证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.13：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性 文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

制度审议 - 2025年8月8日公司召开会议通过修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等会计差错金额占比及绝对金额标准[9] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及担保等事项金额标准[9][10][11] - 业绩预告、快报重大差异有对应认定标准[11] 责任追究 - 原则包括客观公正、有责必问等[7] - 适用对象为公司持股5%以上股东等相关人员[4] - 主要形式包括责令改正等，可附带经济处罚[16] - 有从重、从轻等处理情形[13][14] - 处理前应听取责任人意见[15] 其他说明 - 季度、半年报参照执行[18] - 制度解释、修订等相关规定[18][19]

制度审议 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，符合情形商业秘密可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[7] - 拟披露报告涉密信息可代称豁免，有风险可豁免临时报告[8] 流程要求 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] - 决定暂缓、豁免由董秘登记，董事长签字确认归档[11] - 业务部门或子公司事项需填审批表，经审核报董事长[11] - 申请未通过应按规定及时披露[16] - 登记事项含内容、原因依据等[13] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[12]

利润分配制度修订 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 法定公积金 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[9] 重大投资与现金支出界定 - 未来12个月内累计支出达或超公司最近一个会计年度经审计净资产的30%、总资产的20%或当年可供分配利润的40%为重大投资或支出[14] 现金分红比例 - 无重大投资或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[14] - 有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低为20%，且最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[14] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低为80%[14] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低为40%[14] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低为20%[14] 利润分配决策与实施 - 公司盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配，董事会可提中期预案，经临时股东会审议通过后实施[16] - 董事会审议利润分配预案需过半数以上表决通过才可提交股东会，股东会审议需出席股东所持表决权过半数通过[16] - 董事会决策应听取中小股东意见，股东会审议应与股东交流并答复问题[17] - 董事会审议利润分配政策变更需全体董事过半数表决同意，股东会审议需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 董事会执行利润分配政策接受审计委员会监督[19] - 公司应在2个月内完成股利（或股份）派发[20] 信息披露 - 公司应及时披露利润分配方案及实施公告[22] - 制定、修改利润分配政策应提供网络投票并单独计票披露[22] - 应在年报、中报披露利润分配和现金分红执行情况[22] 违规处理 - 存在股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[22]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-080 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.10：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定 ...

一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.21：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-091 明阳科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《明阳科技 （苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-076 明阳科技（苏州）股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重 整投资人等（以下简称"承诺相关方"）在首次公开发行股票、再融资、并购重 组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解 决产权瑕疵等各项承诺（以下简称"承诺"）及 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-092 明阳科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.22：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-084 明阳科技（苏州）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.14：《关于制定<内部审计制度>的议案》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-087 明阳科技（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步保障明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员合法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《明阳科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》" ...