| | 公告日期 2024-06-11 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 则成电子(837821) 连续竞价 8211799 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 12809.94 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 川财证券有限责任公司重庆江北嘴营业部 | | 2201273.42 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 2158706.47 | 1041939.67 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 2077696.24 | 1168377.67 | | 买4 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | | 1866197.64 | 1587 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 1827753.26 | 1432320.21 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-034 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,326,313 股，占公司有表决权股份总数的 74.1241%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层, 邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君(深圳)律师事务所 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 北 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-032 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 36,341,390 | 51.4803% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 12,007,950 | 17.0102% | | | 2、个人或基金 | 21,414,742 | 30.3356% | | | 3、其他法人 | 828,724 | 1.1739% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 34,251,416 | 48.5197% | | | 总股本 | 70,592,806 | 100.0000% | 深圳市则成电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,080, ...

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-031 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028），为方便 广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人 ...

İnTFlex 烈成电子 则成电子 2023年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 圳市则成电子股份有限公 ant inTFlex 型成电子 经营成果 合规治理 董事会构成及其职责 风险防控 信息披露情况和投资者关系 股东权益保护 信息安全管理 ０２ 专业高效 02 共筑卓越品质 产品质量与客户服务 研发创新 知识产权保护 供应链管理 ０３ 低碳生产 03 共建绿色家园 环保文化与理念 环保管理体系 节能减排 水资源管理 r旁 绿色办公 ０４ 员工权益保障 员工发展 职工健康与安全生产 丰富员工生活 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关于则成电子 发展历程 公司产品介绍 公司荣誉 ESG管理 则成电子ESG体系 ０１ GRI指标索引 则成电子 2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告 公司简介 合规运营 低碳生产 以人为本 in Flox w 关于本报告 本报告是深圳市则成电子股份有限公司面向利益相关方发布的第1份可持 续发展ESG报告。报告详细披露了公司2023年度在经济、环境、社会及 公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流， 系统地回应利益相关方的期望和要求。 (约 时间范围 ...

深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004191 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度非经 1 Í l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 菱 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004191 号 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是则成电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 则成电子公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 品牌照是市场的 大华会计师事务所(特殊 ...

（2023 年度） 深圳市则成电子股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大华核字[2024]0011004192 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 页 次 目 录 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集 11 1-5 资金存放与使用情况的专项报告 大美食計距真浴呼 大华会计师事务所 (特殊普通令 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039 电话:86(10)58350011 传真:86(10)5835 univ dahua-cna com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004192 号 深圳市则成电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市则成电子股份有限公司(以下简称则成 电子公司) ...

财务数据 - 2023年营业收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%[11] - 2023年毛利率为27.50%，相比2022年的26.53%有所提升[11] - 2023年末资产总计为730,944,291.30元，同比下降5.82%[11] - 2023年末负债总计为225,631,271.54元，同比下降21.31%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长188.82%[11] - 2023年应收账款周转率为5.19，相比2022年的6.73有所下降[11] - 2023年加权平均净资产收益率为5.33%，相比2022年的7.09%有所下降[11] - 2023年基本每股收益为0.3760元，同比下降16.48%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.16元，同比增长3.32%[11] - 公司2023年营业收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,144,495.42元，同比下降16.42%[18] - 基本每股收益为0.3760元，同比下降16.48%[18] - 总资产为730,944,291.30元，较年初减少5.82%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为505,313,019.76元，较年初增加3.26%[18] - 归属于上市公司股东的每股净资产为7.16元，较年初增加3.32%[18] - 第四季度营业收入为76,668,128.18元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,722,713.69元[13] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,642,214.97元[13] - 公司2023年末总资产为730,944,291.30元，较2022年末减少5.82%[28] - 货币资金减少28.26%，从126,619,838.61元降至90,840,179.59元[28] - 在建工程增加51.61%，从38,626,646.64元增至58,562,023.39元[28] - 营业收入减少6.93%，从328,467,157.94元降至305,703,730.67元[30] - 毛利率从26.53%提升至27.50%[30] - 研发费用减少20.52%，从22,030,198.63元降至17,510,356.15元[30] - 财务费用减少95.77%，从2,641,292.18元降至111,631.28元[31] - 其他收益增加152.07%，从1,954,377.21元增至4,926,396.30元[31] - 营业外支出增加321.66%，从380,677.91元增至1,605,154.73元[31] - 所得税费用增加2,492.73%，从93,613.15元增至2,427,136.40元[31] - 公司营业收入较上年总体下滑6.93%，主要由于消费需求萎缩[35] - 消费电子类产品收入为147,548,860.93元，同比增长25.67%，但毛利率减少1.87个百分点[33] - 生物识别类产品收入为9,906,485.94元，同比增长20.33%，但毛利率减少1.00个百分点[33] - 食品医疗类产品收入为66,467,242.08元，同比增长37.10%，毛利率增加2.56个百分点[33] - 交通工具类产品收入为7,864,303.38元，同比增长27.59%，毛利率增加0.28个百分点[33] - 境外销售收入为275,168,218.83元，毛利率为29.59%，同比增加1.41个百分点[34] - 经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长188.82%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,099,440.69元，同比上升66.89%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51,084,791.23元，同比下降127.08%[39] - 报告期投资额为116,439,641.00元，同比增长98.70%[40] - 公司2023年销售收入为30,570.37万元[54] - 研发支出金额为17,510,356.15元，占营业收入的比例为5.73%[49] - 研发人员总数期末为101人，占员工总量的比例为13.45%[50] - 公司拥有的专利数量为114个，其中发明专利数量为17个[50] - 公司2023年、2024年、2025年按15%的税率计算所得税[48] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年下降，主要原因是部分研发项目完结及研发战略调整[49] - 公司及其全资子公司广东则成在重点研发项目如血糖检测数据存储模块、CCS电池系统数据总线FPC模块等增加了研发投入[49] - 公司存货账面余额为8,197.98万元，存货跌价准备余额为695.95万元[55] - 公司主要存货为电子元器件类，存在技术更新和产品过时的风险[55] - 公司2023年12月31日，公司货币资金为90,840,179.59元，相比2022年12月31日的126,619,838.61元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为100,266,930.55元，相比2022年12月31日的120,614,583.34元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司应收账款为51,240,245.91元，相比2022年12月31日的60,634,630.48元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司存货为75,020,305.30元，相比2022年12月31日的105,099,883.53元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为331,452,361.86元，相比2022年12月31日的425,902,603.64元有所减少[162] - 2023年12月31日，公司固定资产为271,555,645.74元，相比2022年12月31日的241,768,389.67元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司在建工程为58,562,023.39元，相比2022年12月31日的38,626,646.64元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为399,491,929.44元，相比2022年12月31日的350,176,289.00元有所增加[162] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为168,833,167.24元，相比2022年12月31日的213,557,988.27元有所减少[163] - 2023年12月31日，公司负债合计为225,631,271.54元，相比2022年12月31日的286,721,987.96元有所减少[163] - 公司2023年12月31日的总资产为679,262,176.17元，相比2022年的677,634,823.94元略有增长[164][165] - 2023年营业总收入为305,703,730.67元，同比下降6.93%，2022年为328,467,157.94元[166] - 2023年净利润为26,545,035.98元，同比下降5.35%，2022年为28,044,461.06元[166][167] - 2023年研发费用为17,510,356.15元，同比下降20.52%，2022年为22,030,198.63元[166] - 2023年销售费用为4,921,356.02元，同比增长10.36%，2022年为4,459,238.27元[166] - 2023年管理费用为33,963,564.88元，同比增长15.90%，2022年为29,304,816.49元[166] - 2023年货币资金为76,133,813.34元，同比下降23.63%，2022年为99,688,606.76元[164] - 2023年应收账款为52,247,752.89元，同比下降13.06%，2022年为60,095,835.88元[164] - 2023年存货为71,003,364.99元，同比下降20.53%，2022年为89,344,591.25元[164] - 2023年应付账款为70,645,530.85元，同比下降24.68%，2022年为93,791,204.77元[165] - 公司2023年净利润为68,684,124.12元，同比增长19.19%[168] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,361,069.69元，同比增长189.31%[169] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-61,099,440.69元，同比改善67.00%[169] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-51,084,791.23元，同比减少127.08%[170] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-52,611,487.42元，同比减少298.14%[170] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为240,082,357.29元，同比增长15.22%[169] - 公司2023年购买商品、接受劳务支付的现金为110,117,913.97元，同比减少15.37%[169] - 公司2023年收回投资收到的现金为400,000,000.00元，同比增长1233.33%[169] - 公司2023年取得投资收益收到的现金为3,531,874.99元，同比增长213.25%[169] - 公司2023年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,843,000.00元，同比增长754.00%[169] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为505,313,019.76元，较上年增加15,956,115.08元[173] - 2023年综合收益总额为26,545,035.98元[172] - 2023年利润分配减少10,588,920.90元[173] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为489,356,904.68元，较上年增加183,143,728.65元[175] - 2022年综合收益总额为28,044,461.06元[174] - 2022年股东投入普通股增加155,099,267.59元[174] - 2023年母公司所有者权益合计为584,265,882.50元，较上年增加58,095,203.22元[177] - 2023年母公司综合收益总额为68,684,124.12元[176] - 2022年母公司所有者权益合计为526,170,679.28元，较上年增加212,726,496.32元[179] - 2022年母公司综合收益总额为57,627,228.73元[178] - 公司累计发行股本总数为7,059.28万股，注册资本为7,059.28万元[180] - 公司主要产品包括柔性线路板、刚挠结合线路板和HDI高密度积层线路板、透明取酰亚胺薄膜、自动化设备的技术开发与销售[180] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[182]

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 （二）发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据 相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下： 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北 ...