证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-074 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事：王永海、钟明霞、崔成强 2023 年 10 月 25 日 1 / 1 深圳市则成电子股份有限公司 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开独立董事专门会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判 断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审 议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项发表以下审查意见如下： 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立 董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为， 双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化 ...

深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-070 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-074 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开独立董事专门会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判 断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十五次会议审 议的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》事项发表以下审查意见如下： 在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司 已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立 董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为， 双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原 则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意《关 于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，并将此议案 ...

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度新增日常性关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"或"上市公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成 电子履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对则成电子 2023 年度新增日常性关联交易预计事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 2023 年 2 月 24 日，则成电子第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 2023 年 10 月 24 日，则成电子召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。因业务发展需要，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预 | | --- | - ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-072 司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存 货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额 确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 根据以上标准，公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及子公司的存货进行全面的 清查和减值测试，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测 试。2023 年前三季度计提存货跌价准备为 4,132,554.03 元。 深圳市则成电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议 ...

则成电子 深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码 : 837821 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 主要财务数据 | | 年初至报告期末 | | 上年同期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （2023 | 年 1-9 | （2022 年 | 1-9 | 末比上年同期 | | | 月） | | 月） | | 增减比例% | | 营业收入 | 229,035,602.49 | | 228,478,772.08 | | 0.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-073 深圳市则成电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 2 月 24 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容 详见公司 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新 增 2023 年度日常性关联交易的议案》。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-068 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行 投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-057 深圳市则成电子股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决 策有重大影响或对股票和债券价格可能产生较大影响的信息，无论法律、法规及 本制度是否有无明文规定，公司均应披露。 但公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密、商业敏感 信息，可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或者严重损害公司利益的， 可以向北交所申请豁免披露或履行相关义务。 第四条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。 第五条 公司应当在上市时向北交所报备董事、监事及高级管理人员的任职、 职业经历及持有公司股票情况。有新任董 ...