] 回避表决情况 - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》股东方燕丽等5人需回避表决[17] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》股东金长春、郭春燕、胡开文需回避表决[19]

公司基本信息 - 公司于2023年12月18日经中国证监会同意注册，公开发行1513.40万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为7097.22万元[8] - 公司原为2007年9月29日设立的有限责任公司，2015年10月30日变更为股份有限公司[16] - 公司股份总数为7097.22万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[16][17] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 特定股东持有的公司公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 临时股东大会在董事人数不足规定等7种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[132] - 监事会中职工代表担任的监事人数为1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议提前3日通知[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[153] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[162][163] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[175]

会议信息 - 公司2024年4月18日召开2023年年度股东大会，3月27日董事会通过召开议案，3月29日披露通知[5][6] - 股东大会采用现场和网络投票结合，现场4月18日16点召开，网络投票4月17日15:00 - 4月18日15:00[8][9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表11名，所持表决权股份32,480,235股，占比59.49%[11] - 通过网络投票股东4人，所持表决权股份2,800,000股，占比5.13%[11] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持表决权股份总数100%[16][18][19][24][27][28][31] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》中小股东赞成票2,330,235股，占比100%[23] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》同意2,980,235股，占比100%[25] 关联回避 - 关联股东方燕丽等对《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》回避表决[26] - 关联股东金长春等对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决[30] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32]