证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-072 明阳科技（苏州）股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的 减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | 序 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-065 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 4 日 15:00—2024 年 11 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

!"#$%&'()*+, -,,., /012%&'(345678, 2024 93:;<=>%?@(, A, B#CDE, 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel:（86-512） 62720177 传真/Fax:（86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 , , , , , | 第一节 引言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | | 5 | | 一、公司实行本次激励计划的条件 5 | | | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本次激励计划履行的程序 8 | | | | 四、本次激励计划激励对象确定的合法合规性 10 | | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 11 | | 七、本次激 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引第 3 号》"）和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等 有关规定，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司第三届监事会第十七次会议审议通过的《2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"本计划"或"本次股权激励计划"）进行了认真核查， 发表如下核查意见： 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-068 2、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-061 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王美华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-066 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 明阳科技（苏州）股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为明阳科 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-062 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事郑玉坤作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事郑玉坤作为征集人， 就公司拟于2024年11月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议的有关议案向 公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《2024 年股权激励计划（草案）》 2、《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》 3、《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的议 案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2024年10月11日召开的第 三届董事会 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-064 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和 2024 年第一次 职工代表大会审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟新增认定 茆朝、周志华、陆孝兵、孙萍、王燕静、张磊、王艳君、张文才、朱平华、张 邓家、唐东波共 11 名员工为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征集意见， 公示期自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-069 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第三届董事会第 十九次会议拟审议的材料进行了认真审查，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如 下审 查意见： 一、独立董事对《关于拟认定公司核心员工的议案》的审查意见 经审阅，我们认为：公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情 况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议 审议。 二、独立董事对《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意 见 经审阅，我们认为《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》规定明确的批准、授予、解除限售等程序，未发现公司存在不符 合《公司法》《证券法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》《上市 公司股权激励管理办法》及其 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-067 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益充 分结合，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在合理保障股东利益的前提 下，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司 2024 年股权激励计划 （草案）（以下简称"本次股权激励计划"）。 为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法（以 下简称"本办法"）。具体如下： 一 ...