证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-071 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行 政法规的规定，以及《明阳科技（苏 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-075 明阳科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利开展，规范公司关联交 易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ...

制度审议 - 2025年8月8日公司董事会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[9] 履职与补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司应60日内完成补选[10] 股份转让限制 - 董高人员上市12个月内、任期及届满6个月内、离职6个月内股份转让受限[15] 追责与复核 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案，可申请复核[17]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2] - 拟修订《公司章程》，法定代表人变更为执行公司事务的董事[2] 股份相关 - 股份每股面值为人民币1元，总数为13355.251万股，全部为普通股[3][4] - 现有股东不享有优先认购权[3] 财务资助与回购 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，决议需全体董事2/3以上通过[4] - 回购股份需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[5] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 控股股东等持有或控制的公司公开发行前的股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等向法院诉讼[9] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审议[16] - 公司与非关联方交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东大会审议[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事会收到召开临时股东大会/股东会提议或请求后，应在10日内作出书面反馈意见[25][26] 董事与高管 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[42] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[55] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[62] 其他 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[66] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[66]

募集资金情况 - 2023年1月31日获批发行1290万股，发行价11.88元/股，募资15325.20万元，净额12755.34万元[1] - 截至2025年7月31日利息收入141.31万元，调整后拟投入12896.65万元[3] 投资项目调整 - 年产相关零部件项目投资总额20500万元，拟投入不变为11304.60万元[7] - 新功能座椅及研发中心投资4281万元，调整后拟投入1592.05万元[7] 决策情况 - 2025年8月8日会议通过调整议案，待股东会审议[5] - 监事会、独立董事、保荐机构均认可调整[8][9][10]

人事变动 - 2025年8月8日公司聘任沈旸为董事会秘书，李军超为财务负责人[2] - 沈旸持股24,050,000股，占股本17.97%，李军超持股0股[2] 会议决议 - 2025年8月8日董事会相关议案表决7票同意，独董会议案3票同意[2][5] - 审计委员会审议通过聘任财务总监议案[6]

会议情况 - 会议于2025年8月8日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意通过[6] - 《关于废止<明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票同意通过[6] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票同意通过[8] 资金情况 - 2023年公开发行股票实际募集资金净额12755.34万元，低于原拟投入金额15585.60万元[7]

人事变动 - 拟聘任沈旸为董事会秘书至本届董事会任期届满[5] - 拟聘任李军超为财务负责人至本届董事会任期届满[7] 资金调整 - 2023年公开发行股票实际募资净额12755.34万元，低于预计，拟调整募投项目资金并以自有资金补足[8] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由审计委员会行使，废止监事会议事规则并修订《公司章程》[10] - 修订部分内部管理制度并新制定多项制度[12] 会议安排 - 2025年8月27日15:00召开2025年第二次临时股东会会议[16]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] 核心观点 - 北交所市场表现活跃，8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数上涨1.58%，PE TTM为68.36倍，北证专精特新指数上涨2.15% [3][14] - 个股层面，北交所269家公司中198家上涨，涨幅前五的个股分别为华密新材(30.0%)、富恒新材(16.0%)、明阳科技(15.7%)、远航精密(12.0%)、广道数字(10.2%) [3][25] - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新成为资金配置重点方向 [5] - 央行等七部门联合发布的金融支持新型工业化政策为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [5] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [5] 行情复盘 板块行情 - 8月6日北证A股成交金额254.7亿元，日换手率4.4%，北证50指数收盘价1459.51，上涨1.58%，北证专精特新指数收盘价2516.96，上涨2.15% [3][14] - 科创板成交金额1653.8亿元，日换手率2.4%，创业板成交金额1399.5亿元，日换手率5.4%，上证主板成交金额5416.8亿元，日换手率1.0%，深证主板成交金额5015.4亿元，日换手率2.4% [14] 个股涨跌 - 北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌 [3][25] - 跌幅前五的个股分别为三元基因(-6.1%)、恒立钻具(-5.6%)、倍益康(-3.7%)、欧康医药(-3.6%)、五新隧装(-3.3%) [3][25] 重要新闻 - 三部门目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率将达到55%以上 [4][30] - 上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿，探索算力、语科作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新5000万元封顶，以浦东张江为核心承载区 [4][32] 重点公司公告 - 同惠电子公布半年度报告，营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿，同比增长55.4% [33] - 成电光信股东鲍永明计划减持1275000股，占公司总股本的2% [35] - 戈碧迦股东种归紫昕集团有限责任公司计划减持2800000股，占公司总股本1.94% [36] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [37] - 中设咨询聘任周莉女士为公司证券事务代表 [39]

行情回顾 - 8月6日北证A股成交金额达254.7亿元，较上一交易日增加54.9亿元，北证50指数收盘价为1459.51，上涨1.58%，PE_TTM为68.36倍，北证专精特新指数收盘价为2516.96，上涨2.15% [1][6] - 当日北交所269家公司中198家上涨，3家平盘，68家下跌，涨幅前五的个股分别为华密新材（30.0%）、富恒新材（16.0%）、明阳科技（15.7%）、远航精密（12.0%）、广道数字（10.2%），跌幅前五的个股分别为三元基因（-6.1%）、恒立钻具（-5.6%）、倍益康（-3.7%）、欧康医药（-3.6%）、五新隧装（-3.3%） [1][15] - 北证A股日换手率为4.4%，高于科创板的2.4%和上证主板的1.0%，但低于创业板的5.4% [13] 行业表现与政策动态 - 汽车、国防军工、建筑材料和基础化工等板块涨幅居前，军工、机器人等主题因政策支持和技术创新持续活跃 [3] - 央行等七部门联合发布金融支持新型工业化政策，为产业链整合和科技成果转化提供支撑，强化市场对北交所企业成长性的信心 [3] - 上海具身智能产业规划出炉，目标核心产业规模达500亿元，探索算力、语料作价入股，补贴技术、平台、应用场景创新最高5000万元 [19] - 三部门提出到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，实施安全生命防护工程15万公里，改造危旧桥梁9000座，建制村通公交率目标55%以上 [18] 重点公司公告 - 同惠电子2025年半年度报告显示营业收入1亿元，同比增长16.81%，归母净利润0.29亿元，同比增长55.4% [2][20] - 成电光信股东鲍永明计划减持127.5万股，占总股本的2% [2][22] - 戈碧迦股东秭归紫昕集团计划减持280万股，占总股本的1.94% [2][23] - 武汉蓝电使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [24] 市场展望 - 随着政策红利的持续释放和新兴科技产业发展，北交所市场有望维持结构性机会，需关注短期市场波动和资金流动节奏变化 [3] - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2叠加WRC世界机器人大会召开在即，带动机器人相关概念活跃 [3]