首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司竞价回购 股份方案的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过，该议案尚需通过股东大会审 议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-055 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司独立董事于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机 ...

投资评级 - 投资评级：买入（维持）[1] 核心观点 - 报告公司明阳科技是国内汽车座椅调节系统核心零部件的龙头企业，2024H1 营收 1.28 亿元（+16.79%）、归母净利润 3325 万元（+28.06%），毛利率同比维稳[3] - 2024H1 公司主营业务中，金属粉末冶金零件、自润滑轴承、金属粉末注射成形零件创收分别同比增长 22.10%、28.17%、30.28%至 5467 万元、3101 万元、1388 万元[3] - 公司继续坚持研发投入，2024H1 研发费用为 594 万元（+17%）[3] - 2024 年公司存在两方面发展看点：（1）持续开发和加大市场推广应用，如阻尼铰链、桌板和扶手铰链、同心铰链、电动转盘等新座椅调节部件（2）利用粉末冶金技术、金属注射技术和冷拉成形技术等现有技术，开发非汽车座椅领域应用市场[4] 财务数据 - 2024H1 营收 1.28 亿元（+16.79%）、归母净利润 3325 万元（+28.06%）、扣非归母净利润 3176 万元（+24.91%）[3] - 2024Q2 营收 0.68 亿元（+14%），归母净利润 1652 万元（+23%）[3] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 0.83/1.01/1.23 亿元，对应 EPS 分别为 0.81/0.98/1.19 元/股，对应当前股价 PE 分别为 11.4/9.4/7.7 倍[3] - 2024H1 我国汽车产销分别完成 1,389.10 万辆（+4.90%）和 1,404.70 万辆（+6.10%）；新能源汽车产销分别完成 492.90 万辆（+30.10%）和 494.40 万辆（+32.00%）[4] 业务发展 - 公司是国内汽车座椅调节系统核心零部件的龙头企业，同时积极布局智能家居、智能办公座椅等领域[3] - 2024H1 公司主营业务中，金属粉末冶金零件、自润滑轴承、金属粉末注射成形零件创收分别同比增长 22.10%、28.17%、30.28%至 5467 万元、3101 万元、1388 万元[3] - 公司上市募投的"年产 20,500 万件自润滑轴承、5,300 万件汽车零部件、24,200 万件金属零部件项目"已累计投入募集资金总额的 45%[3] 行业趋势 - 在汽车电动化和智能化浪潮背景下，消费者对智能化座椅功能配置的关注度持续提升，为公司业务带来更多发展机遇[4] - 2024H1 我国汽车产销分别完成 1,389.10 万辆（+4.90%）和 1,404.70 万辆（+6.10%）；新能源汽车产销分别完成 492.90 万辆（+30.10%）和 494.40 万辆（+32.00%）[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为127,771,542.99元，同比增长16.79%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为33,251,434.35元，同比增长28.06%[17] - 毛利率为44.41%，与上年同期基本持平[17] - 公司本期营业收入为127,771,542.99元，同比增长16.79%[29] - 公司本期净利润为33,251,434.35元，同比增长28.06%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为127,771,542.99元，同比增长16.8%[70] - 公司2024年上半年营业总成本为91,195,257.43元，同比增长14.2%[70] - 公司2024年上半年净利润为33,251,434.35元，同比增长28.1%[71] - 公司2024年上半年营业利润为38,214,263.83元，同比增长27.4%[71] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长10.3%[71] - 公司2024年上半年营业收入为127,771,542.99元，同比增长16.8%[72] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为33,251,434.35元，同比增长28.1%[71] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为33,251,434.35元，较上年同期的25,965,217.21元增长28.1%[159] - 公司主营业务收入为125,639,220.02元，较上年同期的107,494,507.95元增长16.9%[159] 资产与负债 - 公司总资产为413,280,743.07元，同比下降10.94%[18] - 公司负债总计为65,006,542.90元，同比下降40.58%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为348,274,200.17元，同比下降1.80%[18] - 公司总资产为413,280,743.07元，较年初下降10.94%[29] - 公司总资产增长率为-10.94%，上年同期为27.76%[21] - 公司货币资金本期期末为96,006,718.39元，同比下降20.78%[31] - 公司应收票据本期期末为7,805,983.92元，同比下降73.35%[31] - 公司交易性金融资产本期期末为30,000,000.00元，同比增长100.00%[31] - 公司在建工程本期期末为9,737,834.59元，同比增长198.20%[31] - 公司短期借款本期期末为4,544,509.88元，同比下降74.40%[31] - 公司预付款项本期期末为1,212,231.76元，同比增长161.20%[31] - 公司其他应收款本期期末为45,279.09元，同比下降93.54%[31] - 公司其他流动资产本期期末为0.00元，同比下降100.00%[31] - 公司货币资金从2023年12月31日的121,194,281.33元减少至2024年6月30日的96,006,718.39元，下降20.8%[64] - 交易性金融资产从2023年12月31日的15,000,000.00元增加至2024年6月30日的30,000,000.00元，增长100%[64] - 应收账款从2023年12月31日的100,910,303.35元略微减少至2024年6月30日的100,785,329.57元，下降0.1%[64] - 流动资产合计从2023年12月31日的326,369,108.14元减少至2024年6月30日的273,334,660.00元，下降16.2%[64] - 非流动资产合计从2023年12月31日的137,687,378.80元增加至2024年6月30日的139,946,083.07元，增长1.6%[65] - 短期借款从2023年12月31日的17,750,556.57元减少至2024年6月30日的4,544,509.88元，下降74.4%[65] - 流动负债合计从2023年12月31日的103,349,203.91元减少至2024年6月30日的63,042,257.19元，下降39%[65] - 非流动负债合计从2023年12月31日的6,043,561.99元减少至2024年6月30日的1,964,285.71元，下降67.5%[66] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的354,663,721.04元减少至2024年6月30日的348,274,200.17元，下降1.8%[66] - 母公司货币资金从2023年12月31日的120,248,743.57元减少至2024年6月30日的95,695,368.81元，下降20.4%[67] - 公司2024年上半年流动负债合计为64,072,582.89元，同比下降38.3%[68] - 公司2024年上半年所有者权益合计为347,232,524.89元，同比下降1.7%[69] - 公司2024年上半年未分配利润为126,879,260.94元，同比下降4.9%[69] - 公司期末未分配利润为127,920,936.22元，较上年同期的100,784,460.59元增长26.9%[159] - 公司资本公积期末数为79,178,716.09元，较期初的78,747,111.31元增长0.5%[157] - 公司其他资本公积本期增加431,604.78元，主要由于股份支付费用确认[157] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为75,828,086.05元，同比增长254.83%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,877,356.96元，同比下降65.56%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,881,854.37元，同比下降173.17%[39] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为149,928,045.28元，同比增长47.7%[73] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为75,828,086.05元，同比增长254.8%[73] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计为100,347,256.99元，同比增长568.1%[73] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-28,877,356.96元，同比减少65.6%[74] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-71,881,854.37元，同比减少173.2%[74] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为95,143,213.43元，同比减少20.0%[74] - 2024年1-6月母公司经营活动产生的现金流量净额为76,506,148.76元，同比增长250.1%[75] - 2024年1-6月母公司投资活动产生的现金流量净额为-28,921,231.49元，同比减少65.5%[77] - 2024年1-6月母公司期末现金及现金等价物余额为94,831,863.85元，同比减少19.5%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为75,828,086.05，同比增长254.9%[172] - 期末现金及现金等价物余额为95,143,213.43元，较期初的120,023,893.14元下降20.7%[174] 研发与创新 - 公司研发投入为5,939,476.31元，同比增长16.82%[29] - 公司2024年上半年研发费用为5,939,476.31元，同比增长16.8%[70] - 公司2024年上半年研发费用为5,939,476.31元，同比增长16.8%[72] - 公司研发费用为5,939,476.31元，较上年同期的5,084,451.29元增长16.8%[164] - 研发支出本期数为5,939,476.31元，较上年同期的5,084,451.29元增长16.8%[177] 股东与股权 - 公司实际控制人王明祥、沈培玉、沈旸合计控制公司70.56%股权，存在实际控制人不当控制的风险[45] - 公司总股本为103,200,000股，其中无限售股份占29.44%，有限售股份占70.56%[52] - 公司第一大股东王明祥持股47,508,220股，占总股本的46.0351%[53] - 公司第二大股东沈旸持股18,500,000股，占总股本的17.9264%[53] - 公司前十大股东合计持股77,985,410股，占总股本的75.5673%[53] - 公司前十大股东中无股份质押、司法冻结情况[54] - 公司报告期内无普通股股票发行及募集资金使用情况[54] - 董事长王明祥持有47,508,220股普通股，持股比例为46.0351%，副总经理沈旸持有18,500,000股普通股，持股比例为17.9264%[58] - 公司期末普通股持股比例为63.96%，董事长和副总经理合计持股66,008,220股[58] - 公司控股股东王明祥直接持股比例为46.0351%，表决权比例为52.6320%[188] - 公司控股股东王明祥合计控制公司52.6320%的股份对应的表决权，实际控制人王明祥、沈培玉、沈旸合计控制公司70.5584%的股权[189] 风险与挑战 - 公司面临产品价格下降风险，未来可能因新老产品组合结构变化导致平均价格逐步下降[46] - 公司面临行业周期性波动风险，汽车产业与宏观经济波动相关性明显[46] - 公司面临规模扩张导致的管理风险，业务快速发展对管理、营运能力提出更高要求[46] - 公司2021年通过高新技术企业复审，2024年仍在复审中，若不能继续认定为高新技术企业，企业所得税税率将从15%恢复至25%[47] 社会责任与合规 - 公司严格执行国家排污许可证证后管理规定，按时在全国排污许可证管理信息平台和全国重点污染源监测数据管理与信息发布平台填报信息[44] - 公司重视企业社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护员工合法权益、节约资源等[42] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[49] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[49] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行完毕的情形[49] - 圣戈班诉公司专利侵权案已由最高人民法院判决，宣告圣戈班专利权全部无效[51] 行业与市场 - 公司主要产品应用于汽车零部件行业，并广泛应用于机械电子工业[15] - 公司2024年上半年接待了蔚来、理想、特斯拉等汽车生产厂来访考察[5] - 2024年上半年国内汽车行业整体销量同比增长4.90%，达到1,389.10万辆[30] - 2024年上半年新能源汽车产销分别完成492.90万辆和494.40万辆，同比增长30.10%和32.00%[30] 员工与管理 - 公司员工总数为256人，其中生产人员196人，技术人员25人，销售人员8人，行政人员21人，财务人员6人[62] - 公司董事会秘书和财务总监发生变动，郭成文新任董事会秘书和财务总监，孙萍离任财务总监[59][60] - 公司监事会主席发生变动，王美华新任监事会主席，朱平华离任监事会主席[60] - 公司生产人员本期新增36人，减少19人，技术人员新增5人，减少1人[62] - 公司期末本科及以上学历员工为20人，其中硕士1人，本科19人[63] - 公司期末专科及以下学历员工为236人，其中专科43人，专科以下193人[63] - 公司2024年1-6月关键管理人员报酬为400.36万元，较上年同期的384.56万元有所增加[189] - 公司截至2024年6月30日累计确认股份支付费用为4,892,796.16元，其中2024年1-6月确认股权激励费用为371,604.78元[190] 其他财务信息 - 公司完成2023年度权益分派，每10股派3.883元人民币现金[5] - 公司非经常性损益净额为1,488,527.08元[21] - 公司本期非流动性资产处置损益为58,451.34元[21] - 公司本期计入当期损益的政府补助为1,960,000.00元[21] - 公司加权平均净资产收益率为9.11%，同比下降0.81个百分点[17] - 公司营业收入增长率为16.79%，上年同期为30.91%[21] - 公司净利润增长率为28.06%，上年同期为47.55%[21] - 公司本期综合收益总额为33,251,434.35元，较上期增加7,286,217.14元[78] - 本期股东投入和减少资本为431,604.78元，主要来自其他权益工具持有者投入[78] - 本期利润分配为-40,072,560.00元，主要由于对所有者（或股东）的分配[79] - 上期期末所有者权益合计为189,735,610.27元，较本期减少158,910,662.74元[80] - 上期综合收益总额为25,965,217.21元，较本期减少7,286,217.14元[81] - 上期股东投入和减少资本为127,925,045.53元，主要来自股东投入的普通股[81] - 上期利润分配为-29,979,600.00元，主要由于对所有者（或股东）的分配[81] - 公司2024年母公司股东权益合计为353,402,452.42元，较上年期末减少6,169,927.53元[83] - 公司2024年综合收益总额为33,471,027.69元[83] - 公司2024年所有者投入和减少资本为431,604.78元[83] - 公司2024年利润分配为-40,072,560.00元[83] - 公司2024年期末所有者权益合计为347,232,524.89元[84] - 公司2023年母公司股东权益合计为188,922,982.45元，较上年期末增加123,842,735.66元[85] - 公司2023年综合收益总额为25,897,290.13元[85] - 公司2023年所有者投入和减少资本为127,925,045.53元[85] - 公司2023年利润分配为-29,979,600.00元[86] - 公司2023年期末所有者权益合计为312,765,718.11元[86] - 公司完成2023年度权益分派，以总股本103,200,000股为基数，每10股派3.883元人民币现金，合计派发40,072,560元现金[88] - 公司注册资本为10,320万元，股份总数10,320万股，其中有限售条件流通股份72,816,220股，无限售条件流通股份30,383,780股[89] - 公司主要经营活动为自润滑轴承、汽车零部件、金属部件、普通机械及检测设备的研发、生产、销售[89] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，且不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[90] - 公司采用人民币为记账本位币，并遵循企业会计准则编制财务报表[91] - 公司将金额超过总资产0.5%的在建工程确定为重要在建工程项目[91] - 公司将单项现金流量金额超过资产总额5%的认定为重要投资活动现金流量[91] - 公司将金额超过利润总额5.00%的承诺事项、或有事项及资产负债表日后事项确定为重要事项[91] - 公司金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[92] - 公司金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债四类[93] - 公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[94] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认、重分类或确认减值时计入当期损益[94] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[94] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[95] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值，输入值分为三个层次，依次使用活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[97] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-053 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《20 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-054 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>》的议案 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年半年度报告及摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-052 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公 司由主承销商东吴证券股份有限公司采用用战略投资者定向配售和网上向开通 北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元， 共计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金 为 14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

公司概况 - 明阳科技是一家专注于汽车座椅调节系统核心零部件的国家级专精特新“小巨人”企业，产品已广泛应用于多家知名汽车品牌[序号7] - 公司拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品，主要应用于汽车座椅的调节系统[序号24] 投资评级与市场表现 - 北交所首次覆盖报告给予明阳科技“买入”评级，预计公司未来新式调节机构的阻尼铰链以及座椅调节系统总成等新品的顺利拓展，有望为公司新增产能提供消化潜力，贡献第二增长曲线[序号7] - 当前股价为8.98元，总市值为9.27亿元，流通市值为2.73亿元[序号5] 财务表现 - 2024Q1归母净利润同比增长34%，预计2024-2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元[序号7] - 2019-2023年持续维持45%左右的高毛利率水平，核心产品市占率近30%[序号8] 行业趋势与市场规模 - 汽车座椅行业向新四化转型，座椅单车价值有望抬升，预计2023年我国汽车座椅市场规模约为1176亿元，2024年有望增长至1248.43亿元[序号9][序号142] - 内资品牌加速国产替代，华域系为国内汽车座椅龙头，2022年市占率28%[序号123] 技术优势与产品竞争力 - 公司自润滑轴承及座椅机构件总成毛利率较高，各项主营业务毛利率基本维持稳定态势[序号54] - 公司金属粉末注射成形零件具有精度高、组织均匀、性能优异、生产成本低等优点[序号44] - 公司拥有金属粉末注射成形零件快速脱脂喂料成分设计和高密度、高强度粉末冶金零件材料成分设计等核心技术[序号89] 客户与市场策略 - 公司产品已在上海大众、一汽大众、上海通用、华晨宝马等汽车上实现国产化配套供货，部分产品已进入跨国公司全球采购平台[序号7] - 公司深度绑定华域汽车，产品变卖性高、客户价格敏感度低[序号16] 未来发展与战略 - 公司目标实现产品的横向、纵向拓展，以及新领域的开发，包括商用车市场、智能家居市场等[序号16] - 公司计划通过募投项目，未来完成实施提供产能保障[序号9]

公司概况 - 明阳科技是一家专注于汽车座椅调节系统核心零部件的国家级专精特新"小巨人"企业，产品已广泛应用于多家知名汽车品牌[19] 投资评级与市场表现 - 报告给予明阳科技"买入"评级，首次覆盖[5] - 当前股价为8.98元，总市值为9.27亿元，流通市值为2.73亿元[5] 财务表现 - 2024年第一季度归母净利润同比增长34%，预计2024-2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元[7] - 2019-2023年毛利率持续维持在45%左右，核心产品市占率近30%[8] 行业趋势与市场规模 - 汽车座椅市场规模2023年约为1176亿元，预计2024年将增长6.11%至1248.43亿元[9] - 汽车座椅单车价值量有望随轻量化和电动智能化趋势提升[9] 产品与技术优势 - 明阳科技拥有自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件四大系列产品，技术壁垒高[7] - 公司核心产品二层复合自润滑轴承实现国产替代，技术领先[8][95] 客户与市场策略 - 公司深度绑定华域汽车，产品具有高变卖性和低客户价格敏感度[16] - 公司计划通过新产品拓展和新市场开发，如商用车市场和智能家居市场，实现业务领域的横向和纵向拓展[9]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-047 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,816,223 股，占公司有表决权股份总数的 70.558356%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 股，占公司有表决权股份总数的 0.000003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 5.本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的或用途。 ...