股东会安排 - 公司2025年8月27日召开第二次临时股东会，登记日为8月20日[2] - 46.14%股份股东王明祥8月15日提请增加临时提案[3] - 临时提案为《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》[4] 议案情况 - 调整后股东会审议多项议案，含调整募资金额等[6] - 各议案经不同会议审议通过，议案2为特别决议[7][9]

会议信息 - 会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 《公司2025年半年度权益分派预案》议案同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[9]

会议信息 - 会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案同意7票，无需提交股东会[7] - 《2025年半年度权益分派预案》议案同意7票，尚需提交股东会[8]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润157,802,433.54元，母公司156,371,915.94元[2] - 总股本133,856,190股，拟回购注销303,680股[2][4] - 以133,552,510股为基数，每10股派现2.246307元，预计派现29,999,993.81元[2][4] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红比例[7][8][9]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月12日召 开，审议通过了《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》等。 ...

股权与资本变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象303,680股限制性股票[2] - 2025年8月12日股东会通过相关议案[3] - 回购后注册资本减至13,355.2510万元，股份总数减至13,355.2510万股[3] 减资公告 - 2025年8月14日刊登减资公告[4] - 45日内债权人可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2025.8.15 - 9.28工作日[4] - 申报地点为苏州吴江董秘办[4] - 申报材料因债权人身份而异[5] - 不同申报方式有不同申报日认定标准[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月25日决议召集，8月12日现场召开[6][7] - 网络投票时间为8月11日15:00至8月12日15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人5人，代表股份94,768,215股，占比70.96%[9] - 中小股东1人，代表股份107,128股，占比0.08%[12] 议案表决结果 - 《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意94,768,215股，占比100%[17] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意94,768,215股，占比100%[18]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月12日现场召开，召集人为董事会，主持人为董事长王明祥[2] - 出席股东5人，持表决权股份94,768,215股，占比70.96%，网络投票参与股东0人[3] 议案表决 - 《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[6] 会议合规 - 会议召集程序合规，表决结果合法有效，无需相关部门批准或履行必要程序[2][7][8]

公司治理结构变动 - 公司于8月12日晚间发布公告，宣布第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》[2]

公司人事任命 - 公司聘任沈旸为董事会秘书 [2] - 公司聘任李军超为财务负责人 [2]