会议信息 - 明阳科技第四届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，通知于12月20日书面发出[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 选举董事长等多项议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][13][17][19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[2] - 出席股东4人，持表决权股份72,816,220股，占比70.56%[3] 换届选举 - 审议通过董事会、监事会换届选举[5][7] - 提名4位非独立董事、3位独立董事、2位非职工代表监事候选人，任期三年[5][7] 人员任职 - 王明祥董事职位变动2024年生效[13] - 沈培玉等多人于2024年12月任职[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会12月10日决议召集[6] - 现场会议12月27日召开，网络投票12月26 - 27日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表72,816,220股，占比70.56%[9][10] - 网络投票、中小股东代表股份数均为0股[11][12] 审议结果 - 多项换届选举议案审议通过[17][25][32][33] - 多位董事、监事选举同意率100%[18][20][22][26][28][30][34][35]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-106 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出 告》（公告编号：2024-104） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-107 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郑玉坤 委员：陆夏明、申小平 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1、《 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-104 选举王明祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

全球汽车零部件供应商排名 - 2023年全球汽车零部件供应商百强榜中，博世以504.56亿美元营收位居第一，电装以479亿美元紧随其后，采埃孚以421.06亿美元排名第三 [1] - 中国企业宁德时代首次进入前五，排名第五，成为前10中唯一一家中国企业 [21] - 2023年共有13家中国企业上榜，较2022年增加4家，新上榜企业包括宁德时代、均胜电子等 [21] 中国汽车零部件行业概况 - 受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，中国汽车零部件行业呈现良好发展态势，预计到2028年行业主营业务收入将突破4.8万亿元 [4] - 中国已形成六大汽车产业集群，包括长三角、大湾区、西三角等，各集群在地理上相对集中，拥有完善的产业链和配套体系 [4][5] - 新能源汽车持续渗透，电动化与智能化成为汽车核心差异化竞争力，2023年新能源板块增幅达到20% [6] 汽车座椅零部件行业 - 汽车座椅是汽车价值量最大的零部件之一，单车价值量在850-2000美元之间，占整车成本比例达到5% [23] - 预计2025年中国乘用车座椅市场规模有望达1500亿元，未来发展前景广阔 [23] - 汽车座椅行业分工明细，头部供应商市场份额集中，华域汽车、李尔、安道拓三家企业合计占据58%的市场份额 [26] 公司财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入2.09亿元，同比增长17.18%，归母净利润0.60亿元，同比增长34.01% [29] - 2019-2023年公司营业收入年化复合增长率为21.34%，归母净利润年化复合增长率为23.29% [34] - 2024年前三季度销售毛利率为44.54%，同比下降1.01个百分点，销售净利率为28.46%，同比提升3.57个百分点 [12] 公司业务布局 - 公司主要产品包括自润滑轴承、传力杆、粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件，广泛应用于汽车座椅调节系统 [61] - 2024年上半年金属粉末冶金零部件实现收入0.55亿元，同比增长22.10%，占主营业务收入的42.79% [94] - 公司已进入全球前5大座椅厂商中的4家供应链体系，国内前3大座椅厂商占据58%市场份额，公司已全部进入其供应链体系 [119] 公司发展战略 - 公司通过IPO募集资金实现年产5亿件汽车座椅关键零部件产品的产能，包括自润滑轴承、汽车零部件和金属零部件 [128] - 公司计划开发新产品和调节机构总成件产品，如电动铰链、电动转盘等，以提升单车产品占比和价值 [145] - 公司未来将利用现有技术优势，拓展非汽车座椅领域应用市场，如医疗机械设备关节及滑动部位 [129]

/012%&'(345678, 2024 93:;<=>?;<@ABC:D !"#$%&'()*+, -,,., E3:;<=>FGHIJK L! M#NOP, , , , ! | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异 5 | | | 二、公司首次授予限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异的原因..6 | | | 三、结论性意见 6 | | 第三节 | 签署页 7 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 , 关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-101 划安排存在差异的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，对 2024 年股权激励计划限 制性股票首次授予结果进行了核查，发表核查意见如下： 2024 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次 授予权益的议案》。公司监事会对 2024 年股权激励计划授予相关事项进行了核 查并发表了同意意见。公司 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-100 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、授予日：2024 年 11 月 21 日 2、登记日：2024 年 12 月 20 日 3、授予价格：6.12 元/股 4、实际授予人数：15 人 5、实际授予数量：限制性股票 231.83 万股 6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | | 4 | 沈如意 | 董事 | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、财务总监 | | 6 | 茆朝 | 核心员工 | | 7 | 周志华 | 核心员工 | | 8 | 陆孝兵 | 核心员工 | | 9 | 孙萍 | 核心员工 | | 10 | 王燕静 | 核心员工 ...