市场扩张和并购 - 公司拟在香港投资200万美元设立全资子公司则成控股[2] - 出资方式为现金，持股比例100%[9] - 投资目的是拓展海外市场，提升国际竞争力[11] 其他新策略 - 2024年12月27日董事会通过投资议案[5] - 投资不构成重大及关联交易，无需股东大会审议[3][4][5] - 投资尚需获相关部门备案或批准及境外注册登记[6] 风险与影响 - 投资面临审批不确定性及香港运营差异风险[12][13] - 资金源于自有资金，预计对未来财务和经营有积极作用[14]

市场扩张和并购 - 公司拟在香港投资设立全资子公司“则成投资控股有限公司”[5] - 公司拟使用自有资金对则成控股投资200.00万美元（或等值外币）[5] - 本次对外投资拟以泰国作为投资最终目的地[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 20 日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [3] - 参会单位有申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券，上市公司接待人员是公司证券事务代表刘旭南先生 [3] - 活动类别为其他（券商策略会） [8] 光模块领域布局进展 - 基于自研 RCC 类材料 NBCF 以及 FIPIS 技术建立 HDI PCB 产品线，确定光模块 PCB 为打开市场重点突破口 [6][8] - 2024 年第四季度积极参与主流光模块厂商 2025 年上半年对供应商的招标，已获参与客户批量需求布局机会，未来按客户要求提升供应能力 [6] - 光通讯产品供求预期受外部供应链影响大，存在不确定性，未对公司业绩产生实际影响 [6] FPC 柔性应用领域及高端智能穿戴领域布局 - 全资子公司广东则成科技有限公司作为线路板研发制造中心，基于 NBCF 材料和 FIPIS 技术加大对 HDI 类产品研发攻关 [9] - 全资子公司惠州市则成技术有限公司作为高端 EMS 中心，对 SiP 等先进封装能力进行设备投入及技术储备 [9] - 技术和产品研发布局使公司未来在高端智能穿戴设备领域能满足不同客户群体多样化需求，巩固和扩大客户群体 [9]

活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [1] - 活动时间是2024年12月20日，地点在深圳福田香格里拉大酒店 [2] - 参会单位有申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券，上市公司接待人员是公司证券事务代表刘旭南先生 [2] 光模块领域布局进展 - 公司基于自研RCC类材料NBCF以及FIPIS技术建立的HDI PCB产品线，确定光模块PCB为打开市场重点突破口 [3][4] - 2024年第四季度重点是参与主流光模块厂商2025年上半年招标，工作按计划推进，已获参与客户批量需求布局机会 [4] - 光通讯产品供求预期受外部供应链影响大，存在不确定性，未对业绩产生实际影响 [4] FPC柔性应用领域明年布局 - 全资子公司广东则成科技有限公司作为线路板研发制造中心，将基于NBCF材料和FIPIS技术加大HDI类产品研发攻关 [5] - 全资子公司惠州市则成技术有限公司作为高端EMS中心，将对SiP等先进封装能力进行设备投入及技术储备 [5] - 技术和产品研发布局有助于在高端智能穿戴设备领域满足不同客户群体需求，巩固和扩大客户群体 [5]

员工持股计划 - 第一期员工持股计划授予49名员工[3] - 2022年8月10日持股828,724股，占比1.1739%[3] - 转增后持股1,160,213股，占比1.1739%[4] - 锁定期36个月，2025年7月6日届满[8] - 存续期36个月，2025年6月13日届满[6][8] 权益分派 - 2023年7月10日每10股派1.5元现金[4] - 2024年6月26日每10股派1.5元现金，转增4股[4]

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 预计 2025 年度向金融机构申请综合授信 及担保额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子预计 2025 年度 向金融机构申请综合授信及担保额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信及担保额度的情况概述 （一）申请综合授信及担保额度的基本情况 为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及子公司（含现有及授权期 新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展 期），授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议2024年12月30日14：00召开[8] - 网络投票2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 会议地点在深圳市龙岗区公司三楼会议室[12] - 会议登记时间为2024年12月30日13：00，地点为公司三楼会议室[18] 公司决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[13] - 2025年度公司及子公司预计提供担保累计总额度不超5亿元[14] - 申请综合授信及担保额度授权有效期至2025年12月31日[15]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-077 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作， 在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑 该所的审计质 ...

会议安排 - 董事会会议于2024年12月12日在公司三楼会议室召开，通知12月6日书面发出[2] - 拟于2024年12月30日14：00召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案决策 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[5] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿综合授信，预计担保不超5亿，待审议[5][6]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-083 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与 发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)， 实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电 子智能控制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验 字[2022]000391 号)及（大华验字[2022]000525 号）《验资报告》。 二、募集资金管理情况 三、本次注销募集资金专项账户情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 ...