证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-088 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 14 日，董事会召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法 规、规 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-089 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果： 针对该议案第（1）项表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 针对 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-085 深圳市则成电子股份有限公司 关于公司取得职业健康安全管理体系、社会责任管理体系认证证书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 （一）职业健康安全管理体系认证证书 1、证书注册号：CN23/00006089 2、认证标准：ISO45001:2018 3、认证范围：印刷线路板的组装和薄膜开关的制造 4、有效期限：2023年11月14日至2026年11月13日 （二）社会责任管理体系认证证书 1、证书注册号：CN23/00006349 2、认证标准：SA8000:2014 3、认证范围：线路板的组装（基本过程包括贴片、组装、测试、检验、包 装）和薄膜开关的制造（基本过程包括线路印刷、烘烤、测试、冲切、检验、包 装） 4、有效期限：2023年11月27日至2026年11月26日 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得SGS颁发的 ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书、SA80 ...

| | 公告日期 | 2023-12-08 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则成电子(837821) 8156560 | 成交数量 连续竞价 （股） | | 成交金额（万 元） | 12704.86 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 3332183.1 | 0 | | 买2 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | | | 3118181.44 | 0 | | 买3 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 2959329.62 | 0 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | 2057859.06 | 7597 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | | | 1889848.34 | 0 | | 卖1 | 财通证券股份有限公司上饶龙潭路证券营业部 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 10160659.0 | 13740.69 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到67.06% | | 2023-12- | 837821 | 则成电子 | 8156560 | 12704.86 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 6385697 | 9546.1 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832802 | 保丽洁 | 8549780 | 11649.24 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832145 | 恒合股份 | 4067718 | 3514.51 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 08 | | | | | | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-084 深圳市则成电子股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年03月31日收 到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657号），核准公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 —募集资金管理》，为落实募集资金监管要求，根据该指引中的必备条款，2023 年 11 月 28 日，公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司以 及惠州市则成技术有限公司签署《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部 分约定。 三、募集资金四方监管协议之补充协议签订情况 公司简称为"甲方"，上海浦东发展银行深圳分行简称为"乙方"，兴业证 券股份有限公司简称为"丙方"，惠州市则成技术有限公司简称为"丁方"。甲 方、乙方、丙 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-083 深圳市则成电子股份有限公司 关于公司被认定为第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023年07月14日深圳市中小企业服务局发布《关于深圳市第五批专精特新 "小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，深 圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精特新 "小巨人"企业公示名单。2023年11月10日，公司收到了深圳市中小企业服务 局制作并颁发的《深圳市则成电子股份有限公司<专精特新"小巨人"企业>》 电子证书。公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，本次认定有效期为 三年（2023年07月01日至2026年06月30日）。 二、对公司的影响 公司本次被认定为第五批国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司产品 研发实力、技术创新能力、市场竞争力、未来发展前景等方面综合实力的认可， 有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力，对公 ...

公司概况 - 公司名称为深圳市则成电子股份有限公司，证券代码为837821，证券简称为则成电子[1] - 公司于2023年11月9日下午15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"举行了投资者交流会[2] - 参与公司本次投资者交流会的人员包括公司总经理、董事蔡巢先生和公司财务总监、董事会秘书魏斌先生[4] 经营情况 - 公司目前在手订单量充足，正在积极拓展国内消费电子和汽车电子客户[5] - 公司在新能源汽车业务方面已取得一定进展，部分项目已获得客户定点[6] - 公司在光模块领域已有相关布局，未来将继续关注该领域的发展[6] 财务情况 - 公司按15%的税率缴纳企业所得税，具有税收优惠政策[9] - 公司应收账款账龄在1年期以内的占比超过99%，未收回款项对公司经营不存在重大影响[10] - 公司三季度末存货金额为83,477,474.49元，计提存货跌价准备4,132,554.03元[10] 投资者关系 - 公司制定了《关于上市后三年内稳定股价预案》，将采取必要措施维护投资者利益[7] - 公司重视股东回报，将综合考虑股东利益、公司发展规划等因素确定利润分配方案[7] - 公司将进一步加强与投资者的沟通交流，积极传递投资价值[7]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-081 深圳市则成电子股份有限公司 关于新增银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、综合授信基本情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营所需， 向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信 期限为1年，在综合授信额度期限内可以循环使用。本次综合授信品种主要包括： 借款、银行承兑、担保（保函、备用信用证及其他担保）、票据贴现、贷款承 诺、信用证（及其代付、押汇等后续融资）、保理（及其代付等后续融资）、 国际/国内贸易融资、资金业务等。 公司申请上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以银行与 公司发生的融资金额为准。授信额度项下具体授信品种、金额、利率、费率及 期限，以单项业务合同及借款借据或其他授信凭证为准。 二、审议和表决情况 2023 年 10 月 23 日，公司召开内部总经理办公会会议，并由公司董事长薛 兴韩先生签批同意了《关于公司向 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-079 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年7月24日经公 司董事长签批同意了《关于公司向广东则成科技有限公司增资3000万元的决定》。 具体详见公司于2023年7月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《深圳市则成电子股份有限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号： 2023-041)。 二、工商变更登记相关情况 住所：珠海市斗门区富山二路 168 号 A 区 法定代表人：薛兴韩 成立日期：2017 年 11 月 30 日 注册资本：15,000 万元 1 / 2 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；计算机软硬件及外围设备制造； 工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电子元器件制造。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...