证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-098 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10：00。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-088 明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议 于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名王明祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈培玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈旸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 1 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-099 明阳科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明阳科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-097 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 明阳科技（苏州）股份有限公司 的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-088） 2. 议案表决结果： （1） 审议通过《提名陈秋根先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）审议通过《提名洪贤伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开 ...

报告投资评级 - 无评级 [3] 报告核心观点 - 费用控制得当，收入和净利润同比均提升 [3] 公司基本信息 - 主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，提供专业化定制服务，拥有四大系列产品及调节机构总成件产品，客户以大中型汽车座椅企业为主 [2] 财务数据 2024年1-9月 - 实现收入209.42百万元，同比+17.18%，归母净利润59.60百万元，同比+34.01%，扣非归母净利润53.89百万元，同比+23.39% [1] - 毛利率44.54%，同比-1.01pp，净利率为28.46%，同比+3.58pp，销售费用率1.74%，同比-0.25pp，管理费用率7.60%，同比-1.00pp，研发费用率4.37%，同比-0.50pp，财务费用率-0.24% [1] 2024年7-9月 - 实现收入81.65百万元，同比+17.79%，实现归母净利润26.35百万元，同比+42.36%，实现扣非归母净利润22.13百万元，同比+21.26% [3] - 毛利率45.02%，同比-2.42pp，净利率32.27%，同比+5.57pp，销售费用率2.21%，同比+0.19pp，管理费用率6.25%，同比-0.62pp，研发费用率3.94%，同比-1.28pp，财务费用率-0.33% [4] 截至2024年11月18日 - 收盘价18.64元，总股本103.20百万股，流通股本51.03百万股，净资产351.51百万元，总资产423.23百万元，每股净资产3.41元，市值为19.24亿元，PE(TTM)为23.56倍 [1][4] 历史数据（2020 - 2023年） - 营业收入分别为130.14百万元、161.50百万元、207.40百万元、257.81百万元，同比增长分别为9.31%、24.10%、28.42%、24.31% [5] - 归母净利润分别为35.57百万元、37.85百万元、50.95百万元、66.53百万元，同比增长分别为21.47%、6.43%、34.59%、30.59% [5] - 毛利率分别为46.72%、43.92%、45.06%、46.19% [5] - ROE分别为24.28%、24.63%、28.88%、24.44% [5] - 每股收益分别为0.34元、0.37元、0.49元、0.64元 [5] - 市盈率分别为17.41、19.64、12.56、22.12 [5]

国浩律师（苏州）事务所 关 于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 2024 年股权激励计划授予相关事项 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "明阳科技"、"公司"）的委托，担任其实施 2024 年股权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2024 年股权激励 计划（草案）>的议案》、《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议 案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于<2024 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激 励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 独立董事专门会议审议通过了相关议案。独立董事郑玉坤作为征集人就公 司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以书面方式发出 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王明祥 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-086 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《公司 2024 年股 权激励计划（草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 11 月 21 日为首次授予日，向 16 名符合 条件的激励对象合计授予限制性股票 236.5 万股。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号—股权激励和员工持股计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 序 | | | 获授的限制 | 占激励计划 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股) | 拟授出权益 总量的比例 | 告日股本总额 的比例 | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | 18.70 | 7.91% | 0.18% | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 4 | 沈如意 | 董事 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、 财务总监 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | | 核心员工（11 | 人） | 124.36 | 52.60% | 1.22% | | | 首次授予合计（共计 | 16 人） | 236.50 | 100% | 2 ...