资金管理 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过资金管理制度，将提交股东会审议[3] - 公司控股股东等不得通过九种方式占用公司资金[8] 财务监管 - 财务部门定期检查非经营性资金往来，负责人向董事会报告占用和担保情况[11] 关联交易与担保 - 公司与关联方交易、担保应履行相应程序并采取措施[11] 资产维护 - 控股股东侵占资产时，董事会应采取措施，拒不纠正向监管部门报告[13]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-085 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司战 略委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条董事会战 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-082 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司审 计委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。审计委员会负责审 ...

信息披露制度 - 公司第三届董事会第二十五次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[6] - 暂缓、豁免披露信息由董秘登记，董事长签字确认后证券部归档[9] - 应在定期报告公告后十日内报送登记材料[10] - 制度确立信息披露业务责任追究机制[11]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人，任期与董事会一致[9] - 三分之二以上委员出席可开会，决议需过半数通过[18] - 表决方式多样，会议记录保存不低于十年[18] 工作细则规定 - 工作细则由董事会审议通过，修改亦同[23]

会计师事务所选聘制度 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过会计师事务所选聘制度，议案尚需股东会审议[3] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计期限不得超两年[15] 选聘流程与职责 - 审计委员会负责选聘及监督，履行多项职责[9] - 选聘可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应发布文件并公示结果[10][11][12] - 控股股东等不得指定或干预审核职责[6] - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] 续聘与改聘规定 - 续聘下一年度，审计委员会需对本年度审计工作及质量全面评价[14] - 公司在五种情况下改聘，年报审计期间无特殊情形不得改聘[17] - 审计委员会审议改聘提案应约见前后任并发表意见[17] - 董事会通过改聘议案通知各方，股东会表决时事务所可陈述意见[18] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因报告董事会，公司履行改聘程序[18] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 监督与处理 - 审计委员会应关注变更等多种情形[20] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会并处理责任人[20] - 股东会可决议不再聘用有严重违规情形的事务所[20] 制度生效与解释 - 制度未尽事项按法律法规和公司章程执行，抵触时依其规定[22] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[23][24]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-090 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司子 公司管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营 积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规 范性文件及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格的实 体， ...

对外投资管理制度审议 - 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过对外投资管理制度，尚需提交股东会审议[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一，需提交股东会审议[12] 审计与评估要求 - 达股东会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计，审计截止日距协议签署日不超六个月[13] - 达股东会审议标准且交易标的为股权以外其他资产，应聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超一年[14] 特殊交易规定 - 公司与其合并报表范围内控股子公司或控股子公司之间交易，除另有规定或损害股东权益外，免审议程序[14] - 公司十二个月内同类交易按累计计算原则适用审议标准[14] 投资方案与资产处置 - 确定对外投资方案应注重现金流量等关键指标选最优方案[16] - 使用实物或无形资产对外投资，资产须评估，结果经决议通过方可出资[17] - 对外投资项目资产处置按金额限制，经决议通过方可执行[19] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露制度，公司有知情权，决议后应通知公司披露[22] - 子公司提供信息应真实准确完整及时报送，相关部门配合披露工作[22][23] - 对外投资未披露前知情人员有保密义务[24] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[26] - 制度由公司董事会负责解释，由股东会审议通过及修改[27][28]

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-087 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《湖北康农种业股份有 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-084 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《湖北康农种业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，经董事会审议通过， 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 湖北康农种业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考 ...