股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予16人[2] - 首次授予合计获授限制性股票236.50万股，占股本总额2.29%[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月21日[7]

国浩律师（苏州）事务所 关 于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "明阳科技"、"公司"）的委托，担任其实施 2024 年股权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王明祥 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： ...

新策略 - 监事会同意以2024年11月21日为首次授予日[4] - 向16名符合条件激励对象授予限制性股票[4] - 授予限制性股票数量为236.5万股[4]

限制性股票授予 - 授予日为2024年11月21日[7] - 授予数量为236.5万股[7] - 授予人数为16人[7] - 授予价格为6.12元/股[7] - 16名激励对象获授总量占目前股本总额2.29%[12] 解除限售安排 - 第一个解除限售期12 - 24个月，比例40%[9] - 第二个解除限售期24 - 36个月，比例30%[9] - 第三个解除限售期36 - 48个月，比例30%[9] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年每年营收增长率不低于15%[10] - 2024 - 2026年每年扣非后净利润增长不低于10%[10] 个人考核与解除限售 - 激励对象考核良好、合格、不合格，解除限售比例分别为100%、75%、0%[12] 费用摊销 - 预计摊销总费用1369.34万元，2024 - 2027年分别摊销74.17万元、844.42万元、325.22万元、125.52万元[18] 人员获授情况 - 副总经理赵虎等4人获授233,600股，占授予总量9.88%，占股本总额0.23%[12] - 副总经理郑红张等3人获授187,000股，占授予总量7.91%，占股本总额0.18%[12] - 核心员工陆孝兵等3人获授140,000股，占授予总量5.92%，占股本总额0.14%[12] - 核心员工张磊等4人获授93,600股，占授予总量3.96%，占股本总额0.09%[12] 其他 - 公司2024年11月06日公告自查报告，核查对象自查期无买卖公司股票情形[17]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-085 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-085 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 司《2024 年股权激励计划（草 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次激励计划授予事项的批准与授权 5 | | | 二、本次激励计划的授予日 6 | | | 三、本次激励计划的授予对象、授予数量以及授予价格 7 | | | 四、本次激励计划的授予条件 8 | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 9 | | | 六、结论性意见 9 | | 第三节 | 签署页 11 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于明阳科技（ ...

二、首次授予的激励对象名单 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-082 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | | | 获授的限制 | 占激励计划 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股) | 拟授出权益 总量的比例 | 告日股本总额 的比例 | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | 18.70 | 7.91% | 0.18% | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 4 | 沈如意 | 董事 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、 财务总监 | 23.36 | 9.88% | ...