证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-076 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 5.会议主持人：王美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.b ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-071 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为吴江市同里镇上元 | 第五条 公司住所为江苏省苏州市吴江 | | 街富土路，邮编：215217。 | 经济技术开发区乌金路 88 号，邮编： | | | 215216。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5160 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,320 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 5160 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,320 万 | | 全部为普通股。 | 股，全部为普通股 | | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-075 明阳科技（苏州）股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 30 日收到监事吴红英女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人身体原因，自愿申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《明 阳科技（苏州）股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任 ...

明阳科技 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 MingyangTechnologySuzhouCo.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司全称（中英文） 公司图片（如有） 公司半年度大事记 一、报告期内，公司于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所上市,成为 苏州市吴江区第 31 家上巿企业。 二、报告期内，公司通过了上汽集团质量考评，全面推进座椅骨架衬套国 产替代。 三、报告期内，公司分别获得延锋国际"卓越质量奖"和佛吉亚"卓越创 新奖"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 22 | | 第五节 | 股份变动和融资 23 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 29 | | 第七节 | 财务会计报告 32 | | 第八节 | 备查文件目录 115 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-078 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负 责的态度，我们认真查阅和审议第三届董事会第十三次会议的所有资料，基于独 立判断对第三届董事会第十三次次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度权益分派预案综合考虑了公司正常 经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、 健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程 序符合相关法律法规的规定。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 特 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-073 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月30日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司母公司资本公积为 129,895,506.53 元（其中股 票发行溢价形成的资本公积为 125,745,919.93 元，其他资本公积为 4,149,586.60 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,600,000 股，以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次 权益分派共预计转增 51,600,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-074 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公 司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州 ...

客户与市场 - 目前第一大客户是延锋 [1] - 延锋和佛吉亚是比亚迪汽车座椅的主要供应商 [1] - 公司是绝大部分造车新势力的二、三级供应商 [2] - 延锋、佛吉亚、麦格纳、李尔等是造车新势力的一级供应商 [2] - 延锋、佛吉亚、麦格纳、李尔等供给特斯拉座椅调节机构上使用了公司的产品 [3] 产品与技术 - 公司主要供货产品包括头枕、调角器、调高器、座盆抬升机械、扶手、腿托、滑轨等座椅调节机构内的零件 [1] - 公司自主研发复合材料的独特配方和复合工艺及设备，拥有完整的专利技术保护 [5] - 公司不会做汽车整椅，主要精力放在汽车座椅调节核心零部件上 [6] - 公司为延锋配套的座椅零件累计来看，一个座椅价值在40元左右 [7] 毛利率与年降 - 汽车零部件行业的年降为2-10%，一般为5%左右 [4] - 公司通过技术工艺创新和管理改善来应对年降，保持相对高的毛利率 [4] - 公司毛利率远高于同行业，原因包括十多年国产化基础核心件的研发、生产、销售经验，产品价格低且质量过硬 [4] - 公司与同行业可比公司在产品结构、客户类型及应用领域等方面有显著差异 [4] 未来战略 - 公司未来业务增量主要来自市场和产品开发的T型战略 [6] - 继续深耕汽车座椅领域，协同研发新产品，提升单车使用占比和价值 [6] - 加强技术创新，利用现有技术开发新的应用市场，如智能家居、可穿戴设备、机器人、风光电新能源等领域 [6]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-068 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 12 日 问题 1：目前比亚迪是公司的第一大客户吗？比亚迪汽车座椅的相关零部件 都是公司供货吗？ 上市公司接待人员：董事长王明祥先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 目前第一大客户仍然是延锋。 延锋和佛吉亚是目前比亚迪汽车座椅最主要的二大供应商，而他们座椅调节 机构上的核心件,如：头枕、调角器、调高器、座盆抬升机械、扶手、腿托、滑 轨等座椅调节机构内的零件,包括：自润滑衬套、粉末冶金零件、阻尼器和传力 杆，主要由我们供货。 回答： 汽车零部件行业的年降为 2-10%，一般为 5%左右。我公司通过不断的技术 工艺创新和管理改善来应对年降，从而保 ...