股份变动 - 公司回购注销187,000股限制性股票[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.18%[4] - 2025年6月4日完成回购股份注销手续[4] - 注销前公司股份总额103,153,300股，注销后为102,966,300股[4] - 注销后公司剩余库存股0股[4] 股份结构 - 有限售条件股份注销前54,489,579股占比52.82%，注销后54,302,579股占比52.74%[5] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）注销前后均为48,663,721股，注销前占比47.18%，注销后占比47.26%[5] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[8] - 备查文件为《股份注销确认书》[9]

股份回购 - 2024年8月28日至9月30日累计回购236.5万股，占总股本2.2917%，支付2331.96465万元，占上限42.1907%[3] 股权激励 - 2024年1名激励对象放弃4.67万股，15名获授231.83万股[4] 股份注销 - 2025年5月22日注销4.67万股库存股，注销后股份总额1.031533亿股，无剩余库存股[5] - 注销前后限售、无限售、回购专户股份占比有变化[6] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续[9] - 备查文件为《股份注销确认书》[11]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [3] 报告的核心观点 - 2025Q1公司营收和归母净利润同比增长，2026年中募投项目产能有望释放，PEEK材料新产品研发加速，维持“增持”评级 [3] - 2024年中国汽车产销量增长，新能源汽车发展好，消费者对智能座椅关注度提升，汽车智能座椅零部件未来发展空间广阔 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司财务情况 - 2025Q1营收8546.31万元（+43.27%），归母净利润1983.71万元（+18.53%），扣非归母净利润2025.32万元，同比增长25.48% [3] - 预计2025 - 2027年归母净利润分别为0.94/1.13/1.32亿元，EPS分别为0.91/1.09/1.28元，当前股价对应P/E分别为32.2/26.7/22.8倍 [3] - 2023 - 2027年预计营业收入分别为2.58/3.04/3.61/4.31/5.03亿元，同比分别增长24.3%、18.0%、18.5%、19.5%、16.6% [5] - 2023 - 2027年预计归母净利润分别为0.67/0.79/0.94/1.13/1.32亿元，同比分别增长30.6%、18.9%、18.2%、20.4%、17.2% [5] 行业发展情况 - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.60万辆，同比分别增长3.70%和4.50%，新能源汽车产销首次突破1000万辆，销量占比超40% [3] 公司业务情况 - 公司产品订单约90%为新能源车型，下游终端客户包括比亚迪、特斯拉等新能源汽车头部企业 [4] - 2024年公司投入研发费用1564万元，同比增长18.10%，新增发明专利9项，完成PEEK材料相关工艺系数验证工作 [4] - “年产20,500万件自润滑轴承、5,300万件汽车零部件、24,200万件金属零部件”累计投入进度达65.34%，预计2026年5月16日建成投产 [4]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范 性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.72%。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-042 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-044 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年 股权激励计划部分限制性股票方案的议案》、《关于注销部分回购股份的议案》 和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名 激励对象因个人原因在实际授予后 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 2.公司已向本所保证并承诺，其所提供的资料和文件是完整的、真实的和有 效的。 3.出席本次股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月8日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理王明祥，董事会秘书、财务总监郭成文，保荐代表人张明、周祥 [3] 公司经营相关 绩效激励 - 每年末制定下一年度总体经营目标并按产品品类分解成不同业务板块，根据高管负责业务板块制定绩效考核目标，年末根据实际完成情况考核与奖励 [5] 2025年预测情况 - 在手订单充沛，盈利能力将稳定增长，持续进行智能化改造提升产能以交付订单 [5] 2025年总体经营目标及举措 - 预计保持稳定增长，举措包括拓展业务领域和产品应用场景实现营收“多维度”增长、持续研发投入与技术创新降本并推出新产品、提高客户响应能力、管控材料优化供应商梯队降低采购成本、加大智能化设备改造提升产能和效率 [5] 产品相关 机器人方向产品 - 自润滑衬套、金属注射成型相关产品可应用到机器人方向，目前尚无该领域业务及合作厂商 [6][7] PEEK材料应用 - 2024年完成PEEK材料相关工艺系数验证工作，目前尚未应用到自润滑衬套产品生产，会持续研发和拓展业务 [7] 客户相关 主要大客户 - 订单主要大客户有华域汽车系统股份有限公司、湖北中航精机科技有限公司、佛吉亚集团、福耀玻璃工业集团股份有限公司等 [7] 客户拓展计划 - 2025年持续开发汽车座椅和非汽车领域新客户 [7] 产品应用到丰田汽车情况 - 产品通过座椅厂应用到丰田汽车上 [7]

公司业绩表现 - 2024年明阳科技实现营业收入3.04亿元，同比增长18.04% [1] - 归母净利润7912.60万元，同比增长18.93% [1] - 扣非净利润7307.56万元，同比增长10.76%，基本每股收益达0.77元 [1] 客户结构与业务布局 - 主要客户包括华域汽车、湖北中航精机、佛吉亚集团、福耀玻璃等头部企业 [1] - 2025年将重点拓展汽车座椅及非汽车领域新客户 [1] - 自润滑衬套、金属注射成型产品及相关技术已具备智能机械体场景适配能力 [1] 2025年经营目标与战略 - 计划通过五大举措推动持续增长：拓展业务领域与产品应用场景、加大研发投入、提升客户响应能力、优化供应链管理、推进智能化改造 [2] - 专注于汽车座椅调节系统核心零部件的研发与生产，产品涵盖自润滑轴承、传力杆、粉末冶金及金属注射成形零件四大系列 [2] - 未来将依托技术优势加速向非汽车高附加值业务领域延伸 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月27日召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议决议公告日期为2025年4月28日[7] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[5] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[6] - 表决结果：同意3票，无反对和弃权，无回避，无需提交股东会[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月27日在公司会议室召开[3] - 2025年4月15日发出会议通知[3] - 会议由董事长王明祥主持，现场召开[3] 审议情况 - 应出席董事7人，均出席或授权出席[4] - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》，表决7票同意[5][6] - 该议案已通过审计委会议审议，无需提交股东会[6]