会议信息 - 会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《公司2025年半年度权益分派预案》议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[9]

会议信息 - 会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案同意7票，无需提交股东会[7] - 《2025年半年度权益分派预案》议案同意7票，尚需提交股东会[8]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润157,802,433.54元，母公司156,371,915.94元[2] - 总股本133,856,190股，拟回购注销303,680股[2][4] - 以133,552,510股为基数，每10股派现2.246307元，预计派现29,999,993.81元[2][4] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红比例[7][8][9]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月12日召 开，审议通过了《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》等。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划中首次授 予的 1 名激励对象因个人原因在实际授予后离职，故公司拟对其已 ...

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月25日决议召集，8月12日现场召开[6][7] - 网络投票时间为8月11日15:00至8月12日15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人5人，代表股份94,768,215股，占比70.96%[9] - 中小股东1人，代表股份107,128股，占比0.08%[12] 议案表决结果 - 《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意94,768,215股，占比100%[17] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意94,768,215股，占比100%[18]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月12日现场召开，召集人为董事会，主持人为董事长王明祥[2] - 出席股东5人，持表决权股份94,768,215股，占比70.96%，网络投票参与股东0人[3] 议案表决 - 《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[6] 会议合规 - 会议召集程序合规，表决结果合法有效，无需相关部门批准或履行必要程序[2][7][8]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，明阳科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

公司人事任命 - 公司聘任沈旸为董事会秘书 [2] - 公司聘任李军超为财务负责人 [2]

证券日报网讯 8月12日晚间，明阳科技发布公告称，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...