证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-038 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于涉及诉讼进展公告的更正公告 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 20 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《明阳科技（苏州） 股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-037），为了能更好的方便 投资者阅读，通过我们自查，对"有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况" 之"（四）纠纷起因及基本案情"的部分公告内容进行了调整。除此以外，涉 及诉讼进展公告中的其他内容均未发生变化。 更正后的涉及诉讼进展公告与本更正公告同时披露于北京证券交易所披露 平台指定的信息披露平台（www.bse.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便 深表歉意。 特此公告。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 5 年 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 本所律师特别声明事项： 1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2.公司已向本所保证并承诺，其所提 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-033 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-036 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，进行了人员工作内部调整，朱平华先生不 再任监事会主席、监事职务，在公司继续担任 DU 生产经理职务；朱平华的工作调整导 致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行监事（监事会主 席）补选工作。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 三、备查文件 《明阳 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-034 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王美华女士为公司第三届监 事会新任主席，任职至本届监事会任期届满时为止。经公司核查，王美华女士不 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈秋根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 属于失信联合惩戒对象。 2.议案 ...

活动基本信息 - 活动地点：通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络方式召开 [1] - 活动时间：2024 年 5 月 10 日 [2] - 参会人员：通过网络参加的投资者 [2] - 接待人员：董事长、总经理王明祥，副总经理、董事沈旸，董事会秘书、财务总监郭成文，保荐代表人张明、周祥 [3] 公司情况与经营业绩介绍 - 通过年报视频解读等形式介绍公司情况及 2023 年经营业绩 [4] 投资者提问及公司回复 行业地位与发展评价 - 公司是国内汽车座椅调节系统核心零部件龙头企业，未来借助新能源车趋势扩大份额、提升竞争力，积极布局智能家居、智能办公座椅等领域 [5] 投资者关系管理建议 - 新上市企业应重视投资者关系管理，维护投资者利益，通过信息披露与交流开展调研活动，加强与投资者沟通，树立资本市场形象 [5] 2024 年发展规划 - 深耕汽车座椅领域，抓住电动化等趋势，开发推广新座椅调节部件 [5] - 横向拓展新应用市场，利用制造优势开发非汽车座椅领域市场 [5] 订单与客户合作情况 - 截至 2024 年 1 季度末，在手订单量较充足，与客户紧密合作，和大客户签订重要部件共同开发意向协议 [6] 未来新增行业 - 未来新增智能家居、智能办公座椅、风电等领域 [7] 新能源车座椅情况 - 新能源车座椅需求是未来业务主要趋势，新能源订单目前占比约 85% [7] 项目进展与产能情况 - “年产 20,500 万件自润滑轴承”“5,300 万件”“24,200 万件金属零部件”项目截至 2024 年 1 季度末未结项，近期订单增速快量大，产能严峻，自动化设备到位后产能逐步缓解 [8]

公司概况 - 明阳科技（苏州）股份有限公司是国内汽车座椅调节系统核心零部件的龙头企业 [3] - 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售 [2][3] - 公司正在积极布局智能家居、智能办公座椅等新兴领域 [4] 经营情况 - 截至2024年1季度末,公司在手订单量较充足,与大客户在重要部件上签订了共同开发的意向合作协议 [3][4] - 新能源车座椅需求是公司未来业务的主要趋势,新能源订单目前占比约85% [5] - 公司正在进行"年产20,500万件自润滑轴承"、"5,300万件汽车零部件"、"24,200万件金属零部件"等项目,产能利用率正在逐步提高 [5] 发展规划 - 深耕汽车座椅领域,持续开发和推广新型座椅调节部件 [3] - 利用现有制造优势,拓展非汽车座椅领域的应用市场,如智能家居、智能办公座椅等 [3][4] - 加强投资者关系管理,通过信息披露和交流,增进投资者对公司的了解和认同 [3]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-030 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王美华 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 （2）公司《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-029 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第一季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-031 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 09 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大 ...