证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-052 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-060 深圳市则成电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的规定及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称承诺，指承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并 购重组、破产重整以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交 易、股权代持、资产注入、股权激励、 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件和《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-055 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员 会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-062 深圳市则成电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 审计委 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-063 深圳市则成电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）， 并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-052 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-068 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规 定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-065 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市则成电子股份有限公司(以下 简称"公司" )规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司 法" )、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法" )及《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》" )《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《深圳市则成电子股份有限公司 章程》 (以下简称"《公司章程》" )的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-066 深圳市则成电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<内部审计制度> 的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第六条 公司应当依据规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作。经董事长批准，必要时可以聘请相关专家或技术人员兼任审计人 员。 第七条 内部审计部门负责人向公司董事会审计委员会提交内部审计部门年 度工作计划，并组织内部审计人员具体实施内部审计工作计划、完成相关工作。 第八条 内部审计人员办理审计事项，应当遵守职业道德，保持独立、客观、 公正和严谨，并不断接受后续教育，努力提高业务素质和能力，提高审计质量。 审计人员与办理的审计事项或与被审计组织或个人有利害关系的 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-061 2023 年 10 月 13 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会战略委员 会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应深圳市则成电子股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 深圳市则成电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...